湛江市麻某某人民檢察院　

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2020〕Z233號　

被告人彭某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4408111981********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣東省湛江市麻某某，住廣東省湛江市麻某某**鎮(zhèn)**村**號**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湛江市公安局麻章分局決定，于2020年6月16日被湛江市公安局麻章分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)湛江市麻某某人民檢察院批準，于2020年6月25日被湛江市公安局麻章分局逮捕。

本案由廣東省湛江市公安局麻章分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某甲與被害人王某某在湛江市**酒店**KTV當保安是同事關(guān)系，兩人關(guān)系較好，王某某對彭某甲頗為信任。2018年9月，彭某甲因為在互聯(lián)網(wǎng)上參與“百家樂”賭博而輸?shù)袅舜罅抠Y金，為了籌集賭資，彭某甲到處想方設(shè)法籌錢。此時，彭某甲想起同事王某某曾向其提及“如果有任何生意項目便可與其合作經(jīng)營”，財迷心竅的彭某甲便想通過詐騙王某某取得一些錢作為本錢繼續(xù)賭博。

為了對王某某進行詐騙，彭某甲利用自己哥哥彭某乙是湛江市麻某某**鎮(zhèn)**村村干部的身份虛構(gòu)了其哥哥彭某乙最近成功向廣東**大學(xué)承包到了**學(xué)校飯?zhí)玫墓こ踢@一事實。2018年9月份某天，彭某甲在與王某某一起上班的時候主動向王某某提出“參股廣東**大學(xué)飯?zhí)蒙狻钡恼埱?，為了讓王某某更加相信該虛假項目的真實性，彭某甲還虛構(gòu)了一筆學(xué)校飯?zhí)玫念A(yù)算，彭某甲對王某某謊稱該飯?zhí)媚芄┘s1200名學(xué)生以及400名教師用餐，平均每人每餐花費約人民幣12.5元，除去各種開銷，飯?zhí)妹刻靸粲s人民幣10000元，只要王某某投資人民幣20萬元（百分之三十股）參股到該項目之中，每天就能獲利人民幣約3000元。在彭某甲的誘騙之下，王某某終于同意投資參股到該虛構(gòu)的合作項目之中，并約定于2018年11月向彭某甲提交保證金。2018年11月16日,王某某通過自己的微信賬戶（微信號：wlx1367097****，昵稱：下**）向彭某甲的微信賬戶（微信號：k1343523****，微信名：w**）一次性轉(zhuǎn)賬人民幣3.5萬元。

2018年10月，彭某甲因急于籌集賭資，其在已經(jīng)取得了王某某信任的情況下再次以自己哥哥彭某乙還承包到了廣東**大學(xué)新校區(qū)工地建設(shè)工程這一虛構(gòu)事實向王某某詐騙，誘騙王某某對該虛構(gòu)工程項目進行投資。彭某甲對王某某稱需要人民幣37萬元購買挖掘機進行廣東**大學(xué)新校區(qū)的建設(shè)工程，其向王某某承諾無論王某某投資多少錢來購買挖掘機，都能按照他投資的比例來分紅。王某某出于對雙方合作關(guān)系的信任，對彭某甲此次提出的“廣東**大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項目”沒有過多的懷疑，2018年10月27日，王某某通過微信賬戶（微信號：wlx1367097****，昵稱：下**）向彭某甲的微信賬戶（微信號：k1343523****，微信名：w**）三次轉(zhuǎn)賬，第一次轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元，第二次轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元，第三次轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元，共5萬元作為參股購買挖機的費用。

2018年12月，彭某甲為了籌集賭資又虛構(gòu)自己準備在廣東**大學(xué)新校區(qū)建設(shè)工地處投資人民幣10萬元經(jīng)營超市的事實對王某某進行詐騙。彭某甲捏造了該超市每天會有約1000名工人消費的虛假預(yù)算誘騙王某某投資4.5萬元與其五五分成。致使2018年12月21日，王某某通過手機銀行將**銀行卡（卡號：62170031300********，用戶名：王某某）中的4.5萬元轉(zhuǎn)賬到彭某甲的**銀行卡里（卡號：62309431300********，用戶名：彭某甲）。

2019年1月份，彭某甲在網(wǎng)上賭博又輸了很多錢，其想籌款賭博，于是，彭某甲又以投資**大學(xué)飯?zhí)脼橛稍俅卧p騙王某某，致使王某某于2019年1月20日通過手機銀行將其**銀行卡（卡號：62170031300********，用戶名：王某某）中的4萬元轉(zhuǎn)賬到彭某甲的**銀行卡里（卡號：62309431300********，用戶名：彭某甲）。

另外，在2018年9月至2019年2月期間彭某甲與王某某保持虛假的合伙人關(guān)系，彭某甲由于經(jīng)常在網(wǎng)上賭博輸錢急需籌錢賭博，還多次以不同理由詐騙王某某轉(zhuǎn)錢周轉(zhuǎn)，每次實施詐騙時，彭某甲均對王某某謊稱王某某轉(zhuǎn)給彭某甲的錢都作為王某某投資到廣東**大學(xué)飯?zhí)庙椖恐械腻X，王某某在對兩人虛假的合作關(guān)系信以為真而多次向彭某甲轉(zhuǎn)錢，其中：2018年9月20日，王某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式用自己的微信賬戶（微信號：wlx1367097****，昵稱：下**）分兩次向彭某甲的微信賬戶（微信號：k1343523****，微信名：w**），轉(zhuǎn)賬，每次1萬元，共2萬元；?2018年10月3日，王某某通過手機銀行將其**銀行卡（卡號：62170031300********，用戶名：王某某）中的2萬元轉(zhuǎn)賬到彭某甲的**銀行卡（卡號：62309431300********，用戶名：彭某甲）；2018年10月7日，王某某通過手機銀行將其**銀行卡（卡號：62170031300********，用戶名：王某某）中的2萬元轉(zhuǎn)賬到彭某甲的**銀行卡（卡號：62309431300********，用戶名：彭某甲）；2018年10月28日王某某用自己的支付寶（賬號：1367097****，昵稱：下**）向彭某甲的支付寶賬戶（賬號：1343523****，昵稱：愛**）兩次轉(zhuǎn)賬，第一次轉(zhuǎn)了1萬，第二次轉(zhuǎn)了1萬，共2萬元。王某某總共向彭某甲微信轉(zhuǎn)賬10.5萬元，手機銀行轉(zhuǎn)賬12.5萬元，支付寶轉(zhuǎn)賬2萬元，合計被詐騙人民幣25萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：到案經(jīng)過、歸案情況說明、違法犯罪記錄查詢等；2.被告人彭某甲的供述與辯解；3.被害人王某某的陳述和辨認筆錄；4、雙方銀行、微信轉(zhuǎn)賬記錄；5.現(xiàn)場勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物達250000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市麻某某人民法院　

檢察官：林德權(quán)

2020年9月22日　

附件：

1.被告人彭某甲現(xiàn)羈押麻某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份、證據(jù)目錄一份。