湖北省洪湖市人民檢察院　

起???訴???書

鄂洪檢二部刑訴〔2020〕167號　

　　被告人彭某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4224261968********，漢族，中專文化，原系洪湖市**有限公司**。出生地湖北省洪湖市，住湖北省洪湖市**街道**路**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2011年6月8日被洪湖市公安局刑事拘留，同年6月30日被洪湖市公安局執(zhí)行逮捕，同年7月22日被洪湖市公安局取保候審；因涉嫌危險駕駛罪，于2019年12月26日被洪湖市公安局刑事拘留，同年12月30日被洪湖市公安局取保候審。

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼5301111964********，漢族，大學文化，原系洪湖市**有限公司**。出生地湖北省羅田縣，戶籍所在地云南省昆明市**區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2011年3月31日被洪湖市公安局刑事拘留，同年6月30日被洪湖市公安局執(zhí)行逮捕，同年7月25日被洪湖市公安局取保候審，2020年7月20日被洪湖市公安局監(jiān)視居住。

本案由洪湖市公安局偵查終結，以被告人彭某甲、陳某某涉嫌非國家工作人員受賄罪、危險駕駛罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

洪湖市**有限公司（以下簡稱“**公司”）于2010年1月25日注冊成立后，聘請被告人彭某甲為**分管財務、被告人陳某某任**分管技術，被告人彭某甲、陳某某商量利用建廠購買各類設備物質的機會向供貨商索要好處費，共計58萬元。具體分述如下：

2010年1月31日，**公司與上海**有限公司簽訂購銷合同，被告人彭某甲、陳某某向該公司業(yè)務經(jīng)辦人徐某某索要好處費，徐某某于2010年6月26日通過銀行轉賬向被告人彭某甲、陳某某各匯款2.4萬元。

2010年4月17日，**公司與常州市**有限公司簽訂218萬元的工業(yè)購買合同后，被告人彭某甲、陳某某向該公司法人代表孟某某索要好處費，孟某某通過銀行轉賬，先后匯款給被告人彭某甲17萬元、被告人陳某某13萬元。

2010年4月26日，**公司與桂林**有限公司簽訂購銷合同，被告人彭某甲、陳某某向該業(yè)務經(jīng)辦人余某某索要好處費，余某某于2010年6月15日通過銀行轉賬向彭某甲轉賬3.2萬元，向被告人陳某某轉賬5萬元。

2010年5月26日，**公司與溧陽**有限公司簽訂110萬余元的機械產(chǎn)品購銷合同，被告人彭某甲、陳某某向該公司的業(yè)務經(jīng)辦人鐘某甲索要好處費。2010年6月8日，鐘某甲安排公司出納彭某乙通過銀行轉賬分別向被告人彭某甲、陳某某各匯款5萬元。

2010年6月19日，**公司與湖南**有限責任公司簽訂安裝合同，被告人彭某甲、陳某某向該業(yè)務經(jīng)辦人劉某甲索要好處費，劉某甲安排公司出納王某甲通過轉賬分別向被告人彭某甲、陳某某匯款各2.5萬元。

被告人陳某某到案后已將27.9萬元全部退贓。案發(fā)前，被告人彭某甲已將贓款30.1萬元退還給行賄人，后公安機關追繳贓款共計24.5萬元。

另查，2019年12月6日19時50分許，被告人彭某甲飲酒后駕駛牌號為湘FB****小型普通客車，在洪湖市文泉西路荷塘月色小區(qū)食尚坊門前挪車時，與劉某乙停放在食尚坊門前的牌號為鄂A6****小型普通客車發(fā)生刮擦。隨后民警將其帶至洪湖市中醫(yī)醫(yī)院抽取血樣。經(jīng)鑒定，被告人彭某甲血樣中乙醇含量為103.9mg/100ml。

認定上述事實的證據(jù)如下：

非國家工作人員受賄案證據(jù)：1.發(fā)案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、報案材料、**公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司文件、陳某某入職登記表、戶籍信息、常州市**有限公司、溧陽市**有限公司、上海**有限公司、湖南**有限責任公司的營業(yè)執(zhí)照、相關注冊信息及與**公司簽訂的合同、情況說明、證明、短信截圖、湖北省非稅收入專用票據(jù)、繳款書、陳某某、彭某甲銀行流水記錄、鄭某某提供的中國建設銀行憑條、銀行卡存款憑條、孟某某、彭某乙、徐某某、余某某、王某甲向彭某甲、陳某某匯款的憑條等書證；2.證人胡某某、鄭某某、孟某某、鐘某甲、鐘某乙、彭某乙、劉某甲的證言；3.被告人彭某甲、陳某某的供述與辯解。

危險駕駛案證據(jù)：1.指揮中心110接報警處置記錄、戶籍信息、交通管理行政強制措施憑證、交通管理行政處罰決定書、呼吸酒精檢測報告、扣押物品清單、返還扣留、扣押物品憑證、當事人血樣提取登記表、駕駛人信息查詢結果單、機動車信息查詢結果單、駕駛證、行駛證、道路交通事故認定書、申請書、交通事故損害賠償憑證、司法確認申請書、機動車交通事故責任強制保險單、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明等書證；2.證人王某乙、汪某某的證言；3.被害人劉某乙的陳述；4.武漢大學醫(yī)學院法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見書；5.辨認筆錄、道路交通事故現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖；6.被告人彭某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲、陳某某利用職務上的便利，共同非法索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人彭某甲在道路上醉酒駕駛機動車，并發(fā)生事故，負事故的全部責任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。被告人彭某甲、陳某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且兩人均已積極退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人彭某甲數(shù)罪并罰。被告人彭某甲、陳某某自愿認罪認罰，建議判處被告人彭某甲有期徒刑二年一個月，可以適用緩刑；建議判處被告人陳某某判處有期徒刑二年，可以適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省洪湖市人民法院　

檢察員：鄭小妹

2020年8月28日　

附件：

1.??被告人彭某甲現(xiàn)取保候審于洪湖市**街道**路**號，聯(lián)系電話1399762****；被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住于湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)，聯(lián)系電話1399762****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。