敦化市人民檢察院

起?訴?書

敦檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人彭某甲，綽號(hào)“彭三”，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224051963********，漢族，小學(xué)文化，菜農(nóng)，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)?。糊埦?/span>**街**小區(qū)*號(hào)樓*單元***室，因涉嫌職務(wù)犯罪，于2018年12月23日被汪清縣監(jiān)察委員會(huì)留置，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月28日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法占用農(nóng)用地罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月19日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，綽號(hào)“熊鳳”，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224051963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)?。糊埦?*街**社區(qū)**組，曾因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪、走私普通貨物罪、介紹賄賂罪于2004年4月9日被延邊州中級(jí)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣30萬元，2006年3月22日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月29日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯尋釁滋事罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月31日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，綽號(hào)“彭彭”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224051989********，漢族，大專學(xué)歷，吉林省龍井市******有限公司法人，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)?。糊埦?**號(hào)樓*單元***號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月10日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯尋釁滋事罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月15日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224051960********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)?。?*鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月29日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯尋釁滋事罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，綽號(hào)“斌子”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224231971********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：吉林省延邊州延吉市**街，曾因犯搶劫罪、盜竊罪于1990年7月19日被龍井市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，于1993年11月11日刑滿釋放。因犯故意傷害罪于2002年8月被龍井市人民法院判處有期徒刑三年，于2004年9月6日刑滿釋放。因犯詐騙罪于2008年8月被河北省任丘市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，于2010年2月3日刑滿釋放，因犯販賣毒品罪于2013年6月25日被琿春市人民法院判處有期徒刑十五年，羈押于吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄。因涉嫌犯尋釁滋事罪，于2019年5月24日，從吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于龍井市看守所。

被告人何某某，綽號(hào)“小凱”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224051974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省延邊州延吉市，現(xiàn)?。糊埦?*街****客房，曾因犯濫伐林木罪于2015年9月21日被龍井市人民法院判處有期徒刑三年、緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。因涉嫌容留他人吸毒罪、組織賣淫罪，于2019年4月9日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯容留他人吸毒罪、組織賣淫罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月14日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某丙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224051983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)住：龍井市**府*期**號(hào)樓*單元***室，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月21日被延邊州公安局取保候?qū)?，因涉嫌犯非法拘禁罪，?019年7月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224051981********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省延邊州延吉市，現(xiàn)?。貉蛹?*對(duì)面住宅***室，因涉嫌組織賣淫罪，于2019年4月9日被延邊州公安局刑事拘留，因涉嫌犯組織賣淫罪，經(jīng)延邊州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月14日由延邊州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224051967********，漢族，初中文化，司機(jī)，戶籍所在地：吉林省延邊州龍井市，現(xiàn)?。糊埦?**花園**號(hào)樓*單元***室，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月4日被延邊州公安局取保候?qū)?，因涉嫌犯尋釁滋事罪，?019年7月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由延邊州公安局刑偵支隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪等罪名；被告人熊某某涉嫌尋釁滋事罪等罪名；被告人彭某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪等罪名；被告人趙某某涉嫌尋釁滋事罪等罪名；被告人李某涉嫌尋釁滋事罪等罪名；被告人何某某涉嫌組織賣淫罪等罪名；被告人彭某丙涉嫌尋釁滋事罪等罪名；被告人董某某涉嫌組織賣淫罪；被告人唐元江涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護(hù)人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年8月12日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限，2019年8月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年10月27日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限，2019年10月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)，于2019年12月29日第三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

被告人彭某甲涉嫌行賄罪，由延邊州汪清縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2019年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年10月21日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年12月22日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限，2020年1月3日第二次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌強(qiáng)迫交易罪的部分

1、被告人彭某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪的事實(shí):

2012年6月5日，經(jīng)協(xié)商，龍井市三寶大精化學(xué)工業(yè)有限公司法人祁某某以600余萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給延吉市人蘇某某，債權(quán)債務(wù)相抵后，蘇某某支付給祁某某100萬元的定金，蘇還需支付祁某某200余萬的尾款。?

