廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛三檢刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人彭某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061995********，漢族，高中文化程度，廣州**科技有限公司法定代表人、股東，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，廣州星**技有限公司股東，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人邱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，高中文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人邱某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061996********，漢族，初中文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人曾某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116021999********，漢族，高中文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人戴某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061991********，漢族，中專文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人徐某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304811999********，漢族，初中文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組。

被告人彭某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061999********，漢族，中專文化程度，廣州**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上述八名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月28日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、楊某甲、邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日、12月20日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月6日、2020年1月29日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年9月19日、12月2日、2020年2月11日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月期間，被告人彭某甲、楊某甲合伙在廣州市白云區(qū)**街道**大道**號(hào)**廣場(chǎng)**房設(shè)立廣州**科技有限公司，購(gòu)買“話術(shù)”劇本和電腦、手機(jī)、電話卡等物品，并招聘大量員工從事詐騙活動(dòng)。員工被告人彭某乙負(fù)責(zé)電腦、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、日常考勤和管理部分微信號(hào)，員工被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某和朱某某、胡某某、李某甲、楊某乙、楊某丙、趙某某、溫某某、彭某丙等人（均另案處理）負(fù)責(zé)按照公司安排的“話術(shù)”劇本假冒虛構(gòu)的女性身份，通過(guò)微信與被害人謝某某、李某乙等人聯(lián)系，編造生病、失戀等博取好感或同情，以回到鄉(xiāng)下外公外婆家茶葉田為由，借機(jī)向被害人推銷高價(jià)茶葉，被害人上當(dāng)付款后，由被告人彭某甲在網(wǎng)上購(gòu)買低價(jià)茶葉發(fā)貨給被害人。此外，被告人邱某甲、邱某乙等人還按照公司要求以生日等理由向被害人索要紅包。詐騙所得款項(xiàng)均轉(zhuǎn)帳給被告人楊某甲進(jìn)行管理。同年5月21日，公安人員去到上述地點(diǎn)將上述人員抓獲，并繳獲電腦、手機(jī)、文件等物品一批。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人彭某甲、楊某甲詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣168574.14元，其中被告人邱某甲詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣23060元，被告人邱某乙詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣14372元，被告人曾某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣18519元，被告人戴某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣15757元，被告人徐某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣8092元，朱某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣5480元，胡某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣2430元，李某甲詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣2320元，楊某乙詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣2090元，楊某丙詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣400元，趙某某、溫某某、彭某丙未詐騙成功。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人朱某某等人的證言；4.被告人彭某甲等人的供述及辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年2月21日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、楊某甲、彭某乙以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某甲如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市三水區(qū)人民法院????????????????????

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?檢??察??員：陸揀開(kāi)

??????????????????????????????2020年3月2日?????????????????????????????????

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附：

????1.被告人彭某甲、楊某甲、邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、彭某乙現(xiàn)羈押于三水區(qū)看守所；

????2.卷宗十九冊(cè)、光盤(pán)五十七張；

????3.移送涉案物品一批，詳見(jiàn)移送物品清單,暫存于佛山市公安局樂(lè)平派出所；

4《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬證據(jù)清單》各六份；

5《量刑建議書(shū)》十五份。