湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘鄉(xiāng)檢刑訴〔2020〕302號(hào)

被告人彭某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310031979********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住址湖南省湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月22日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303221978********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地和住址湖南省湘鄉(xiāng)市新湘路派出所**居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月22日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303811991********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地和住址湖南省湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2009年8月26日被湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月22日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人周某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303811981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地和住址湖南省湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月8日被湘鄉(xiāng)市公安局監(jiān)視居住；同年8月22日被本院監(jiān)視居住

被告人李某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821982********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住址湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道**社區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月28日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)?；同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1981年**月**日出生，居民公民身份號(hào)碼4303811981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住址湖南省湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月15日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彛煌?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住址湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)四方坪街道**社區(qū)**段**號(hào)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月8日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彛煌?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307211987********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶籍所在地和住址均為湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**社區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月28日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)?；同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、李某甲、潘某某、周某甲、李某乙、彭某乙、田某某、曾某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月1日，被告人李某甲以技術(shù)運(yùn)營(yíng)的方式入股湖南省**科技有限公司，占股15%，由被告人李某甲負(fù)責(zé)公司的管理經(jīng)營(yíng)

為賺取非法利益，2019年11月，被告人李某甲聘請(qǐng)被告人田某某、李某乙、曾某某負(fù)責(zé)研發(fā)“博樂(lè)互娛”APP平臺(tái)及更新、維護(hù)，并邀請(qǐng)被告人彭某甲入股湖南省**科技有限公司，占股45%，由彭某甲負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、發(fā)展下線代理人及玩家。2020年1月20日，被告人彭某甲發(fā)展被告人潘某某為代理人。2020年3月1日，“博樂(lè)互娛”正式上線后，彭某甲、李某甲便采取以發(fā)展合伙人的形式招募代理、發(fā)展會(huì)員開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“博樂(lè)互娛”APP，由被告人田某某、李某甲、曾某某繼續(xù)負(fù)責(zé)“博樂(lè)互娛”APP的技術(shù)維護(hù)。

“博樂(lè)互娛”APP主要以“斗牛”、“字牌”、“麻將”等為賭博方式，玩家必須由被稱為“合伙人”的平臺(tái)代理邀請(qǐng)才能加入?yún)①€。被告人彭某甲可以隨意設(shè)置各賭博方式賭注大小、抽水比例。各級(jí)代理可以繼續(xù)發(fā)展下一級(jí)代理和玩家，每級(jí)代理可以為下級(jí)代理設(shè)置分成抽水比、添扣積分，輸贏以玩家在平臺(tái)內(nèi)的積分籌碼進(jìn)行結(jié)算，玩家通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬的方式在平臺(tái)代理處購(gòu)買積分，積分購(gòu)買比例為1比10，即1塊錢(qián)10分。

被告人彭某甲、李某甲的抽水為玩家每局在平臺(tái)開(kāi)房賭博的房費(fèi)，抽取比例可由彭某甲任意設(shè)置。各級(jí)代理則從其發(fā)展的下線代理及玩家的每局賭局中抽水，抽取比例可由各代理任意設(shè)置。

2020年3月份左右，被告人彭某甲先后邀集被告人彭某乙、周某甲夫婦協(xié)助進(jìn)行管理。彭某乙主要負(fù)責(zé)協(xié)助彭某甲與下級(jí)代理人、玩家對(duì)接，處理玩家反映的問(wèn)題等，同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)展下級(jí)代理人及玩家；周某甲則負(fù)責(zé)協(xié)助彭某甲管理財(cái)務(wù)，在平臺(tái)使用賬號(hào)“博樂(lè)財(cái)務(wù)”收取下級(jí)合伙人、玩家的賭資，幫助該些人上下分。彭某甲以每人每月人民幣10000元（以下均為本幣）支付周某甲、彭某乙夫婦工資，同時(shí)承諾給予彭某乙5%的股份。

案發(fā)后，湘鄉(xiāng)市公安局網(wǎng)安大隊(duì)在被告人曾某某、李某乙的協(xié)助下進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)并提取了“博樂(lè)互娛”儲(chǔ)存在騰訊云服務(wù)器的電子數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2019年11月20日至2020年5月21日，“博樂(lè)互娛”共注冊(cè)56522個(gè)玩家賬戶，其中代理賬戶10994個(gè)，助手賬戶231個(gè)，平臺(tái)內(nèi)上分總金額達(dá)7.16億元，下分總金額6.03億元，抽水總金額1.1億元。

經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)鑒定，“博樂(lè)聯(lián)盟”和“博樂(lè)財(cái)務(wù)（此號(hào)不收款）”賬戶在2020年1月23日至2020年5月21日期間通過(guò)支付寶賬戶、微信轉(zhuǎn)賬共收取充值“積分”資金39940231.8元，共支付提現(xiàn)“積分”資金35446322.2元，收支凈額為4493909.6元，除去運(yùn)營(yíng)開(kāi)支外，李某甲分得1528383元，彭某甲分得約1560000元。同時(shí)被告人彭某甲、彭某乙共同使用的賬號(hào)“金生水起（此號(hào)不收米）”（ID449475），在平臺(tái)內(nèi)共發(fā)展直接下線賬戶167個(gè)，間接下線賬戶2307個(gè)。經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)鑒定，該賬號(hào)通過(guò)抽水非法獲利166488.177元。

被告人潘某某平臺(tái)內(nèi)使用賬號(hào)“哥哥”（ID712892），共發(fā)展直接下級(jí)賬戶52個(gè)，，間接下級(jí)賬戶999個(gè)。經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)鑒定，潘某某所用賬號(hào)通過(guò)抽水非法獲利420189.838元。

在“博樂(lè)互娛”APP開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)期間，由被告人李某甲、彭某甲分多次共計(jì)向被告人田某某轉(zhuǎn)賬650400元，用于購(gòu)買設(shè)備及發(fā)放工資，其中向田某某、曾某某各發(fā)放的工資57000元，向李某乙發(fā)放工資86000元。至案發(fā)，尚余的330000元，該款由田某某全部轉(zhuǎn)入其妻子徐思維在招商銀行的賬戶（62148374********），現(xiàn)已被被湘鄉(xiāng)市公安局凍結(jié)。

案發(fā)后，被告人彭某甲退繳非法所得1215900元；被告人李某甲退繳非法所得935400元；被告人田某某、曾某某各退繳非法所得57000元；被告人李某乙退繳非法所得86000元；被告人彭某乙退繳非法所得120000元；被告人周某甲退繳非法所得10000元。

2020年5月21日，被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某被湘鄉(xiāng)市公安局民警抓獲歸案。

2020年7月8日，被告人周某甲于到湘鄉(xiāng)市公安局自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、證人周某乙、杜某某等人的證人證言；3、被告人彭某甲等人供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲等對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲利用網(wǎng)站平臺(tái)組織他人賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人彭某甲、李某甲、潘某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人彭某甲、李某甲、潘某某、彭某乙、田某某、李某乙、曾某某、周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人彭某甲、李某甲、潘某某五年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人周某甲二年有期徒刑，并處罰金，可宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：熊楚文

檢察官助理：彭雷

2020年9月21日

附件：

1、被告人彭某甲、李某甲、潘某某現(xiàn)被羈押于湘鄉(xiāng)市看守所；被告人彭某乙、田某某、李某乙、曾某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒酥苣臣赚F(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2、案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)8份。

4、電子數(shù)據(jù)一份。