貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2019〕1216號(hào)

被告人彭某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223211967********，漢族，大專文化，戶籍所在地興義市，系興義市**商貿(mào)有限公司法定代表人，住興義市**路**號(hào)**棟**室。因本案于2019年8月2日在云南省麗江市被抓獲，2018年8月9日被興義市公安局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，2018年9月13日由興義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2019年1月24日至2019年2月24日、2019年4月6日至2019年5月6日），偵查機(jī)關(guān)分別于2019年2月22日、2019年4月22日補(bǔ)查重報(bào)審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年1月11日（2019年1月13日至2019年1月27日）、2019年3月23日（2019年3月23日至2019年4月6日）、2019年5月23日（2019年5月23日至2019年6月6日）三次延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2012年2月至2015年5月期間，被告人彭某某以貴州省興義市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**公司”）為平臺(tái)，以公司經(jīng)營水泥、汽車銷售缺少周轉(zhuǎn)資金等為借口，以月息1.5%至3.5%作為誘餌，通過親戚、同學(xué)、朋友的介紹、口口相傳等途徑向羅某某等59名不特定對(duì)象吸收存款共計(jì)3408萬元，彭某某資金鏈斷裂后造成羅某某等59名不特定對(duì)象借款共計(jì)2133.92萬元未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年5月12日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向羅某某吸收存款10萬元，支付羅某某2.4萬元利息，現(xiàn)有7.6萬元本金未歸還。

2、2013年3月13日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向陳某甲吸收存款32萬元（其中有2萬元是購車的保證金），支付陳某甲16.8萬元利息，現(xiàn)有15.2萬元本金未歸還。

3、2012年12月25日、2013年6月20日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向馬某某吸收存款共計(jì)42萬元，支付馬某某22.96萬元利息，現(xiàn)有19.04萬元本金未歸還。

4、2015年2月15日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向朱某甲吸收存款60萬元，支付朱某甲3.6萬元利息，現(xiàn)有56.4萬元本金未歸還。

5、2015年2月5日、2015年4月20日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向艾某某吸收存款共計(jì)50萬元，支付艾某某2.5萬元利息，歸還艾某某4萬元，現(xiàn)有43.5萬元本金未歸還。

6、2013年1月7日至2014年4月18日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分四次向錢某甲吸收存款共計(jì)400萬元，支付錢某甲163.2萬元利息，現(xiàn)有236.8萬元本金未歸還。

7、2013年12月13日至2015年4月23日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向高某甲吸收存款共計(jì)80萬元，支付高某甲15.88萬元利息，現(xiàn)有64.12萬元本金未歸還。

8、2013年5月28日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向廖某某吸收存款10萬元，支付廖某某4.8萬元利息，現(xiàn)有5.2萬元本金未歸還。

9、2014年1月3日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向錢某乙吸收存款10萬元，支付廖某甲1.8萬元利息，現(xiàn)有8.2萬元本金未歸還。

10、2013年6月29日至2014年9月1日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向趙某某吸收存款共計(jì)45萬元，支付趙某某13.7萬元利息，現(xiàn)有31.3萬元本金未歸還。

11、2014年3月4日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向胡某某吸收存款20萬元，支付胡某某6萬元利息，現(xiàn)有14萬元本金未歸還。

12、2015年5月28日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向鄧某某吸收存款10萬元，鄧某某未得利息，現(xiàn)有10萬元本金未歸還。

13、2014年7月24日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向李某甲吸收存款20萬元，支付李某甲4萬元利息，現(xiàn)有16萬元本金未歸還。

14、2012年12月10日、2014年4月10日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向朱某乙吸收存款共計(jì)41萬元，支付朱某乙20.12萬元利息，現(xiàn)有20.88萬元本金未歸還。

15、2014年2月27日至2014年8月8日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向王某甲吸收存款共計(jì)30萬元，支付王某甲7.04萬元利息，現(xiàn)有22.96萬元本金未歸還。

16、2014年4月3日、2014年6月3日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向許某甲吸收存款共計(jì)40萬元，支付許某甲10.8萬元利息，現(xiàn)有29.2萬元本金未歸還。

17、2013年12月13日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向許某乙吸收存款8萬元，支付許某乙2.72萬元利息，現(xiàn)有5.28萬元本金未歸還。

