上海市靜安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2021〕191號(hào)　

被告人彭某某，男，2002年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1309292002********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河北省滄州市獻(xiàn)縣**鄉(xiāng)**莊**村**號(hào)。2020年11月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年11月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年12月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人彭某某將本人的兩張銀行卡及綁定的手機(jī)號(hào)、U盾提供給他人，獲利人民幣500元。此后，被害人阮某某、張某某分別在上海市靜安區(qū)、滄州市被電信詐騙。被告人彭某某向他人提供的卡號(hào)為62220304080********的中國(guó)工商銀行卡賬戶，于同年4月27日幫助結(jié)算被害人阮某某的被騙資金67,544元人民幣、幫助結(jié)算被害人張某某的被騙資金250,000元人民幣。

2020年11月3日，被告人彭某某經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)可以證明：

1、被害人阮某某的陳述，卡號(hào)為62270012197********的阮某某中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)阮某某被電信詐騙后向東?？h**科技有限公司賬戶、彭某某賬戶轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

2、被害人張某某的陳述，卡號(hào)為62270001505********的張某某中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)張某某被電信詐騙后向郝某某、陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

3、被告人彭某某卡號(hào)為62220304080********的中國(guó)工商銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)該賬戶于2020年4月27日收到被害人阮某某轉(zhuǎn)入的67,544元人民幣事實(shí)。

4、被告人彭某某卡號(hào)為62220304080********的中國(guó)工商銀行卡賬戶交易明細(xì)，陳某某卡號(hào)為62305222900********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶交易明細(xì)，貴州**科技服務(wù)有限公司賬號(hào)為520501624038********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，藍(lán)某某卡號(hào)為62284808389********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)被害人張某某于2020年4月27日將277,000元人民幣轉(zhuǎn)入陳俊龍賬戶后，其中250,000元人民幣經(jīng)由貴州**科技服務(wù)有限公司賬戶、藍(lán)某某賬戶轉(zhuǎn)入被告人彭某某賬戶的事實(shí)。

5、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)2020年4月27日彭某某的中國(guó)工商銀行62220304080********賬戶收到阮某某資金67,544元及張某某資金250,000元的事實(shí)。

6、被告人彭某某的供述及其簽字確認(rèn)的微信賬單截圖，證實(shí)被告人為牟利向他人提供涉案的中國(guó)工商銀行卡的事實(shí)。

7、上海市公安局靜安分局出具的《接報(bào)回執(zhí)單》《受案登記表》《立案決定書(shū)》及《辦案說(shuō)明》，滄州市公安局運(yùn)河分局出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》等，證實(shí)本案發(fā)案、偵破經(jīng)過(guò)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

8、上海市公安局靜安分局摘錄的戶籍資料，證實(shí)被告人的身份。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利向他人提供個(gè)人銀行賬戶幫助結(jié)算資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人彭某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

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???????????????檢察官：胡??瓔

檢察官助理：葉書(shū)豪

2021年2月19日

附件：

1、被告人彭某某羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；

2、本案卷宗二冊(cè)；

3、案犯身份卡一份；

4、《換押證》一份；

5、《適用速裁程序建議書(shū)》一份；

6、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

7、相關(guān)法律條文。