福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人彭某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211972********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，戶籍在寧德市**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月27日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的規(guī)定，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月至2014年1月間，被告人彭某某在寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**幢**室，通過向他人口口相傳的形式，組織5場(chǎng)以自己名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共計(jì)人民幣1475.8015萬元。2015年2月，因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會(huì)，造成黃某某、陳某某、羅某某等10名參會(huì)會(huì)員損失人民幣54.5560萬元。

2019年8月27日，被告人彭某某主動(dòng)向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋浮?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的彭某某人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、會(huì)單、互助會(huì)已交會(huì)款計(jì)算表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、查封決定書、協(xié)助查封通知書等書證；

2.黃某某、陳某某、羅某某等9名證人證言；

3.被告人彭某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。其案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

連文嵩

2020年3月27日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，聯(lián)系方式：1395058****。

2.卷宗壹冊(cè)。

3.__認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。