上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕97號

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3102281995********，漢族，大專文化，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人彭某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年12月至2018年3月，被害人朱某甲至被告人彭某某處借款，欠下巨額某某甲。為壘高被害人的某某甲規(guī)模，使被害人無法償還借款本金，只能不斷償還高額利息，被告人彭某某除自己出借外，還介紹被害人向他人借款，但他人所借資金實際卻由被告人彭某某全部或者部分出資。被害人朱某甲累計向某某告人彭某某等人借款實際到手人民幣23萬余元，還款人民幣10萬余元，但被告人彭某某認為被害人朱某甲仍欠其人民幣32萬，后討要未果。

2、2018年1月至2月，被害人曹某甲為償還欠款，經(jīng)人介紹向某某告人彭某某借款，為壘高被害人的某某甲規(guī)模，被告人彭某某實際出資，分別讓某某乙、許某某、黃某某等人出面借錢給被害人，并預(yù)先抽取高額利息。被害人曹某甲借款實際到手人民幣4.8萬，還款人民幣3.85萬，但被告人彭某某認為被害人曹某甲仍欠其人民幣4萬元，后討要未果。

2019年7月30日，被告人彭某某主動投案，在審查起訴階段交代了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人朱某甲、曹某甲的陳述及辨認筆錄，證實二被害人向某某告人彭某某借錢被騙的經(jīng)過。

2、證人曹某乙、趙某某、姚某某、俞某某、張某甲、顧某某、張某乙、某某乙、黃某某、許某某、龔某某、范某某、包某某、朱某乙的證言及辨認筆錄、被告人彭某某提交的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、公安機關(guān)調(diào)取的借條、銀行交易記錄、微信、支付寶交易數(shù)據(jù)光盤，證實被告人彭某某壘高二被害人某某甲的經(jīng)過。

3、公安機關(guān)制作的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實公安機關(guān)扣押了相關(guān)涉案物品。

4、被告人彭某某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

5、公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，本案案發(fā)及被告人彭某某的到案經(jīng)過。

6、公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人彭某某的年齡等身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某通過套路貸的方式意圖騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人彭某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人彭某某有期徒刑六個月以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢?察?員：常亮偉

2019年11月20日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款?被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證件確實、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。