被告人彭某甲在得到此消息后，為達(dá)到低價(jià)獲得該公司的目的，多次組織龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村村民張秀儒、劉桂芬等老人到該公司門前聚眾靜坐，組織村民趙某某、劉永軍和該公司原職工崔洛雄和武體東四人，以該公司污染環(huán)境為由，到龍井市政府有關(guān)部門舉報(bào)祁某某，組織該公司原職工崔洛雄、李文山、武體東等十余人，以未補(bǔ)發(fā)工資為由，到龍井市信訪局上訪。彭某甲通過上述多種手段，并多次采取對(duì)祁某某語言威脅的方式，逼迫祁某某將該公司從蘇某某手中購回，祁某某迫于無奈，以賠償蘇某某6萬元違約金為代價(jià)，蘇某某才同意將公司轉(zhuǎn)讓給祁某某。

2012年6月25日，祁某某將該公司以552萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給被告人彭某甲，雙方約定二十日內(nèi)彭某甲將200萬元尾款支付給祁某某，之后彭某甲在支付尾款過程中以各種借口少給10萬元。

2012年7月2日，龍井市環(huán)境保護(hù)局作出決定：對(duì)祁某某罰款15萬，并責(zé)令龍井****業(yè)有限公司處理危險(xiǎn)廢物。2012年7月12日，祁某某為化解矛盾，找到時(shí)任龍豐村主任的彭某甲，請(qǐng)求其聯(lián)系該村的舉報(bào)人，從中疏通諒解，彭某甲借此以給村民搞福利為由，向祁某某索要人民幣1萬元。

綜上，祁某某在龍井市三寶大精化學(xué)工業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓過程中共計(jì)損失100余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1龍井市環(huán)境保護(hù)局文件、****有限公司對(duì)其違法行為請(qǐng)求從輕處理情況的說明、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書、菜農(nóng)申訴書、人民群眾來訪登記表、工人名單、祁某某污染環(huán)境的案卷材料、化學(xué)品危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告、立案通知書、收條、危險(xiǎn)廢物委托處置合同、委托處理固廢物協(xié)議、銀行交易明細(xì)、祁某某起訴彭某甲欠款的法律文書、李文山挪用資金案卷材料等書證；

（2證人王守良、蘇循坤、李文山、許云鳳、鄭德在、車海燕、許鐘哲、崔得鎬、金日哲、尹龍吉、李加祥、金德順、武體東、徐寶升、張秀儒、劉桂芬、郝炳文、史成忠、王寶隆、車金成、劉慶龍、劉永軍、趙某某的證言；

（3被害人祁某某的陳述；

（4被告人彭某甲的供述和辯解；

（5）抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過等其他證明材料。

2、被告人彭某甲、彭某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪的事實(shí)：

2014年11月，因延吉市人玄某某拖欠被告人彭某乙46萬元混凝土款，彭某甲找來高騰延、彭某乙等人多次向玄某某索要貨款，因玄某某無力償還，彭某甲和彭某乙按照本金46萬、2分利息計(jì)算到2017年8月28日，此時(shí)玄某某欠款增加至77萬左右，后彭某甲、彭某乙以77萬欠款為本金、2分利息計(jì)算到2018年4月20日，玄某某的欠款增加至88萬左右。因玄某某仍然無力償還88萬，被告人彭某甲與彭某乙以玄某某另有土地手續(xù)未被其他債權(quán)人發(fā)現(xiàn)相威脅，玄某某無奈之下在兩人提前制作好的抵押欠款協(xié)議書上面簽字（以玄某某擁有的12000平方米的土地為抵押），2018年7月，彭某甲和彭某乙將12000平方米土地中的7000平方米以500萬的價(jià)格賣給延吉市人姜吉春，姜吉春共支付給彭某甲和彭某乙400萬元，約定剩余100萬在土地過戶后支付。事后，彭某甲要求玄某某在買賣土地協(xié)議書上簽字，并將其中300萬支付給玄某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1民事判決書、民事裁定書等書證；

（2被害人玄某某的陳述；

（3證人楊寶峰、高騰延的證言；

（4被告人彭某甲、彭某乙的供述和辯解。

3、被告人彭某甲、何某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪的事實(shí)：

2007年6、7月份，被告人彭某甲伙同被告人何某某在延邊航北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被害人布天學(xué)辦公室，以威脅、辱罵的方式強(qiáng)迫布天學(xué)將該公司建樓的電器工程部分承包給何某某。因該部分工程之前已承包給其他人，故布天學(xué)未同意。后彭某甲指使何某某等人多次到布天學(xué)工地聚集鬧事，致使正常施工受到影響，布天學(xué)迫于無奈，被迫將四棟樓的電氣工程承包給何某某，后因何某某未完成工程，布天學(xué)未向何某某支付工程款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1龍井市法院民事一審卷宗材料、舉報(bào)信等書證；

