福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕207號

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4524021986********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**巷**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月21日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月24日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限1次（自2019年9月24日至2019年10月8日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人彭某某先后向莫某某收購一張工商銀行卡（62122636021********）、一張建設銀行卡（62170033200********）、一張農業(yè)銀行卡（62305200801********），向陳某某收購一張郵儲銀行卡（62179958100********）、向袁某某收購一張農業(yè)銀行卡（62305200800********）、向胡某某收購一張建設銀行卡（62170033200********）、向陳某收購一張農業(yè)銀行卡（62305200801********）、向吳某某收購一張工商銀行卡（62122636021********），后將上述八張銀行卡溢價賣給上家吳某（另案處理）。

2019年5月12日，詐騙被害人龔某某在晉江市**鎮(zhèn)被人以“網(wǎng)上購物退貨”的方式詐騙走人民幣87780元，其中，有4998元流入上述莫某某的工商銀行卡（62122636021********）。

2019年5月18日，被告人彭某某在廣西省賀州市八步區(qū)八達路153號被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押一部DOOV手機、一部VIVOY67手機；

2、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、轉賬記錄、聊天記錄截圖、銀行卡交易流水、開戶信息、提取筆錄及工作說明等；

3、證人證言：證人龔某某、莫某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人彭某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄：證人莫某某及被告人彭某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人彭某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對被告人彭某某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年10月8日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊、補充材料一張。

3.證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5.光盤七張。