上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢金融刑訴〔2020〕Z336號(hào)

被告人彭某某，男，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091960********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在本市**路**號(hào)**樓，無(wú)固定住所。2018年2月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月29日由上海市公安局虹口分局執(zhí)行逮捕，同年9月18日由該局取保候?qū)彛?020年9月17日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某某自1991年至2014年，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口相傳等方式，以投資房產(chǎn)、對(duì)外放貸為名，承諾月息1%的高額收益，向社會(huì)公眾募集資金，后因資金鏈斷裂無(wú)法歸還錢(qián)款而逃匿國(guó)外。根據(jù)報(bào)案人提供的借條審計(jì)，自2009年10月至2014年9月，被告人彭某某向社會(huì)公眾募集資金共計(jì)人民幣2500余萬(wàn)元。

2020年8月29日，被告人彭某某經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系后主動(dòng)回國(guó)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?證人陸某某、曹某某、臧某某、戴某某等人的證言及提供的借條、銀行流水等材料，證實(shí)被告人彭某某通過(guò)口口相傳等方式，以投資房產(chǎn)、對(duì)外放貸為名，承諾月息1%的高額收益，向社會(huì)公眾募集資金的事實(shí)。

2.?證人莊某某的證言及提供的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)》等材料，證實(shí)被告人彭某某對(duì)外債權(quán)的情況。

3.?上海華皓會(huì)計(jì)師事務(wù)所《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人彭某某向社會(huì)公眾募集資金的金額。

4.?上海市公安局虹口分局《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人彭某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.?被告人彭某某的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，吸收資金數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察?官：牟?莉

2020年11月27日

附件：

1.被告人彭某某（1726936****）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。