（2證人王波、宋秀湖、李竹筍、布啟超證言；

（3被害人布天學(xué)的陳述；

（4被告人彭某甲、何某某的供述和辯解。

二、涉嫌尋釁滋事罪的部分：

4、被告人彭某甲、彭某乙、彭某丙涉嫌尋釁滋事罪的事實(shí)：

2013年10月，被告人彭某甲指使彭某乙、彭某丙等人多次到龍井市農(nóng)星再生能源有限公司，在該公司法人白成學(xué)不知情的情況下，將該公司的老板臺(tái)辦公桌、普通辦公桌、老板轉(zhuǎn)椅、普通辦公椅、茶幾、沙發(fā)等物品拉到彭某乙的勝達(dá)混凝土攪拌站，被其占有。上述物品經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣共計(jì)壹萬零貳拾壹元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1物品照片、指認(rèn)物品、現(xiàn)場(chǎng)情況的照片、扣押文件、物品清單；

（2證人黃巖、李少國、李北宇、孟文軒、張立祥、王曉瑩、郭長(zhǎng)和、林清永、刑子剛的證言；

（3被害人白成學(xué)的陳述；

（4被告人彭某甲、彭某乙、彭某丙的供述和辯解；

（5價(jià)格鑒定結(jié)論書。

5、被告人彭某甲、李某涉嫌尋釁滋事罪的事實(shí)：

1999年1月6日晚，被害人李泰虎路過尹鐵漢家門口時(shí)，因瑣事與尹鐵漢發(fā)生爭(zhēng)吵。次日8時(shí)許，李泰虎到尹鐵漢家找其理論。尹不在家，其妻沈吉順電話告知此事。尹鐵漢便找到彭某甲，并要求彭某甲幫助處理此事，彭某甲便指使李某、楊繼金去尹鐵漢家處理此事。被告人李某、楊繼金攜帶兇器同尹鐵漢一同來到尹鐵漢家，李某使用槍把、楊繼金使用匕首將被害人李泰虎毆打，楊繼金用匕首將李泰虎大腿刺傷（經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷），事后彭某甲給了李某、楊繼金200元錢。尹鐵漢賠償李泰虎1.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）派出所調(diào)解書、扣押?jiǎn)巍⒈ＷC書、收條、情況說明；

（2）證人尹鐵漢、閆鳳林、許云、沈吉順、李永浩、金昌權(quán)的證言；

（3）被害人李泰虎的陳述；

（4）被告人彭某甲、李某的供述和辯解；

（5）法醫(yī)鑒定書。

三、涉嫌敲詐勒索罪的部分

6、被告人彭某甲涉嫌敲詐勒索罪的事實(shí)

2003年8月中旬的一天晚上，被告人彭某甲駕車至龍井市鐵北吊唁曹樹江父親，吊唁結(jié)束將要返程時(shí)，彭某甲發(fā)現(xiàn)自己新買的馬自達(dá)6轎車前葉子板發(fā)生凹陷，后彭某甲認(rèn)為是同村被害人顧迎林所為，盡管自己花了300元修復(fù)，仍然強(qiáng)行向顧迎林索要人民幣一萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1證人王欽崎、車金成、衣海、曹樹江、張洪斌的證言；

（2被害人顧迎林的陳述；

（3被告人彭某甲的供述和辯解。

7、被告人彭某甲、趙某某、唐元江涉嫌敲詐勒索罪的事實(shí)：

2018年8月，經(jīng)被告人唐元江提議，被告人彭某甲、趙某某同意，在龍井市龍豐村的村路上，由趙某某多次串聯(lián)本村部分村民，以過往車輛損毀路面為由攔過往施工車輛，逼迫附近施工車輛負(fù)責(zé)人高龍澤給付彭某甲和趙某某人民幣二千元和一只羊（經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣一千六百一十元），其中的一千元被彭某甲揮霍，另八百余元被攔路村民吃喝用掉，羊因保管不善霉變。

不久，彭某甲再次指使趙某某、唐元江等人攔截施工車輛，高龍澤無奈又給他們送去兩只狗（經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣八百七十元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）小賣店記賬單、照片說明等書證；

