舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕760號(hào)

被告人彭某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼429006********3358，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年9月20日被湖北省天門市人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被舟山市公安局普陀山分局刑事拘留，同年8月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)?/span>，2019年10月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月24日至2019年6月27日，被告人彭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍依照詐騙人員的指示幫助收取贓款共計(jì)人民幣38000元。分述如下：

1、2019年6月24日，詐騙人員通過電話推廣方式，誘騙被害人陶某某在“多米袋”網(wǎng)站上貸款，后以銀行信息有誤需要重新建檔、但需支付押金為由，要求陶某某轉(zhuǎn)賬3000元。該筆款項(xiàng)進(jìn)入詐騙分子指定銀行卡后，由被告人彭某某通過自己持有的POS機(jī)劃入其建設(shè)銀行卡內(nèi)，后全部取出交由詐騙人員。當(dāng)日，詐騙人員通過相同方式，再次騙取陶某某21000元。后被告人彭某某從詐騙人員提供的銀行卡內(nèi)取款16100元，又通過自己持有的POS機(jī)將4800元?jiǎng)澣肫浣ㄔO(shè)銀行卡內(nèi)取出，后將共計(jì)20900元贓款交由詐騙人員。

2、2019年6月27日，詐騙人員通過相同方式，騙取陶某某14000元。后被告人彭某某從詐騙人員提供的銀行卡內(nèi)取款13600元交由詐騙人員。

2019年8月2日,被告人彭某某被湖北省天門市公安局馬灣派出所電話傳喚。

案發(fā)后，被告人彭某某已賠償陶某某人民幣38000元并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人陳述：被害人陶某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人彭某某的供述和辯解；4.扣押筆錄；5.視聽資料：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫忙套現(xiàn)、取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察官：王琤

檢察官助理：沈詩超

2020年7月10日

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附：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。