深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1415號(hào)

被告人彭某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011984********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月11日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留，于2019年11月11日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)?，?019年12月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人連某甲（已起訴）伙同胡某某（已起訴）、馬某某（已起訴）、孫某某等人涉嫌先后注冊(cè)深圳市**文化傳播有限公司（2017年4月注冊(cè)成立，法定代表人：連某甲，股東：胡某某、馬某某、孫某某）、深圳市前海**技術(shù)有限公司（法定代表人：連某甲（已起訴），監(jiān)事：孫某某）、深圳市前海**財(cái)務(wù)咨詢有限公司（法定代表人：胡某某，監(jiān)事：孫某某），租用深圳市龍崗區(qū)**街道**號(hào)（公司總部地址）、深圳市龍華區(qū)**商務(wù)中心**室（技術(shù)部門地址）、杭州市江干區(qū)金沙湖**室（杭州分公司地址）等辦公場(chǎng)所，由犯罪嫌疑人連某甲編寫《帝王房中術(shù)》、《性福之道》等性教育課程，通過“**文化APP”、微信公眾號(hào)等渠道進(jìn)行虛假?gòu)V告宣傳，聲稱“不吃藥、不打針，通過一套系統(tǒng)的練習(xí)方法就可以真正改善男性早泄、腎虛、前列腺炎等問題！”“通過一套方法，改善女性的婦科炎癥，宮寒、痛經(jīng)、?月經(jīng)不調(diào)、縮陰排毒”，誘騙學(xué)員繳納費(fèi)用，發(fā)展會(huì)員（合伙人），騙取財(cái)物。會(huì)費(fèi)是該團(tuán)伙的唯一收入來源，以連某甲為首的該團(tuán)伙以提高贈(zèng)送會(huì)員名額、高額返傭等極具吸引力的方式來快速發(fā)展層級(jí)，引誘下層會(huì)員繳納更多會(huì)員費(fèi)升級(jí)會(huì)員，并自上而下進(jìn)行提成。該團(tuán)伙成員一方面可以從其直接發(fā)展的普通會(huì)員和高級(jí)會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取一定比例的提成，另一方面還可以以“二級(jí)服務(wù)老師提成”與“管理獎(jiǎng)”的名義從其間接發(fā)展的高級(jí)會(huì)員（只向下間接提成一個(gè)層級(jí)）繳納的會(huì)費(fèi)中獲取一定比例的提成。現(xiàn)已查明：該團(tuán)伙共發(fā)展普通會(huì)員一萬四千余人，發(fā)展高級(jí)會(huì)員三千余人，非法獲取會(huì)員費(fèi)共計(jì)人民幣八千余萬元。

該團(tuán)伙組織架構(gòu)包括：1、老板層：包括犯罪嫌疑人連某甲（系該團(tuán)伙創(chuàng)始人、組織領(lǐng)導(dǎo)者）股東胡某某、馬某某、孫某某等人；2、財(cái)務(wù)部；3、技術(shù)部；4、市場(chǎng)部，市場(chǎng)部的有6個(gè)總監(jiān)，每人負(fù)責(zé)一個(gè)戰(zhàn)隊(duì)。每個(gè)戰(zhàn)隊(duì)有一個(gè)總監(jiān)，每個(gè)總監(jiān)下面管有3-5個(gè)經(jīng)理，每個(gè)經(jīng)理下面管4-7個(gè)業(yè)務(wù)員，被告人彭某某為市場(chǎng)部飛鷹戰(zhàn)隊(duì)經(jīng)理；5、服務(wù)部；6、**杭州分部。?

被告人彭某某于2019年11月11日向公安機(jī)關(guān)投案，現(xiàn)已查明被告人彭某某的具體涉案情況如下：　　

被告人彭某某于2018年初進(jìn)入深圳市**文化傳播有限公司做業(yè)務(wù)員的工作。2019年3月，被告人彭某某成為飛鷹戰(zhàn)隊(duì)的經(jīng)理之一，期間發(fā)展了趙某某（已歸案）等人作為下線，后趙某某升職飛鷹戰(zhàn)隊(duì)總監(jiān)。被告人彭某某的上線情況為：連某甲→周某某→楊某某→左某某→彭某某。經(jīng)審計(jì)：被告人彭某某直接發(fā)展普通會(huì)員118人，間接發(fā)展普通會(huì)員1306人，其直接和間接發(fā)展的普通會(huì)員繳納金額合計(jì)人民幣1417052元；被告人彭某某直接發(fā)展高級(jí)會(huì)員48人，間接發(fā)展高級(jí)會(huì)員169人，其直接和間接發(fā)展的高級(jí)會(huì)員繳納金額合計(jì)人民幣2460000元；被告人彭某某非法所得合計(jì)人民幣627277.79元。?　　

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、身份材料、股東協(xié)議書、保密協(xié)議、合伙協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬號(hào)信息、微信聊天記錄、發(fā)展合伙人明細(xì)表、提成規(guī)則明細(xì)表、情況說明等；2.證人證言：證人左某某、黃某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人彭某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售課程、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：李某某

2020年5月26日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話186*******；

2.本案卷宗十三冊(cè)及《適用簡(jiǎn)易程序建議書》；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。