（2）證人騰永忠、法仁軍、吳寶成、成志、南昌杰、徐夢(mèng)霖、毛國祥、王利、崔志剛、郭長(zhǎng)和、趙云連、齊桂榮、趙立、王寶隆、趙權(quán)義、彭守憲、周濤的證言；

（3）被害人高龍澤的陳述；

（4）被告人彭某甲、趙某某、唐元江的供述和辯解。

8、被告人彭某甲涉嫌敲詐勒索罪（未遂）的事實(shí)：

2013年8月，經(jīng)協(xié)商，白成學(xué)將吉林農(nóng)星再生能源有限公司60%的股份轉(zhuǎn)讓給丁大勇，在丁大勇未付購股份款期間，被告人彭某甲為了達(dá)到排擠丁大勇和與白成學(xué)合作經(jīng)營(yíng)該廠的目的，多次采取非法拘禁的手段，逼迫白成學(xué)簽訂了500多萬元的欠條，并以此為依據(jù)，到龍井市法院起訴白成學(xué)，欲以白成學(xué)在吉林農(nóng)星再生能源有限公司的部分股份抵頂欠款，因法院至今未判決，此想法未果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1龍井市法庭審理筆錄、民事訴訟卷宗材料；

（2證人朱風(fēng)禧、李占發(fā)、王欽崎、孫志新、王桂芝、高延波的證言；

（3被害人白成學(xué)的陳述；

（4被告人彭某甲的供述和辯解。

四、涉嫌故意傷害罪的部分

9、被告人彭某甲涉嫌故意傷害罪的事實(shí)

1999年3月2日，被告人彭某甲經(jīng)營(yíng)的龍井市龍城大廈洗浴內(nèi)，因原龍井市委常委、政法委書記被害人樸昌極和原龍井市司法局局長(zhǎng)李茂山與吧臺(tái)服務(wù)員因結(jié)賬問題發(fā)生口角，后彭某甲指使被告人曹樹江（已被勞動(dòng)教養(yǎng)）、被告人李某（已判決）、洪河龍（已被勞動(dòng)教養(yǎng)）、楊繼金（已被勞動(dòng)教養(yǎng)）將樸昌極打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為重傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、破案經(jīng)過、辨認(rèn)證明、在逃證明、龍井檢察院起訴書、刑事判決書、證明、抓捕經(jīng)過等書證；

（2）證人李玉秀、苑令花、申政變、李星國、趙鐵勛、金永吉、劉軍、崔婧、韓淑蘭、邵叢仁、劉彥、李英、李茂山、曹樹江、李某、楊繼金等人的證言；

（3）被害人樸昌極的陳述；

（4）被告人彭某甲的供述和辯解；

（5）損傷檢驗(yàn)鑒定書。

五、涉嫌詐騙罪的部分

10、被告人彭某甲涉嫌詐騙罪的事實(shí)

2015年4、5月份，中國鐵塔股份有限公司延邊州分公司欲在龍井市農(nóng)星再生能源有限公司院內(nèi)設(shè)置移動(dòng)信號(hào)塔，鐵塔公司職工徐金哲經(jīng)打聽得知，農(nóng)星再生能源有限公司法人為彭某甲，徐金哲便找到彭某甲商談土地租賃事宜，彭某甲對(duì)徐金哲隱瞞了其不是農(nóng)星再生能源有限公司法人真相，與中國鐵塔股份有限公司延邊州分公司職工徐金哲口頭約定土地租賃事宜，后彭某甲收取徐金哲土地租賃款2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人張寶輝、白成學(xué)、金繼紅的證言；

（2）被害人徐金哲的陳述；

（3）被告人彭某甲的供述與辯解。

六、涉嫌非法占用農(nóng)用地罪的部分

11、被告人彭某甲、彭某乙涉嫌非法占用農(nóng)用地罪的事實(shí)：

2001年4月份，被告人彭某甲未經(jīng)林業(yè)主管部門批準(zhǔn)，與龍井市國營(yíng)苗圃簽訂了在苗圃內(nèi)修建暖水池子并承包合同，以苗圃欠其4.5萬元工程款抵承包費(fèi)，使用期限30年。暖水池建成后，因無水源引入一直閑置。2010年，彭某甲將暖水池回填，在原址修建兩棟雞舍養(yǎng)雞，2012年雞舍倒塌產(chǎn)生的建筑垃圾未進(jìn)行處理，一直堆放至2018年7月，彭某甲將龍井市三莫公路施工隊(duì)棄土堆放至倒塌的雞舍原址，占地面積為9500平方米（合14.25畝），造成龍井市國營(yíng)苗圃林地的原有植被和林業(yè)種植條件嚴(yán)重毀壞。

