茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂南檢刑檢刑訴〔2019〕710號(hào)

被告人彭某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼:4409211980********，漢族，高中文化，廣東省茂名市茂南區(qū)人，住廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號(hào)**棟**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年8月5日、2019年9月30日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月4日、2019年10月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年2月，被告人彭某甲虛構(gòu)廣州**資本私募公司，宣稱(chēng)投資該公司私募基金可獲得高額回報(bào)，以茂名地區(qū)負(fù)責(zé)人身份向社會(huì)不特定人員籌集資金。后于2017年初，在茂名市**路**號(hào)大院**棟**房成立**資本茂名分公司，繼續(xù)公開(kāi)非法籌集資金。截至2019年4月案發(fā)時(shí)止，共計(jì)向李某甲、盧某某、鄒某某、黃某某、譚某某、梁某某、陳某甲、彭某乙、李某乙、陳某乙等人非法集資人民幣1048.392319萬(wàn)元。集資后，彭某甲將約332.5萬(wàn)元以拆東墻補(bǔ)西墻的方式用于返還上述被害人的投資本金和高額利潤(rùn)，其余部分用于個(gè)人炒股、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及車(chē)輛、償還貸款、日常開(kāi)支等揮霍一空，共造成上述被害人損失人民幣715.892319萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、物證、被害人陳述、被告人供述和辯解、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院?

????檢察員：黃曉豐?

??????????????????????????2019年11月13日

附：

1、被告人彭某甲現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所；??

2、案卷卷宗共四冊(cè)；光盤(pán)一張。