上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢金融刑訴〔2019〕287號(hào)

被告人彭某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102281979********，漢族，中專文化，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**小區(qū)**號(hào)。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人彭某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年，被告人彭某某在上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)涇蓉路29弄119號(hào)“天涯牧歌”茶樓三樓對(duì)外宣傳飛躍國(guó)際投資平臺(tái)，**注冊(cè)**，支付1.2萬元**費(fèi)用，即可獲得**獎(jiǎng)勵(lì)，后在該平臺(tái)購(gòu)買廣告包、云礦包，每日通過觀看廣告或者挖虛擬幣的方式獲取返利，變相吸收徐某某、蔣某某、周某某等30余人資金人民幣400余萬元。

2019年8月29日，被告人彭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人徐某某、蔣某某、周某某等人的證言及提交的飛躍國(guó)際宣傳資料、微信群****，證實(shí)其在被告人彭某某處購(gòu)買過飛躍國(guó)際投資平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品。

2、證人朱某某的證言，證實(shí)被告人彭某某通過飛躍國(guó)際投資平臺(tái)變相吸收公眾存款。

3、證人徐某某、蔣某某、周某某等人提交的銀行交易記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、證明材料、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法鑒定意見書、司法鑒定意見補(bǔ)正書，證實(shí)被告人彭某某吸收資金的數(shù)額。

4、公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、搜查證、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人彭某某處扣押了相關(guān)涉案物品。

5、被告人彭某某的多次供述，其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6、公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人彭某某的到案經(jīng)過。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人彭某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人彭某某有期徒刑六個(gè)月以上兩年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??常亮偉

2019年11月18日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.聽取律師意見材料一份

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

???????????《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

?????????《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。