湖北省安陸市人民檢察院

起???訴???書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人彭某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼420982********7215,漢族，中專文化，經(jīng)商，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)租住安陸市**街道辦事處***西二路*號(hào)*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月19日被安陸市公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某，女，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼420982********722X，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)租住安陸市**街道辦事處***西二路*號(hào)*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月6日被安陸市公安局刑事拘留，2020年1月3日被安陸市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、侯某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，將本案退回安陸市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月5日至6月5日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年4月21日至5月5日、自2020年7月6日至7月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年12月，被告人彭某某、侯某租用安陸市**街道辦事處***西二路*號(hào)*單元***室，利用POS機(jī)虛構(gòu)交易為他人刷卡“養(yǎng)卡”，涉及刷卡15214?筆，金額合計(jì)21,832,238.21?元，實(shí)際收取養(yǎng)卡費(fèi)87,328.95元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、房屋租賃合同、搜查筆錄、扣押清單、涉案物品照片、刷卡數(shù)額及養(yǎng)卡費(fèi)統(tǒng)計(jì)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；2、證人蒯某某、楊某某、何某某的證言；3、鑒定意見；4、視聽資料；5、被告人彭某某、侯某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、侯某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、侯某使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易等非法方式為他人“養(yǎng)卡”，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰；被告人侯某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人彭某某案發(fā)后能夠自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人侯某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省安陸市人民法院

檢察員：劉培建

2020年7月3日

附：

1、被告人彭某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；被告人侯某現(xiàn)取保候?qū)徲诎碴懯?*街道辦事處***西二路*號(hào)*單元***室（聯(lián)系電話155****1255）；?

2、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

3、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。