湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2018〕674號(hào)

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4303211985********，漢族，湖南省湘潭市人，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市湘潭縣**路**鎮(zhèn)**村**組。2009年1月12日因犯非法拘禁罪被湘潭縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2018年3月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月12日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4303211986********，漢族，湖南省湘潭市人，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2011年6月28日因犯販賣毒品罪被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元，2013年9月31日刑滿釋放。2018年3月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月12日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4303211990********，漢族，湖南省湘潭市人，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭縣**村**組。2018年3月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月12日由湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、周某某、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2018年7月25日、10月8日退回湘潭市公安局雨湖分局補(bǔ)充偵查，湘潭市公安局雨湖分局于同年8月24日、11月9日重新移送審查起訴；兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年11月開始，在“老板”（身份未明）的安排下，劉某某（已另案處理）明知其“老板”系以通過“幫助他人提升信用卡額度”等方式來實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍同意幫助其收購銀行卡，提供銀行卡和相關(guān)綁定信息，安排人員進(jìn)行ATM機(jī)提取詐騙所得贓款，自己用計(jì)算機(jī)對(duì)刷POS機(jī)所得詐騙贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移取款，然后將贓款交給“老板”，并從中獲利。

2018年1月28日，被害人黃某某被自稱**公司的王經(jīng)理以辦理工商銀行信用卡的方式，且經(jīng)王經(jīng)理介紹的北京王主任的遠(yuǎn)程操作下詐騙了350211元，被詐騙資金通過一級(jí)嫌疑卡62172343010********（開戶人王某某）迅速匯入開戶人為鄧某某和趙某某的共計(jì)十四張銀行卡內(nèi)，當(dāng)天被取現(xiàn)二十萬元，另約十一萬元被POSS機(jī)刷走。開戶人為鄧某某和趙某某的共計(jì)十四張銀行卡系劉某某事先收購，劉某某將卡號(hào)、綁定手機(jī)號(hào)等信息告訴“老板”，通過手機(jī)接收銀行信息知道詐騙所得資金到帳后，劉某某安排被告人彭某某、孫某某（另案處理）、張某（另案處理）持存有被害人黃某某被詐騙資金的銀行卡前往湘潭市范圍內(nèi)銀行進(jìn)行取款。被告人彭某某拿到銀行卡后便聯(lián)系被告人蔡某某、周某某要二人持銀行卡進(jìn)行取款，被告人周某某明知所取款系犯罪所得，仍持三張銀行卡在湘潭市雨湖區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行、華融湘江銀行**支行的ATM自動(dòng)取款機(jī)上共計(jì)取得詐騙款39800元后交予被告人彭某某，被告人彭某某給被告人周某某1000元好處費(fèi)。被告人蔡某某明知所取款項(xiàng)系犯罪所得，仍持四張銀行卡在湘潭市雨湖區(qū)中國(guó)工商銀行**支行、中國(guó)郵政銀行**支行的ATM自動(dòng)取款機(jī)上共計(jì)取得詐騙款79600元后交予被告人彭某某，被告人彭某某給被告人蔡某某約2200元好處費(fèi)。后被告人彭某某將被告人蔡某某和周某某取得贓款交予劉某某，劉某某再交予“老板”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知是他人犯罪所得而采取其他方法予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重；被告人蔡某某、周某某明知是他人犯罪所得而采取其他方法予以掩飾、隱瞞，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人彭某某與蔡某某、周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人蔡某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：馬婷潔

2018年12月6日

附：1.被告人彭某某、周某某、蔡某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所；

2.移送案卷材料。_?