平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕33號　

　　被告人彭某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0058，漢族，大學(xué)本科，原系平頂山市**投資擔(dān)保公司總經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局中興路分局決定，于2018年12月4日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彙?/span>于2019年11月29日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局光明路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴；本院于2020年3月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月26日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。期間，本院分別于2019年12月30日、2020年3月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年底，被告人彭某某及候某某、吳某某（以上二人均已判刑）接手平頂山市**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司），候某某任法定代表人兼董事長，**公司自2011年開始，以為第三方籌集資金做擔(dān)保為由，以高息為誘惑，招收業(yè)務(wù)員采取口口相傳、發(fā)放**公司手提袋的方式面向社會不特定人員吸收資金。2012年4月至2013年7月份，被告人彭某某在任**公司的總經(jīng)理。經(jīng)平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司審計，2012年4月1日至2013年7月31日彭某某任職期間融資數(shù)額185273660元，未支付公眾存款數(shù)額92795660元。彭某某在任職期間個人提成、工資、福利、補(bǔ)助年終獎共計1514488.5元。

2018年3月13日，被告人彭某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后，主動到偵查機(jī)關(guān)接受訊問。2017年5月10日，被告人彭某某向平頂山市**投資擔(dān)保有限公司工作組退還20萬元非法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、無前科證明、洛陽銀行股份有限公司平頂山分行交易查詢、平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司出具證明、記賬憑證、銀行轉(zhuǎn)賬、平頂山市**投資擔(dān)保有限公司股東會決議等；

2、同案犯供述：同案犯侯某某、吳某某的供述；

3、證人證言：證人李某某、陳某某、許某某、呂某某、喬某某、李某乙、王某某、弓某某、姜某某、宋某某、張某某、武某某的證言；

4、被告人的供述和辯解：被告人彭某某的供述和辯解；

5、鑒定意見：平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司審計報告；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：樸明淑

檢察官助理：宗倩卉

2020年5月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。