浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕483號(hào)

被告人彭某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821997********，漢族，初中文化程度，杭州**公司三部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623021997********，漢族，大專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省德興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224011983********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2205241991********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人彭某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821996********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307261997********，漢族，中專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省浦江縣**鎮(zhèn)**村88號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251992********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405141993********，漢族，小學(xué)文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115241992********，漢族，初中文化程度，原杭州**有限公司二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省商城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人趙某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼1424021994********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司前臺(tái)、業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省介休市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人羅某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251992********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2018年2月3日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月8日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251992********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人劉某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼1424021996********，漢族，中專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省介休市**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人鄒某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251992********，漢族，中專文化程度，原杭州**有限公司二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省古藺縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人羅某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321281992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人丁某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105251994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省古藺縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月5日，丁某乙（另案處理）開(kāi)始擔(dān)任**有限公司法定代表人，后將辦公地點(diǎn)遷至本市拱墅區(qū)**街道**幢**室。

2017年至2018年1月，丁某乙陸續(xù)雇傭丁某丙、丁某丁（均另案處理）、被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某等人，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)途徑，以古錢幣等藏品交易平臺(tái)中介名義，使用假名與被害人馬某某等人聯(lián)系，謊稱可以幫助被害人促成藏品交易，并采用夸大公司實(shí)力，虛構(gòu)公司有藏品鑒定專家，故意高估藏品價(jià)格，偽造公司網(wǎng)站瀏覽量、藏品成交記錄，在微信朋友圈發(fā)布虛假的藏品交易記錄（實(shí)際從未有藏品成功交易）等方式獲取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人將藏品信息展示在由上述被告人建立的網(wǎng)站上并支付每件藏品300元至2000元不等的“展位費(fèi)”。在被害人支付“展位費(fèi)”后，上述被告人又通過(guò)假扮買家與被害人聯(lián)系的方式穩(wěn)住被害人情緒并進(jìn)一步誘騙被害人將更多的藏品掛網(wǎng)展示，支付更多的“展位費(fèi)”。公司業(yè)務(wù)員按照被害人支付的“展位費(fèi)”的40%左右獲得提成，其余錢款均由丁某乙獲得。

2017年7月，丁某丙與丁某乙產(chǎn)生矛盾，與丁某丁、被告人劉某甲、鄒某某等人離開(kāi)公司，另行從事上述詐騙犯罪活動(dòng)。2017年12月，丁某丁與丁某丙產(chǎn)生矛盾，與被告人羅某乙、丁某甲離開(kāi)，另行從事上述詐騙犯罪活動(dòng)。被告人丁某甲還提供其銀行賬戶供丁某丁、羅某乙等人從事詐騙犯罪活動(dòng)使用。

各被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

1.彭某甲系業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)142100元。

2.王某甲系業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)138100元。

3.楊某某系業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)127900元。

4.梁某某系業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)113000元。

5.彭某乙系業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)112100元。

6.吳某某系業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)103700元。

7.向某某系業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)99000元。

8.林某某明系業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)97500元。

9.劉某甲原系業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，后跟隨丁某丙從事上述詐騙犯罪活動(dòng)，犯罪金額共計(jì)80000元。

10.趙某某系前臺(tái)及業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)75276元。

11.羅某甲系業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)69900元。

12.王某乙系業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)61660元。

13.劉某乙系業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)46216元。

14.鄒某某原系業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，后跟隨丁某丙從事上述詐騙犯罪活動(dòng)，犯罪金額共計(jì)44300元。

15.羅某乙系丁某丁離開(kāi)合勝公司后所招業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)13000元。

16.丁某甲系丁某丁離開(kāi)合勝公司后所招業(yè)務(wù)員，犯罪金額共計(jì)7000元。

2018年1月17日，公安機(jī)關(guān)在本市拱墅區(qū)**幢**室杭州**有限公司內(nèi)抓獲被告人趙某某、吳某某、楊某某、劉某乙、向某某、王某乙、王某甲、林某某、彭某乙、彭某甲、梁某某。同日，公安機(jī)關(guān)在本市西湖區(qū)**室抓獲被告人丁某甲、羅某乙。同日，公安機(jī)關(guān)在本市拱墅區(qū)**幢**單元**室抓獲被告人劉某甲、鄒某某。2018年2月3日，公安機(jī)關(guān)在四川省古藺縣**街****房間抓獲被告人羅某甲。

各被告人歸案后均如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科劣跡查詢結(jié)果、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、公司業(yè)績(jī)表等書證；

2.證人丁某乙、姚某某、彭某丙、丁某丁、朱某某等人的證言；

3.被害人母某某、黨某某、丁某戊等人的陳述；

4.被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某甲的供述與辯解；

5.勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某某以非法占有為目的，采取欺騙的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某數(shù)額巨大，被告人羅某乙、丁某甲數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人彭某甲有期徒刑二年十一個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人王某甲有期徒刑二年十一個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人楊某某有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人梁某某有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人彭某乙有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人吳某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人向某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)五千元；建議判處被告人林某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)五千元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)五千元；建議判處被告人趙某某有期徒刑二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)五千元；建議判處被告人羅某甲有期徒刑二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人王某乙有期徒刑二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人劉某乙有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人鄒某某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人羅某乙有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金四千元；建議判處被告人丁某甲有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：魏妍嵐

2019年12月30日

附：

1.各被告人現(xiàn)均取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十六份。