2013年9月的一天，被告人彭某甲、彭某乙在經(jīng)營(yíng)龍井市勝達(dá)攪拌站期間，為囤放沙石方便生產(chǎn)，將攪拌站附近龍井市國營(yíng)苗圃種植的二百棵綠化楊樹砍掉后拉走，將用于生產(chǎn)的沙石囤放在該苗圃的林地上，占地面積為6900平方米（合10.35畝），造成龍井市國營(yíng)苗圃林地的原有植被和林業(yè)種植條件嚴(yán)重毀壞。

2013年12月份，被告人彭某甲、彭某乙在經(jīng)營(yíng)龍井市勝達(dá)攪拌站期間，為囤放沙石方便生產(chǎn)，將攪拌站附近的龍豐村集體所有的有林地占用2494平方米（合3.741畝），造成該林地已破壞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）林權(quán)證、情況說明、關(guān)于彭某甲在國營(yíng)龍井苗圃占地情況調(diào)查結(jié)果、彭某甲用地現(xiàn)狀圖、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人尹哲洙、尹鐵漢、趙某某、劉興武、栗延濤、吳秀珍等人證言；

（3）被告人彭某甲、彭某乙供述與辯解；

（4）鑒定意見書、彭某甲等非法占用農(nóng)用地面積等司法技術(shù)鑒定報(bào)告。

七、涉嫌挪用資金罪的部分

12、被告人彭某甲涉嫌挪用資金罪的事實(shí)：

2006年5月24日，被告人彭某甲在擔(dān)任龍井市智新鎮(zhèn)龍豐村主任期間，以龍豐村集體名義向金龍吉個(gè)人借款50萬元建設(shè)加油站。在資金使用過程中，彭某甲利用職務(wù)之便，以需要辦理加油站手續(xù)為由，于2006年5月24日至2006年8月份期間，分多次在村會(huì)計(jì)吳秀珍處取款35萬元?dú)w個(gè)人使用。?2007年3月份，龍豐村將剩余15萬元?dú)w還給金龍吉。2010年之后彭某甲歸還了金龍吉25萬元欠款利息。2013年12月金龍吉將龍豐村起訴至龍井市人民法院，2014年6月13日法院判決龍豐村償還借款本金42.5萬元及利息29.825萬元。2015年龍井市人民法院在龍豐村集體賬戶中執(zhí)行90.1407萬元給金龍吉，彭某甲的行為給龍豐村集體財(cái)產(chǎn)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）情況說明、龍井市人民法院民事案件卷宗材料、借條、借款合同書、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人金龍吉、金日哲、馬克柱、吳秀珍等人證言；

（3）被告人彭某甲供述與辯解。

八、涉嫌職務(wù)侵占罪的部分

13、被告人彭某甲涉嫌職務(wù)侵占罪的事實(shí)：

2012年5月,被告人彭某甲在龍井市智新鎮(zhèn)勝地村伊泉四隊(duì)投資建設(shè)了木耳廠。2012年10月份，龍豐村兩委研究決定建立木耳種植項(xiàng)目，被告人彭某甲提出將個(gè)人先期投資建設(shè)的木耳廠以原來投資價(jià)格轉(zhuǎn)讓給村集體經(jīng)營(yíng)。2013年度，龍豐村以建設(shè)木耳基地項(xiàng)目為由，先后二次向鎮(zhèn)政府申報(bào)了專項(xiàng)扶貧資金160萬元。2012年至2014年期間，犯罪嫌疑人彭某甲利用職務(wù)之便，以虛報(bào)購買車輛、建筑材料等物品價(jià)格的手段（除無法查證的款項(xiàng)外），在村里歸還其木耳廠先期投入的36.6萬元資金過程中，從中騙取集體資金22.05萬元。在村里歸還其木耳廠先期投入的64.7萬元資金過程中，共計(jì)支取72.4萬元，從中侵吞集體資金7.7萬元。以上共計(jì)騙取、侵吞集體資金29.75萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）調(diào)取證據(jù)通知書、農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼申請(qǐng)表、經(jīng)銷企業(yè)供貨表、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼招標(biāo)確認(rèn)通知書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)貨票、龍豐村木耳基地賬目明細(xì)表調(diào)取證據(jù)清單、延邊州財(cái)政局文件、進(jìn)賬單、會(huì)議記錄、證明、合同書、項(xiàng)目協(xié)議書、項(xiàng)目分配明細(xì)表、可行性研究報(bào)告、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人吳秀珍、戰(zhàn)景麗、郭長(zhǎng)和、高世鑫、崔立新、崔志剛、孫志新、唐在華、李龍山、徐范珍、胡乃利、劉兆義、彭某乙、何某某等人證言；

