始興縣人民檢察院　

起?訴?書

始檢公訴刑訴〔2020〕Z67號　

　　被告人彭某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4306211986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**片**組，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月15日被始興縣公安局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被依法逮捕。無前科。

被告人余某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4306231984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣，住湖南省岳陽市華容縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月15日被始興縣公安局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被依法逮捕。無前科。

本案由始興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、余某某涉嫌洗錢罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月4日退回始興縣公安局補(bǔ)充偵查，始興縣公安局于同年7月3日補(bǔ)查重報(bào)，并于同年5月20日及8月3日先后延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月20日，為實(shí)施集資詐騙，集資詐騙團(tuán)伙注冊了哈爾濱森宏騰科技有限責(zé)任公司，網(wǎng)絡(luò)推送手機(jī)“新橋資本”，利用高額投資利潤為誘餌進(jìn)行虛假投資項(xiàng)目宣傳，對外通過賬號為650700788014********對公賬戶吸收公眾投資理財(cái)資金800多萬元，并在收取到資金后，于2019年11月20日秘密將APP關(guān)閉，致使受害人肖某某、饒某某、張某甲等人投資款被騙。在2018年11月左右，劉某某（另案處理）為將集資詐騙資金轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，將該業(yè)務(wù)交給張某乙（另案處理）等人，張某乙等人在接到該業(yè)務(wù)后，組織被告人彭某甲、彭某乙（另案處理）、彭某丙（另案處理）等人開通多張銀行卡及網(wǎng)銀，并由魏某某（另案處理）在潮信、土豆等聊天群中通知張某乙等人提供銀行賬戶并告知到款金額及時(shí)間，待哈爾濱森宏騰科技有限責(zé)任公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入張某乙、彭某乙、彭某丙、彭某甲等人提供的賬戶后，張某乙等人隨即將收到的轉(zhuǎn)賬資金通過網(wǎng)銀分散劃轉(zhuǎn)到其各自掌握的銀行卡賬戶中，并持銀行卡到ATM機(jī)上取現(xiàn)，彭某乙、彭某丙、彭某甲等人在取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給張某乙，由張某乙將所取現(xiàn)金統(tǒng)一交至劉某某處，再由劉某某將資金交給上線。經(jīng)鑒定，取現(xiàn)的金額為人民幣290萬元。

另查明，被告人余某某伙同郭某（在查）通過二人實(shí)際控制的多張銀行卡及網(wǎng)銀，協(xié)助彭某丙將上線分流下來的資金進(jìn)行取現(xiàn)。經(jīng)鑒定，取現(xiàn)的金額為人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.物證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.視聽資料；7鑒定意見；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、被告人余某某，明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其中彭某甲涉案金額高達(dá)290萬元，情節(jié)嚴(yán)重；余某某涉案金額為20萬元，上述二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲、被告人余某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

始興縣人民法院　

檢察官：朱九遠(yuǎn)

檢察官助理：羅小敏

（院印）

2020年8月13日　

附件：

1.被告人彭某甲、余某某現(xiàn)羈押于始興縣看守所；

2.案卷材料24冊及光盤22張隨案移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。