山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2019〕192號

被告人彭某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3505001981********，漢族，初中文化程度，福建省**市**汽車租賃有限公司、**商貿(mào)有限公司法定代表人，出生地福建省泉州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省**市**鄉(xiāng)**村**號。2019年5月31日因犯妨害信用卡管理罪被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年零六個月，緩刑三年，并處罰金四萬元。2019年6月27日因涉嫌開設(shè)賭場罪被煙臺市公安局刑事拘留，同年8月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)煙臺市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某某于2017年至2018年期間，在明知黃某某（另案處理）在菲律賓大量收購銀行卡用于賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬的情況下，用本人及其周邊人員的銀行賬戶頻繁接收黃某某的大額資金，并隨即予以轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，金額共計102008360元。其中，彭某某于2018年2月8日，在黃某某的指使下，利用自己的廈門銀行賬戶接收嵇某某（另案處理）賭博犯罪集團的賭資60萬元，并于次日將該60萬元轉(zhuǎn)賬至他人賬戶予以提現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：戶籍證明、銀行交易明細等書證；證人證言；被告人彭某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人彭某某明知是犯罪所得而予以收受、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張德嵩

2019年11月30日

附：1、被告人彭某某羈押于煙臺市**看守所。

2、隨文移送公安預(yù)審卷八冊。

3、證人、鑒定人名單一份。