（3）被告人彭某甲供述與辯解。

九、涉嫌容留他人吸毒罪的部分

14、被告人何某某涉嫌容留他人吸毒罪的事實(shí)：

2015年至2017年期間，被告人何某某在其經(jīng)營(yíng)的龍井市鈺熙按摩院的包房?jī)?nèi)，多次分別容留彭某甲、李占發(fā)、高騰延、金明國等人吸食冰毒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、情況說明、刑事判決書、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人李占發(fā)、金明國、彭某甲、高騰延、董某某等人證言；

（3）被告人何某某供述與辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄。

十、涉嫌組織賣淫罪的部分

15、被告人何某某、董某某涉嫌組織賣淫罪的事實(shí)：

2015年11月份至2019年期間，被告人何某某與董某某在龍井市安民街共同經(jīng)營(yíng)“鈺熙按摩院”，通過微信、廣告等方式，先后招收“小雨”、“微微”、“二寶”、“小月”等婦女，在何某某與董某某的組織和管理下，先后在該按摩院及租用的三處房屋內(nèi)進(jìn)行賣淫活動(dòng)，所獲贓款被二被告人揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）調(diào)取證據(jù)通知書、龍井市鈺熙按摩院開業(yè)登記申請(qǐng)書、開業(yè)登記審核表、房屋產(chǎn)權(quán)證、租賃合同書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)體戶注銷情況等復(fù)印件；接受證據(jù)清單、租賃合同書、指認(rèn)照片、情況說明、刑事判決書、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人彭某甲、彭某乙、高騰延、李占發(fā)、段明娟、孫永梅、韓守成、姜金龍、張?chǎng)?、孫萌、宋月、趙子華、何延萍等多人證言；

（3）被告人何某某、董某某供述與辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄。

十一、涉嫌行賄罪的部分

16、被告人彭某甲涉嫌行賄罪的事實(shí)：

2016年，被告人彭某甲因涉嫌非法拘禁、非法采礦、故意傷害三項(xiàng)罪名被移送龍井市人民檢察院審查起訴及龍井市法院審判，期間，為了能夠讓司法機(jī)關(guān)對(duì)自己判處刑期短及緩刑，彭某甲找到時(shí)任龍井市人大常委會(huì)主任崔憲為其溝通運(yùn)作，在得知即將達(dá)到預(yù)期目的后，于2017年4月末5月初的一天，在崔憲辦公室內(nèi)，彭給崔憲10萬元人民幣以示感謝。在崔憲的多次過問、干預(yù)下，2017年8月17日，彭某甲被龍井市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣5萬元。2018年12月26日，龍井市人民法院以（2018）吉2405刑監(jiān)1號(hào)《再審決定書》確認(rèn)：原案在適用法律上確有錯(cuò)誤，另行組成合議庭進(jìn)行再審。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）存款明細(xì)賬、刑事判決書、再審決定書、情況說明、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

（2）證人崔憲、彭某乙、趙志海、樸仁杰、曹香春、金鎰珠、金東國等人證言；

（3）被告人彭某甲供述與辯解。

十二、部分被告人涉嫌違法行為部分

1、被告人彭某甲涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2011年，龍井市政府要征用龍井市龍豐村被害人張錄辰家的土地建設(shè)綠化帶，因張錄辰認(rèn)為補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)過低，不同意征拆，時(shí)任龍豐村主任的被告人彭某甲用拳頭將張錄辰毆打，后經(jīng)過派出所調(diào)解彭某甲賠償張錄辰250元醫(yī)療費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人高斌、孫秀芝、王永麗、高惠榮、朱仲厚、楊寶榮、張梓國、吳乃平、熊某某的證言；

