江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2322號　

被告人彭某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3605021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室。被告人彭某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月28日被該局取保候審。

被告人彭某乙，男，1973年**月**日生，身份證號碼3605021973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新余市渝水區(qū)**里**幢**單元**室（戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號）。被告人彭某乙曾因吸毒，于2015年11月11日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留5日；因吸毒于2015年12月22日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留15日，次日被江西省新余市公安局渝水分局決定責令社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2017年3月2日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留15日；因吸毒于2020年5月30日被江陰市公安局行政拘留15日，同年7月13日被江陰市公安局決定強制隔離戒毒二年；因犯故意傷害罪于2012年11月21日被江西省東陽市人民法院判處有期徒刑九個月；因犯故意傷害罪于2017年9月4日被江西省新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2019年3月1日刑滿釋放。被告人彭某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月28日被該局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人彭某甲、彭某乙有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人彭某甲、彭某乙，聽取了被告人彭某甲、彭某乙及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大復雜，于2020年10月16日依法延長審查起訴期限十五日。被告人彭某甲、彭某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人彭某甲、彭某乙于2020年4月至5月期間，明知彭某丙（另案處理）要求其提供商戶二維碼、銀行卡等接收轉賬的錢款系不正當所得的情況下，為了獲取利益，仍向彭某丙提供多個商戶二維碼、銀行卡賬號用于收取、轉移贓款。其中，被告人彭某甲、彭某乙于2020年4月26日，通過上述方式幫助彭某丙接收被害人金某某被騙贓款人民幣17500元。

案發(fā)后，被告人彭某甲已向被害人退賠人民幣8500元，被告人彭某乙已向被害人退賠人民幣8500元。

被告人彭某甲、彭某乙被公安機關抓獲后，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、刑事案件偵破經過、銀行卡交易明細、行政處罰決定書等書證；

2.被害人金某某的陳述；

3.證人沈某某、彭某丁、彭某戊的證言；

4.被告人彭某甲、彭某乙的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄及照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲、彭某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲、彭某乙明知是不正當所得而予以轉移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人彭某甲、彭某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：費春霞

檢察官助理：陳沁婷

??2020年10月29日

附：

1.被告人彭某甲現取保候審于江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室，被告人彭某乙現羈押于江蘇省**強制隔離戒毒所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

????4.《認罪認罰具結書》2份。