甘肅省張掖市山丹縣人民檢察院

起?訴?書

山檢一部刑訴〔2020〕93號

被告人彭某某，男，生于1995年**月**日，公民身份號碼4313211995********，漢族，大專文化，湖南省雙峰縣人，雙峰縣**街**村農(nóng)民，住該村。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月3日被逮捕。

本案由山丹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，山丹縣**鎮(zhèn)居民馬某某通過他人推薦加入一個群名稱為“鴻運交流群”的體彩交流微信群，馬某某通過該群內(nèi)推薦的網(wǎng)址添加了昵稱為“李某甲”的為好友，“李某甲”遂向馬某某介紹如何投單盈利，并告訴馬“盈利在10%至50%之間”。后馬某某遂通過“李某甲”和“李某甲”介紹的“客服1”投單。馬某某發(fā)現(xiàn)可以賺到錢，遂將“李某甲”介紹給自己的親戚陳某某，陳某某按照“李某甲”和“客服”的指引投單也發(fā)現(xiàn)可以賺到錢。馬某某與陳某某遂分別繼續(xù)通過對方提供的“李耀祖”賬戶投單，后發(fā)現(xiàn)對方失聯(lián)，自己被騙，遂報警。

自2020年5月13日至14日，馬某某連續(xù)向“李某乙”賬戶“投單”5筆，共計11325元，損失9025元；陳某某連續(xù)向“李某乙”賬戶“投單”9筆，共計17115元，損失14223元。二人合計被騙23298元。上述資金進入“李某乙”賬戶后，與其他嫌疑資金共計10萬元被轉(zhuǎn)入被告人彭某某持有的中國農(nóng)業(yè)銀行62284817094********賬戶，后彭某某將10萬元全部取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人馬某某、陳某某的陳述；2.微信聊天記錄、“李耀祖”賬戶明細等書證；3.被告人彭某某取現(xiàn)的視頻資料；5.被告人彭某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某明知所取錢款系他人犯罪所得而仍為對方提現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭某某自偵查階段起即自愿認罪認罰，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山丹縣人民法院

檢??察??官：徐永存

檢察官助理：戚葉雯

????????????????????????????????2020年9月21日