18、2014年12月6日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向許某丙吸收存款15萬元，支付許某丙1.5萬元利息，現(xiàn)有13.5萬元本金未歸還。

19、2013年3月7日、2014年2月24日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向陳某乙吸收存款共計(jì)10萬元，支付陳某乙4.3萬元利息，現(xiàn)有5.7萬元本金未歸還。

20、2014年1月28日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向張某甲吸收存款10萬元，支付張某甲3萬元利息，現(xiàn)有7萬元本金未歸還。

21、2014年5月12日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向張某乙吸收存款10萬元，支付張某乙2.4萬元利息，現(xiàn)有7.6萬元本金未歸還。

22、2013年1月7日至2015年4月16日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分八次向李某乙吸收存款共計(jì)105萬元（其中兩筆借款是李某乙的女兒李某丙的名字），支付李某乙32.6萬元利息，歸還10萬元，現(xiàn)有62.4萬元本金未歸還。

23、2012年2月28日至2014年6月11日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分七次向楊某甲吸收存款共計(jì)80萬元，支付楊某甲34.25萬元利息，現(xiàn)有45.75萬元本金未歸還。

24、2013年5月7日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向王某乙吸收存款50萬元，支付王某乙19.6萬元利息，歸還20萬元，現(xiàn)有10.4萬元本金未歸還。

25、2013年2月29日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向楊某乙吸收存款20萬元，支付楊某乙11.2萬元利息，現(xiàn)有8.8萬元本金未歸還。

26、2013年4月22日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向潘某甲吸收存款18萬元，支付潘某甲9萬元利息，現(xiàn)有9萬元本金未歸還。

27、2014年10月21日至2015年4月29日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向高某乙吸收存款共計(jì)65萬元，支付高某乙4.2萬元利息，現(xiàn)有60.8萬元本金未歸還。

28、2014年2月28日、2014年8月28日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向許某丁吸收存款共計(jì)55萬元，支付許某丁15.3萬元利息，歸還5萬元，現(xiàn)有34.7萬元本金未歸還。

29、2014年3月24日至2015年5月4日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分七次向許某戊吸收存款共計(jì)160萬元，支付許某戊33.3萬元利息，歸還7萬元，現(xiàn)有119.7萬元本金未歸還。

30、2014年4月12日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向黃某甲吸收存款30萬元，支付黃某甲7.8萬元利息，現(xiàn)有22.2萬元本金未歸還。

31、2014年4月13日至2015年5月8日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分四次向黃某乙吸收存款共計(jì)114萬元，支付黃某乙29.3萬元利息，歸還14萬元，現(xiàn)有70.7萬元本金未歸還。

32.?2014年11月26日、2015年3月26日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分二次向楊某丙吸收存款共計(jì)100萬元，支付楊某丙9.8萬元利息，現(xiàn)有90.2萬元本金未歸還。

33.?2014年4月12日至2015年1月7日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向黃某丙吸收存款共計(jì)140萬元，支付黃某丙27.6萬元利息，歸還21萬元，現(xiàn)有91.4萬元本金未歸還。

34.?2013年3月21日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向閆某某吸收存款30萬元，支付閆某某15萬元利息，歸還1.65萬元，現(xiàn)有13.35萬元本金未歸還。

35.?2013年5月27日、2014年4月8日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分兩次向萬某某吸收存款90萬元，支付萬某某32萬元利息，現(xiàn)有58萬元本金未歸還。

36.?2014年12月27日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向祝某某吸收存款30萬元，支付祝某某1.8萬元利息，歸還12萬元，現(xiàn)有16.2萬元本金未歸還。

37.?2013年3月5日至2015年4月2日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分四次向周某甲吸收存款50萬元，支付周某甲13.28萬元利息，現(xiàn)有36.72萬元本金未歸還。

38.?2013年3月26日、2013年12月24日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分二次向周某乙吸收存款15萬元，支付周某乙6.9萬元利息，現(xiàn)有8.1萬元本金未歸還。

39.?2013年12月19日至2015年5月13日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向黎某某吸收存款共計(jì)15萬元，支付黎某某2.7萬元利息，歸還2萬元，現(xiàn)有10.3萬元本金未歸還。