（2）被害人張錄辰的陳述；

（3）被告人彭某甲的供述和辯解。

2、被告人彭某甲、熊某某涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2011年9月2日，被害人白成學(xué)將吉林省農(nóng)星再生能源有限公司60%股份轉(zhuǎn)讓給丁大勇。2014年4月份左右，丁大勇姐姐丁玉玲，姐夫張樹和到該公司發(fā)現(xiàn)有人在院內(nèi)采砂，丁玉玲經(jīng)過詢問后得知采砂行為是被告人彭某甲指使的。后采砂工人給彭某甲打電話告知此事，彭某甲便伙同被告人熊某某一起到采砂現(xiàn)場(chǎng)對(duì)丁玉玲和張樹和進(jìn)行威脅和辱罵。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1舉報(bào)材料、龍井市人民法院民事判決書、民事上訴狀、借款協(xié)議等書證；

（2證人李少國的證言；

（3被害人丁玉玲、張樹和的陳述；

（4被告人彭某甲、熊某某的供述和辯解。

3、被告人彭某甲、熊某某涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2014年，被告人彭某甲以龍井市龍豐村蓋加油站為由向被害人金龍吉借款人民幣50萬元，因一直未還款，金龍吉將龍豐村起訴至龍井市法院，后金龍吉?jiǎng)僭V，法院并準(zhǔn)備將龍豐村賬內(nèi)的80余萬元?dú)w還金龍吉。彭某甲得知此事后，煽動(dòng)村民到龍井市法院上訪，導(dǎo)致執(zhí)行中斷，隨后龍井市法院讓彭某甲和金龍吉雙方商談關(guān)于選擇鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)龍豐村賬上的錢進(jìn)行鑒定，彭某甲伙同被告人熊某某，在龍井市法院，對(duì)金龍吉進(jìn)行了辱罵和威脅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1金龍吉提供的借款相關(guān)材料；

（2證人金日哲、韓克剛、許永澤、崔云峰、張淑麗、馬克柱的證言；

（3被害人金龍吉的陳述；

（4被告人彭某甲、熊某某的供述和辯解。

4、被告人熊某某涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2013年7月，被告人熊某某在冷連明女兒的婚宴上，因與被害人厲健祥發(fā)生矛盾，用拳腳將厲健祥毆打，后熊某某賠償厲健祥人民幣500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1證人商萬杰的證言；

（2被害人厲健祥的陳述；

（3被告人熊某某的供述和辯解。

5、被告人彭某甲、熊某某涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2013年10月份，龍井市熱力公司鋪設(shè)管道，因未與村民喬玉星達(dá)成協(xié)議，導(dǎo)致施工停止。后熱力公司經(jīng)理王文東找到被告人彭某甲和被告人熊某某解決此事。彭某甲與熊某某到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后與喬玉星發(fā)生口角。彭某甲指使熊某某找人威脅、恐嚇喬玉星，熊某某便找到衣建，衣建找到安寶金、汪洋等人誤將喬玉星的鄰居宋學(xué)臣當(dāng)作喬玉星，對(duì)被害人宋學(xué)臣和曲銘君夫婦進(jìn)行辱罵和威脅，后衣建發(fā)覺不對(duì)離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1證人喬玉星、王文東、汪洋、安寶金、衣建的證言；

（2被害人宋學(xué)臣的陳述；

（3被告人彭某甲、熊某某的供述和辯解。

6、被告人熊某某、彭某甲涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2015年的一天，被告人熊某某在龍井市自己經(jīng)營(yíng)的碧水藍(lán)天酒店內(nèi)，與被害人李丹財(cái)、冷連明、劉玉才等人吃飯時(shí)，劉玉才與李丹財(cái)發(fā)生口角并廝打在一起，熊某某本就對(duì)李丹財(cái)一直懷恨在心，便以兩人在其酒店鬧事為由，先打了劉玉才一耳光，隨后熊某某用拳腳對(duì)李丹財(cái)?shù)念^部和身體進(jìn)行了毆打，被在場(chǎng)其他人員拉開。李丹財(cái)回家后，劉玉才追至其家中繼續(xù)毆打李丹財(cái)，被李丹財(cái)妻子宋艷波制止。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1金賢權(quán)處分決定；

