深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2019〕4943號

被告人彭某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4405261969********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**號，因詐騙嫌疑，于2018年7月18日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日被深圳市公安局寶安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年6月14日第一次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年7月8日補查重報；本院于2019年8月22日第二次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年9月20日補查重報。本院于2019年8月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年1月至2012年6月期間，被告人彭某某以他人名義申請成立了“深圳市福田區(qū)**建材行”，后以工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，使用“深圳市福田區(qū)**建材行”的空頭支票、簽訂借款合同等方式詐騙多名被害人財物，具體犯罪事實分述如下：

一、2010年1月28日，被告人彭某某在深圳市寶安區(qū)**批發(fā)市場**區(qū)**棟**號內(nèi)以工程需要資金周轉(zhuǎn)為由向被害人劉某某借款，雙方簽訂借款合同后劉某某以現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬方式支付人民幣57.5萬。

二、2011年9月至12月，被告人彭某某三次以工程需要資金周轉(zhuǎn)、發(fā)放工人工資、過年送禮用等理由向梁某某及其朋友借款人民幣90萬元，彭某某在明知“深圳市福田區(qū)**建材行”賬戶已無資金保障的情況下，每次借款均使用 “深圳市福田區(qū)**建材行”的支票作為抵押，并向被害人承諾支票到期后可以取款。四張支票數(shù)額共計90萬元，支票到期后均因余額不足無法取款。

三、2011年11月5日，被告人彭某某寶安區(qū)新安一路**商廈**房，以工程需要資金周轉(zhuǎn)被害人蔡某某、李某某借款，彭某某向兩人提供位于西鄉(xiāng)**村**棟**號房產(chǎn)合同復(fù)印件以取得對方的信任，雙方簽訂借款合同后蔡某某、李某某出借現(xiàn)金人民幣10萬元；2011年12月12日，彭某某在上述地點再次向蔡某某、李某某借款現(xiàn)金人民幣20萬元。蔡某某、李某某找彭某某清償債務(wù)時發(fā)現(xiàn)彭某某已將上述房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓他人。

四、2012年6月21日，被告人在寶安區(qū)以工程需要資金周轉(zhuǎn)為由向被害人黃某甲借款人民幣20萬元，黃某甲以現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬形式向彭某某支付了20萬元。彭某某在明知“深圳市福田區(qū)**建材行”賬戶已無資金保障的情況下，向黃某甲出具一張數(shù)額為20萬元的“深圳市福田區(qū)**建材行”的支票作為抵押。黃某甲在支票到期后去銀行承兌，因余額不足無法取款。彭某某再次向黃某甲出具一張“深圳市福田區(qū)**建材行”支票，到期后又無法取款。黃某甲聯(lián)系彭某某，但彭某某不知所蹤。

2018年7月18日，民警在廣東省揭陽市**醫(yī)院將被告人彭某某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：支票復(fù)印件、銀行流水等；2.證人證言：證人黃某乙、張某某剛、莊某甲、莊某乙、鄭某某的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某、梁某某、蔡某某、李某某、黃某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人彭某某的供述與辯解5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某無視國家法律，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人彭某某自愿認(rèn)罪，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議對其判處十年至十一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：吳阻力

2019年10月16日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)已被深圳市公安局取保候?qū)?，?lián)系電話：188*******；保證人毛某某，聯(lián)系電話：136*******。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件1份。

4.《適用簡易程序辦理建議書》 1份。