江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2020〕359號(hào)

被告人彭某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625281986********，漢族，高中文化，無業(yè),群眾，住撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月25日被貴溪市公安局刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811997********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，住貴溪市龍虎山風(fēng)景區(qū)上清鎮(zhèn)**村**排組**號(hào),因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月25日被貴溪市公安局刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人官某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625281985********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，住撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月25日被貴溪市公安局刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以鄒某某、姜某甲、姜某乙、朱某某、吳某某、姜某丙、桂某某涉嫌詐騙罪；彭某甲、官某某、蔡某某、姜某甲、姜某乙、朱某某、吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2020年8月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，并于2020年10月6日將鄒某某、彭某甲等10人詐騙、開設(shè)賭場(chǎng)案報(bào)送鷹潭市人民檢察院管轄，同年10月30日鷹潭市人民檢察院將彭某甲、蔡某某、官某某開設(shè)賭場(chǎng)案交由我院辦理。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月左右，被告人彭某甲的哥哥彭某乙及陳某某（二人在逃）安排彭某甲與姜某甲、姜某乙、朱某某、吳某某（四人另案處理）為“TT娛樂”、“九五至尊博彩平臺(tái)”、“葡京博彩平臺(tái)”等賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)幫助賭博網(wǎng)站收取賭資，由姜某甲、姜某乙、朱某某、吳某某辦理、租借銀行卡注冊(cè)綁定支付寶生成收款碼，之后將收款碼統(tǒng)一發(fā)送給彭某甲用于賭博網(wǎng)站收取賭客賭資，姜某甲等人收到賭資后通過支付寶轉(zhuǎn)賬或者銀行轉(zhuǎn)賬至彭某乙等人提供的賬戶，再與彭某甲進(jìn)行對(duì)賬，彭某甲、姜某甲等人按照幫助收取賭資的1.2‰至2.0‰不等獲得報(bào)酬。2018年10月至2019年4月，姜某甲、姜某乙、朱某某、吳某某在鷹潭市龍虎山鎮(zhèn)**小區(qū)租住的房屋內(nèi)利用本人銀行卡及借用孔某甲、姜某丁等人銀行卡綁定支付寶生成收款碼，并將收款碼發(fā)給彭某甲。經(jīng)鑒定，五人為賭博網(wǎng)站收取賭資共計(jì)30648844.12元。

2019年8月，陳某某安排彭某甲到金溪縣**棟**單元**室為賭博網(wǎng)站做事，后彭某甲叫被告人蔡某某、官某某幫忙。至案發(fā)，彭某甲三人利用本人銀行卡及借用彭某丙、曾某某等人銀行卡為“TT娛樂”、“新葡京”等賭博網(wǎng)站收取賭資，并為賭博網(wǎng)站投放廣告共計(jì)500余條。經(jīng)鑒定，三人為賭博網(wǎng)站收取賭資共計(jì)2207443元。

2019年12月24日，金溪縣**窩點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)查獲，被告人彭某甲、官某某、蔡某某被抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲銀行卡55張、筆記本電腦5臺(tái)、手機(jī)59臺(tái)、電子密碼器54臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、戶籍信息等；2.證人證言：證人吳某某、朱某某、姜某乙等人的證言；3.被告人彭某甲、蔡某某、官某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查筆錄；4.電子數(shù)據(jù)；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、蔡某某、官某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、蔡某某、官某某明知是賭博網(wǎng)站，而伙同他人為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，其中彭某甲幫助收取賭資32856287.12元，蔡某某、官某某幫助收賭資2207443元，情節(jié)嚴(yán)重；同時(shí)被告人彭某甲、蔡某某、官某某為賭博網(wǎng)站投放廣告共計(jì)500余條，情節(jié)嚴(yán)重，三人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人彭某甲、蔡某某、官某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某甲、蔡某某、官某某且同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察官：鄧迎紅

檢察官助理：陳佩瑜

2020年11月13日

附件：

1.被告人彭某甲、蔡某某、官某某現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共5冊(cè)、光盤3張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各三份，《量刑建議書》一份。

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