（2證人劉玉才、宋艷波、盧曉強(qiáng)、冷連明、商萬杰、金賢權(quán)、劉玉民、楊佩賢、金秀梅、郝吉成、彭某甲的證言；

（3被害人李丹財(cái)?shù)年愂觯?/span>

（4被告人熊某某的供述和辯解。

7、被告人熊某某、彭某甲涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2015年2月份，被告人彭某甲、熊某某與被害人因占地補(bǔ)償一事發(fā)生口角。邵儉軍目睹了雙方發(fā)生口角的經(jīng)過，2015年2月6日，在邵儉軍提議，彭某甲和熊某某同意下，邵儉軍以商萬幫、劉淑清夫婦撿到其手機(jī)為借口將商萬幫毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1證人曲銘君、邵儉軍、劉淑清的證言；

（2被害人商萬幫的陳述；

（3被告人彭某甲、熊某某的供述和辯解。

8、被告人熊某某、彭某甲涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2015年夏天的一天，龍井市電業(yè)局收電費(fèi)人員齊汝發(fā)到本市居民張凱家收電費(fèi)過程中，雙方發(fā)生口角。張凱欲舉報(bào)齊汝發(fā)，齊汝發(fā)便打電話給栗延濤，想讓栗延濤幫助嚇唬張凱。栗延濤接電話時(shí)，正與被告人彭某甲、熊某某等人在龍豐村村部喝酒，兩人聽聞此事后便與栗延濤一同前往嚇唬張凱。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，彭某甲、栗延濤用拳腳將張凱毆打，因張凱無力反抗，熊某某便沒有動(dòng)手。事后彭某甲和熊某某等人賠償張凱人民幣一千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1證人齊汝發(fā)、栗延濤的證言；

（2被害人張凱的陳述；

（3被告人彭某甲、熊某某的供述和辯解。

9、被告人熊某某涉嫌尋釁滋事違法行為的事實(shí)：

2000年夏天的一天，被告人熊某某因被害人于慶濤欠其門市房款一直未支付，后熊某某指使李延春（已被勞動(dòng)教養(yǎng)）等人到于慶濤的門市房將于慶濤的摩托車扔出，于慶濤的前妻被害人許秀萍上前阻攔，被李延春等人毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1調(diào)取證據(jù)文書、房屋產(chǎn)權(quán)登記表、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書及相關(guān)文書；

（2證人高學(xué)義、李延春的證言；

（3被害人于慶濤、許秀萍的陳述；

（4被告人熊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、熊某某、彭某乙、趙某某、李某、何某某、彭某丙、劉永軍（另案處理）、周濤（另案處理）經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次共同或單獨(dú)實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，符合惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙的特征，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。被告人彭某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第二百六十六條、第三百四十二條、第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款、第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、行賄罪。被告人熊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，已構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人彭某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第三百四十二條之規(guī)定，已構(gòu)成尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪。被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，已構(gòu)成敲詐勒索罪。????????????被告人李?斌的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，已構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人何某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第三百五十四條、第三百五十八條第一款之規(guī)定，已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、容留他人吸毒罪、組織賣淫罪。被告人彭??亮的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，已構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人董某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第一款的規(guī)定，已構(gòu)成組織賣淫罪。被告人唐元江的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，已構(gòu)成敲詐勒索罪。

被告人彭某甲、熊某某、彭某乙、趙某某、李某、何某某、彭某丙、董某某、唐元江在本案中分別系共同犯罪；被告人彭某甲、彭某乙、何某某犯有數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人曹樹江提供他人犯罪線索，有立功表現(xiàn)；被告人何某某在緩刑期內(nèi)犯新罪；被告人李某在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前還有其他罪沒有判決。故對(duì)被告人彭某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第二百六十六條、第三百四十二條、第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款、第三百八十九條、第三百九十條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人熊某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人彭某乙應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第三百四十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人趙某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人李?斌應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)、第二十五條第一款、第七十條之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人何某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第三百五十四條、第三百五十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條、第七十七條之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人彭??亮應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人董某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定予以處罰。對(duì)被告人唐元江應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

敦化市人民法院

檢察員：李廣有

檢察員：姜華祥

檢察員：李苗苗

2020年1月10日

附：

????1.被告人彭某甲、董某某現(xiàn)羈押于延吉市看守所；被告人熊某某、何某某現(xiàn)羈押于和龍市看守所；被告人彭某乙現(xiàn)羈押于圖們市看守所；被告人趙某某、李某現(xiàn)羈押于龍井市看守所；被告人彭某丙、唐元江現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉?。

2.本案案卷壹佰叁拾肆冊(cè)；

3.證人（鑒定人）名單壹份。