杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人彭某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6205021989********，漢族，文化程度高中，系原**-科技有限公司主管、**科技有限公司總監(jiān)，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，唐某某、郭某甲（均已判刑）為牟取非法利益，在湖北恩施市成立“湖北恩施**科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），購(gòu)置電銷系統(tǒng)，以招聘電話銷售業(yè)務(wù)員的名義，先后陸續(xù)招募近百名員工，在采用事先編制的所謂電話銷售話術(shù)單對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、分組后，要求員工通過(guò)電銷系統(tǒng)，每天撥打電話（每個(gè)員工每天撥打電話300人次），編造能幫助客戶辦理大額信用卡、需要交納押金的事由詐騙他人錢財(cái)。后因無(wú)法兌現(xiàn)承諾、客戶投訴等原因，郭某甲某、唐某某又于同年9月左右將公司更名為“**科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），開(kāi)始以推銷民生陽(yáng)光易購(gòu)消費(fèi)卡、中信易購(gòu)消費(fèi)卡的名義，以承諾變現(xiàn)為誘餌，誘使客戶辦理消費(fèi)卡，進(jìn)而騙取客戶的辦理費(fèi)用。截止2017年11月下旬被公安機(jī)關(guān)破獲，郭某甲、唐某某等人采用上述手段先后對(duì)包括杭州市蕭山區(qū)居民田某某在內(nèi)的遍及全國(guó)各地的2640余名被害人詐騙作案3320余次，涉案資金總計(jì)807萬(wàn)余元，實(shí)際騙得總計(jì)478萬(wàn)余元。

被告人彭某某自2017年3月進(jìn)入該犯罪團(tuán)伙至案發(fā)，先后擔(dān)任**公司的主管、**公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)員工招募、培訓(xùn)和詐騙組織的日常管理。

被告人彭某某于2019年10月18日主動(dòng)到寧圍派出所投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押物品清單及照片；

2、書(shū)證：被告人身份信息，話術(shù)單及電信詐騙技能培訓(xùn)資料；

3、證人證言：證人李某甲、張某某、李某乙的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)；

4、被害人陳述：被害人田某某等人的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人彭某某及同案犯郭某甲、唐某某、張某甲、殷某某、孫某某、郭某乙、覃某某等人的供述和辯解；

6、勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，搜查筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案涉案人員為實(shí)施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系詐騙犯罪集團(tuán)。被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，應(yīng)按其組織、參與的全部犯罪處罰。被告人彭某某案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 官：陳祎

檢察官助理：張豐

二○二○年一月十三日

附： 1、被告人彭某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、卷宗材料9冊(cè)

3、具結(jié)書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份