湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄂襄高新檢一部刑訴〔2021〕16號(hào)　

　　被告人彭某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303211999********，漢族，?？飘厴I(yè)，**省**市**縣**派出所輔警，戶籍所在地**省**市**縣，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月26日被襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人彭某某在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的兩張銀行卡（其中一張為中國(guó)建設(shè)銀行，卡號(hào)為xxxx8，另一張為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為xxxx），及銀行卡綁定的手機(jī)卡，U盾以900元的價(jià)格出售給其朋友馬某某（另案處理），為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算幫助。2020年6月至8月期間，上述兩張銀行卡進(jìn)賬金額共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元。

現(xiàn)已查明，以犯罪嫌疑人彭?出售其名下的銀行卡用于以下電信詐騙案件：

1、2020年8月3日，**市**區(qū)陳某某被詐騙8萬(wàn)元，用于詐騙的銀行卡為彭某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡：xxxx8。

2.?2020年8月4日，本市馬某某被詐騙30萬(wàn)元，用于詐騙的銀行卡為彭某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡：xxxx8。

3、2020年8月6日，**市**區(qū)黎某某被詐騙100100元，用于詐騙的銀行卡為彭某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡：xxxx8。

4、2020年8月6日，**市**區(qū)謝某某被詐騙10萬(wàn)元，用于詐騙的銀行卡為彭某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡：xxxx8。

5、2020年8月6日，**市**區(qū)胡某某被詐騙15萬(wàn)元，用于詐騙的銀行卡為彭某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡：xxxx8。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截屏等書(shū)證；2、被害人馬某某、謝某某、陳某某等人的稱述；3、被告人的供述與辯解；4、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)視頻光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知其銀行卡可能被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算環(huán)節(jié)，仍然出售自己的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人彭某某拘役五個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：張煥川

（院?。?/span>

2021年1月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份