江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕2553號

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被告人彭某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼5224241992********，漢族，初中文化，江陰市**中通快遞有限公司工作，住江陰市**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地貴州省金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人彭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人彭某某，聽取了被告人彭某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2020年9月30日退回江陰市公安局補充偵查，后該局于2020年10月29日重新移送審查起訴。被告人彭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙先后在河北省滄州市、寧夏省銀川市、河北省保定市、陜西省咸陽市等地，以“累計投資加套（每套2900元）達(dá)一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動，并統(tǒng)一安排團(tuán)伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。該詐騙團(tuán)伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，以談戀愛、處男女朋友為由騙取男性被害人信任，后虛構(gòu)“沒有路費見面”、“沒錢看病”、“沒錢充手機話費”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙取包括江陰的被害人鄧某某在內(nèi)的全國各地被害人。

被告人彭某某于2018年4月左右加入該詐騙團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2018年8月被提拔為寢室長，在擔(dān)任該組織的寢室長期間，其管理過的業(yè)務(wù)員張某甲、桂某某、熊某某（均已判決）等人共詐騙人民幣19296.2元、手機1部（價值人民幣2095元）。具體犯罪事實分述如下：

1.該組織業(yè)務(wù)員劉某甲于2019年6月至11月期間，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人楊某甲人民幣975.2元、騙得被害人吳某某人民幣3181.6元和手機1部（價值人民幣2095元）、騙得被害人李某某人民幣2127.62元。

2.該組織業(yè)務(wù)員熊某某于2019年10月，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人秦某某人民幣950元。

3.該組織業(yè)務(wù)員桂某某于2019年10月至11月期間，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人劉某乙人民幣2400元、騙得被害人張某乙人民幣950元。

4.該組織業(yè)務(wù)員楊某乙于2019年4月，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人張某丙人民幣20元。

5.該組織業(yè)務(wù)員婁某某于2019年8月至10月期間，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人趙某某人民幣3017元。

6.該組織業(yè)務(wù)員張某甲于2019年6月至9月期間，采用上述手段實施詐騙，騙得被害人程某某人民幣699.99元、騙得被害人蘇某某人民幣4974.79元。

被告人彭某某于2019年11月7日被抓獲后，如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，業(yè)務(wù)員劉某甲、熊某某、桂某某、婁某某、楊某乙全部退賠相應(yīng)的被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄以及財付通交易記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人張某甲、劉某甲、鄧某某等人的證言；

3.被害人李某某、劉某乙、張某乙等人的陳述；

4.被告人彭某某的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，伙同他人騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察官：丁曉偉

2020年11月30日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮幨?*鎮(zhèn)**路**號。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。