廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢刑訴〔2018〕386號

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4128251986********，漢族，出生地為河南省上蔡縣，文化程度高中，**公司集團(tuán)市場部運(yùn)營三部經(jīng)理，戶籍地為河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月4日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案處理）在本市越秀區(qū)注冊成立廣州市**生物科技有限公司，之后變更公司名稱為廣州市**生物工程有限公司、廣州**實(shí)業(yè)有限公司，至2012年4月變更為**能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司），由同案人曹某某擔(dān)任法定代表人兼董事長。2008年至2015年間，同案人曹某某在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以**公司集團(tuán)市場部、甲分公司、乙分公司等為營業(yè)點(diǎn)，伙同李某某等其他同案人（均另案處理）及上述三個(gè)部門的其他員工，以發(fā)傳單、組織免費(fèi)旅游、有獎活動、舉辦大型宣傳活動等方式，虛假宣傳**公司業(yè)績，以14%至28%不等的高額利息為誘餌，誘騙公眾投資同案人曹某某在湖南省經(jīng)營的“**”項(xiàng)目和廣東省清遠(yuǎn)市“**”項(xiàng)目（未立項(xiàng)），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作為擔(dān)保方，以同案人曹某某個(gè)人名義借款的形式，向不特定的社會公眾非法集資。在此期間，先后與被害人謝某某等4794名被害人簽訂合作經(jīng)營合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借據(jù)。經(jīng)司法會計(jì)鑒定：天澤公司向6084名被害人非法集資合計(jì)人民幣1，475，455，900.00元，返還被害人利息合計(jì)人民幣95，321，459.1元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣1,380,134,440.9元。

其中，**公司集團(tuán)市場部由同案人何某某（另案處理）擔(dān)任總監(jiān)，被告人彭某某擔(dān)任運(yùn)營三部經(jīng)理，在同案人曹某某和何某某的指使下非法集資合計(jì)人民幣656,126,500.00元，返還被害人利息合計(jì)人民幣36,980,736.1元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣619,145,763.9元。

2018年2月4日，被告人彭某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績排名表、工資架構(gòu)表、生物柴油項(xiàng)目的資料等書證；

2.證人陳某某等人的證言；

3.被害人謝某某等人的陳述和報(bào)案材料；

4.被告人彭某某的供述和辯解；

5.廣東大同司法會計(jì)鑒定所出具的司法鑒定檢驗(yàn)意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人彭某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：招妙、駱婷婷

2018年5月10日

附：

1、被告人彭某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2、全案案卷材料3冊，光盤4張。