40.?2013年1月27日至2015年2月26日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分二次向陳某丙吸收存款共計(jì)50萬元，支付陳某丙8萬元利息，歸還4萬元，現(xiàn)有38萬元本金未歸還。

41.?2014年11月13日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向凌某某吸收存款20萬元，支付凌某某1.2萬元利息，現(xiàn)有18.8萬元本金未歸還。

42.?2013年10月18日至2014年9月23日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向韓某某吸收存款共計(jì)75萬元，支付韓某某18.1萬元利息，現(xiàn)有56.9萬元本金未歸還。

43.?2013年8月19日至2014年5月21日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向龍某某（邱某某）吸收存款共計(jì)50萬元，支付龍某某（邱某某）13.2萬元利息，歸還4萬元，現(xiàn)有32.8萬元本金未歸還。

44.?2014年8月20日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向譚某甲吸收存款30萬元，支付譚某甲5.4萬元利息，歸還5萬元，現(xiàn)有19.6萬元本金未歸還。

45.?2014年12月18日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付3.5%的月利息為誘餌，向劉某甲吸收存款300萬元，支付劉某甲126.5萬元利息，歸還100萬元，現(xiàn)有73.5萬元本金未歸還。

46.?2013年3月28日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向呂某某吸收存款30萬元，支付呂某某14.4萬元利息，現(xiàn)有15.6萬元本金未歸還。

47.?2015年3月17日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向李某丁吸收存款25萬元，未支付李某丁利息，現(xiàn)有25萬元本金未歸還。

48.?2012年12月3日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向潘某乙吸收存款25萬元，支付潘某乙14萬元利息，歸還3萬元，現(xiàn)有8萬元本金未歸還。

49.?2015年1月27日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向劉某戊吸收存款50萬元，支付劉某戊3萬元利息，現(xiàn)有47萬元本金未歸還。

50.?2013年10月23日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向景某甲吸收存款25萬元，支付景某甲10萬元利息，現(xiàn)有15萬元本金未歸還。

51.?2013年9月3日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向景某乙吸收存款20萬元，支付景某乙8.4萬元利息，現(xiàn)有11.6萬元本金未歸還。

52.?2012年4月1日至2014年1月23日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分四次向王某丙吸收存款共計(jì)80萬元，支付王某丙50.2萬元利息，歸還5萬元，現(xiàn)有24.8萬元本金未歸還。

53.?2013年3月4日、2014年4月21日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分二次向張某丙吸收存款共計(jì)80萬元，支付張某丙24.6萬元利息，歸還40萬元，現(xiàn)有15.4萬元本金未歸還。

54.?2013年3月1日至2014年8月27日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分三次向涂某某吸收存款共計(jì)40萬元，支付涂某某14.6萬元利息，現(xiàn)有25.4萬元本金未歸還。

55.?2015年3月10日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向王某丁吸收存款28萬元，支付王某丁1.68萬元利息，現(xiàn)有26.32萬元本金未歸還。

56.?2012年2月8日至2014年10月10日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分五次向劉某乙吸收存款共計(jì)150萬元，支付劉某乙45.9萬元利息，現(xiàn)有104.1萬元本金未歸還。

57.?2013年3月21日、2013年8月6日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，分二次向李某戊吸收存款共計(jì)50萬元，支付李某戊24萬元利息，現(xiàn)有26萬元本金未歸還。

58.?2013年9月13日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向劉某丙吸收存款100萬元，支付劉某丙38萬元利息，現(xiàn)有62萬元本金未歸還。

59.?2015年3月29日，彭某某在未取得金融管理部門許可的情況下，以支付2%的月利息為誘餌，向陶某某吸收存款85萬元，支付陶某某5.1萬元利息，現(xiàn)有79.9萬元本金未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、借據(jù)、記賬憑證等；

2.證人證言：羅某某、陳某甲等64名證人的證言；

3.被告人供述和辯解：彭某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反國家金融管理制度，向羅某某、陳某甲等59名不特定對(duì)象吸收公眾存款，吸收的資金總額為3408萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察員劉磊

2019年6月5日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)押于興義市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)、散卷9頁（陶某某報(bào)案材料及陶某某提交的借條復(fù)印件）；

3.記賬憑證82冊(cè)，隨案移送興義市人民法院；

4.起訴書8份、量刑建議書1份、適用簡易程序建議書1份、換押證1份?！?/span>