湖南省瀏陽市人民檢察院

起 訴 書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕315號(hào)

被告人彭某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301211978********，漢族，湖南省長沙市人，初中文化，住長沙市望城區(qū)**街道**村**村**棟**房。因犯合同詐騙罪，2003年9月9日被桂林市疊彩區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；因犯合同詐騙罪，2010年10月18日被瀏陽市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；又因涉嫌詐騙犯罪，2018年5月5日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月21日、2019年3月7日先后二次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年1月21日、4月4日重新移送審查起訴。期間延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2014年10月至2016年11月，被告人彭某甲在本市永安鎮(zhèn)、長沙縣星沙鎮(zhèn)等地編造合伙做銀行承兌匯票生意等謊言，從被害人于某某、宋某某、龍某某、王某某、胡某丙等人處騙取資金共計(jì)3334萬余元。所騙取資金均用于購買彩票、個(gè)人揮霍、后貸還前貸。具體情況分述如下：

1、2015年9月至2016年9月，被告人彭某甲謊稱自己有將低價(jià)購買的銀行承兌匯票高價(jià)貼現(xiàn)的渠道，騙于某某合伙做匯票生意，并要于某某墊資購買匯票。被告人彭某甲拿到匯票后，在于某某拿票價(jià)格的基礎(chǔ)上虧本貼現(xiàn)，在實(shí)際虧損的情況下，向于某某謊稱盈利，騙得于某某繼續(xù)墊資，導(dǎo)致于某某虧空1823萬余元。

2、2014年10月至2016年7月，被告人彭某甲騙宋某某做匯票生意，以同樣的方式騙得宋某某1300余萬元。

3、2016年7月6日，被告人彭某甲將牌號(hào)為湘******的小車以8萬元的價(jià)格賣給龍某某。過了幾天，被告人彭某甲謊稱他人出高價(jià)購車，將小車從龍某某處騙走。

4、2016年7月16日至10月4日，被告人彭某甲謊稱做銀行承兌匯票生意需要資金，從王某某處共計(jì)騙得34萬元。

5、2016年11月，被告人彭某甲謊稱合伙做銀行承兌匯票生意，騙得胡某丙169萬元。

2018年5月5日，被告人彭某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行流水、借條、微信記錄、匯票、賬本、審計(jì)報(bào)告等書證；②被害人于某某、宋某某、龍某某、王某某、胡某丙陳述；③證人車某某、胡某甲、馬某某、周某某、盧某某、丁某某、鄧某某、吳某某、代某某、金某某、胡某乙、彭某乙、彭某丙、陳某甲、溫某某、唐某某、何某某、朱某某、陳某乙、姚某某、曾某某證言；④被告人彭某甲供述。

本院認(rèn)為：被告人彭某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人彭某甲提起公訴，建議對其判處有期徒刑十五年，并處沒收全部財(cái)產(chǎn)，請依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：蔣磊

2019年5月6日

附：

一、被告人彭某甲現(xiàn)押瀏陽市看守所。

二、移送案卷五冊。