廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑訴〔2020〕314號

被告人彭某甲（曾用名：彭某乙），女，1981年**月**日出生于湖南省衡山縣，公民身份號碼：4304231981********，漢族，初中文化，公司**，戶籍所在地：湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青秀區(qū)**園**棟**樓。2019年8月23日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局江南分局取保候審，2020年8月22日被本院取保候審。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結，以被告人彭某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2012年3月，被告人彭某甲在傳銷人員賀某甲（另案處理）的推薦下，在南寧市**園**小區(qū)加入了名為“純資本運作”（又名：“某某某”）的傳銷組織（以下簡稱“**組織”）。**組織通過鼓吹“資本運作”是國家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到南寧市考察投資項目，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡層級關系。**組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元（人民幣，下同）至102800元不等的費用獲得加入資格。**組織采用“五級三晉制”，對參加人員進行分級。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應的條件。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種辦法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

被告人彭某甲加入**組織后直接和間接發(fā)展了李某甲（已判刑）、隋軍等下線人員。2015年3月，被告人彭某甲根據(jù)**組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2016年4月，被告人彭某甲傘下的李某甲已達該傳銷行業(yè)的老總級別。

2019年8月23日，被告人彭某甲主動到公安機關投案并自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、證明書、銀行交易流水清單、戶籍證明等書證；

2.證人胡某某、李某乙、陳某某、郭某某的證言；

3.同案犯賀某乙、李某甲、唐某某、鄒某某、趙某某的供述；

4.被告人彭某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲違反國家法律規(guī)定，以參與“資本運作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人彭某甲主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??周捷燕

2020年9月16日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)一冊隨文移送。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《量刑建議書》一份。

5.《簡易程序建議書》一份。