福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人彭某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍在寧德市**開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**花園**幢**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月22日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月23日至2020年1月21日、自2020年3月5日至2020年4月3日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月9日至2019年12月24日、自2020年2月22日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年間，被告人彭某甲明知母親彭某乙（另案處理）通過組織民間互助會(huì)的方式向社會(huì)不特定對(duì)象籌集了大量資金，仍提供自己名下的銀行賬戶及個(gè)人身份信息，協(xié)助彭某乙將所吸收的部分會(huì)款轉(zhuǎn)換為彭某乙、彭某甲、彭某某、黃巧寧名下的房產(chǎn)予以隱瞞，金額共計(jì)人民幣40.6萬元。

2019年8月23日，被告人彭某甲主動(dòng)向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的被告人彭某甲的人員基本信息表、到案經(jīng)過、寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)查封決定書、調(diào)取證據(jù)通知書及房產(chǎn)查詢結(jié)果、銀行明細(xì)等書證；

2.證人彭某某、雷某某、黃某某112人證言；

3.被告人彭某甲供述和辯解；

4.福建**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供賬戶和身份信息幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲到案后自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議依法沒收實(shí)施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，判處被告人彭某甲有期徒刑十一個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

2020年4月24日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗叁冊(cè)__。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。_?