深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1415號

被告人彭某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4222011984********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月11日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留，于2019年11月11日被深圳市公安局龍崗分局取保候審，于2019年12月26日被本院取保候審。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人彭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月20日補查重報；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。本院于2020年3月16日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

犯罪嫌疑人連某甲（已起訴）伙同胡某某（已起訴）、馬某某（已起訴）、孫某某等人涉嫌先后注冊深圳市**文化傳播有限公司（2017年4月注冊成立，法定代表人：連某甲，股東：胡某某、馬某某、孫某某）、深圳市前海**技術有限公司（法定代表人：連某甲（已起訴），監(jiān)事：孫某某）、深圳市前海**財務咨詢有限公司（法定代表人：胡某某，監(jiān)事：孫某某），租用深圳市龍崗區(qū)**街道**號（公司總部地址）、深圳市龍華區(qū)**商務中心**室（技術部門地址）、杭州市江干區(qū)金沙湖**室（杭州分公司地址）等辦公場所，由犯罪嫌疑人連某甲編寫《帝王房中術》、《性福之道》等性教育課程，通過“**文化APP”、微信公眾號等渠道進行虛假廣告宣傳，聲稱“不吃藥、不打針，通過一套系統(tǒng)的練習方法就可以真正改善男性早泄、腎虛、前列腺炎等問題！”“通過一套方法，改善女性的婦科炎癥，宮寒、痛經、?月經不調、縮陰排毒”，誘騙學員繳納費用，發(fā)展會員（合伙人），騙取財物。會費是該團伙的唯一收入來源，以連某甲為首的該團伙以提高贈送會員名額、高額返傭等極具吸引力的方式來快速發(fā)展層級，引誘下層會員繳納更多會員費升級會員，并自上而下進行提成。該團伙成員一方面可以從其直接發(fā)展的普通會員和高級會員繳納的會費中獲取一定比例的提成，另一方面還可以以“二級服務老師提成”與“管理獎”的名義從其間接發(fā)展的高級會員（只向下間接提成一個層級）繳納的會費中獲取一定比例的提成?，F(xiàn)已查明：該團伙共發(fā)展普通會員一萬四千余人，發(fā)展高級會員三千余人，非法獲取會員費共計人民幣八千余萬元。

該團伙組織架構包括：1、老板層：包括犯罪嫌疑人連某甲（系該團伙創(chuàng)始人、組織領導者）股東胡某某、馬某某、孫某某等人；2、財務部；3、技術部；4、市場部，市場部的有6個總監(jiān)，每人負責一個戰(zhàn)隊。每個戰(zhàn)隊有一個總監(jiān)，每個總監(jiān)下面管有3-5個經理，每個經理下面管4-7個業(yè)務員，被告人彭某某為市場部飛鷹戰(zhàn)隊經理；5、服務部；6、**杭州分部。?

被告人彭某某于2019年11月11日向公安機關投案，現(xiàn)已查明被告人彭某某的具體涉案情況如下：　　

被告人彭某某于2018年初進入深圳市**文化傳播有限公司做業(yè)務員的工作。2019年3月，被告人彭某某成為飛鷹戰(zhàn)隊的經理之一，期間發(fā)展了趙某某（已歸案）等人作為下線，后趙某某升職飛鷹戰(zhàn)隊總監(jiān)。被告人彭某某的上線情況為：連某甲→周某某→楊某某→左某某→彭某某。經審計：被告人彭某某直接發(fā)展普通會員118人，間接發(fā)展普通會員1306人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣1417052元；被告人彭某某直接發(fā)展高級會員48人，間接發(fā)展高級會員169人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣2460000元；被告人彭某某非法所得合計人民幣627277.79元。?　　

認定上述事實的證據如下：

1.書證：到案經過、身份材料、股東協(xié)議書、保密協(xié)議、合伙協(xié)議書、轉賬記錄、微信賬號信息、微信聊天記錄、發(fā)展合伙人明細表、提成規(guī)則明細表、情況說明等；2.證人證言：證人左某某、黃某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人彭某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人彭某某組織、領導以銷售課程、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：李某某

2020年5月26日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話186*******；

2.本案卷宗十三冊及《適用簡易程序建議書》；

3.《認罪認罰具結書》一份。