江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢一部刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人彭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司股東，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2020年3月10日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)?，?020年6月15日經(jīng)本院決定逮捕。

辯護(hù)人傅玉文，江西淦淦律師事務(wù)所律師。

被告人黃某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司股東，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**開發(fā)區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2020年3月10日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)?，?020年6月15日經(jīng)本院決定逮捕。

辯護(hù)人黃勇，江西弘杰律師事務(wù)所律師。

被告人陳甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021990********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，現(xiàn)住**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月5日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年8月30日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（2019年9月10日至2019年10月9日），于2019年10月9日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2019年10月11日至2019年12月10日）。

辯護(hù)人黃思平，江西至開律師事務(wù)所律師。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021991********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索、非法拘禁罪，于2020年3月10日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人傅小平，江西浩坤律師事務(wù)所律師。

被告人周某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司股東，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年3月20日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)彛?020年6月15日經(jīng)本院決定逮捕。

辯護(hù)人蘭勇、胡云，江西辰盛律師事務(wù)所律師。

被告人陳乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系新余市某某二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年12月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（自2019年12月22日至2020年1月21日），于2020年1月15日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2020年1月22日至2020年3月21日）。

辯護(hù)人朱小云、簡玲，江西弘道律師事務(wù)所律師。

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**棟**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年12月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（自2019年12月22日至2020年1月21日），于2020年1月15日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2020年1月22日至2020年3?

月21日）。

辯護(hù)人廖小勇、李凱生，江西山南律師事務(wù)所律師。

被告人宋某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021988********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年12月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（自2019年12月22日至2020年1月21日），于2020年1月15日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2020年1月22日至2020年3月21日）。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021987********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年12月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（自2019年12月22日至2020年1月21日），于2020年1月15日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2020年1月22日至2020年3月21日）。

辯護(hù)人易學(xué)寧，江西鈐陽律師事務(wù)所律師。

被告人李甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021986********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司股東，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**村委**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)?，?020年6月15日經(jīng)本院決定逮捕。

被告人李乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系新余市**二手物品寄賣行、新余市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**村委**村。因犯強(qiáng)迫交易罪，于2007年3月16日被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕，于2019年12月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月（自2019年12月22日至2020年1月21日），于2020年1月15日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月（自2020年1月22日至2020年3月21日）。

辯護(hù)人姚俊、王英，江西大成（南昌）律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人陳甲涉嫌非法拘禁罪于2019年12月10日向本院移送審查起訴；以被告人宋某、李乙、李某某、陳乙、方某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪于2020年3月20日向本院移送審查起訴；以被告人彭某某等人構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)、被告人彭某某、黃某涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，以被告人廖某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，以被告人李甲、周某涉嫌非法拘禁罪于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，對被告人陳甲涉嫌非法拘禁一案退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月21日至2月21日；自2020年4月5日至5月5日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2020年1月11日至1月25日，2020年3月22日至4月5日，2020年6月6日至6月20日）；對被告人宋某、李乙、李某某、陳乙、方某某涉嫌非法拘禁罪一案退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月5日至6月4日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2020年4月21日至5月5日）。因上述三起案件的犯罪事實(shí)相關(guān)聯(lián)，決定合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某某、黃某、李甲、周某合伙分別于2013年11月和2014年11月在本市成立新余市**二手物品寄賣行（以下簡稱為**寄賣行）和新余市**投資管理有限公司（以下簡稱為**公司），從事高利放貸活動(dòng)。公司管理以彭某某、黃某為主，彭某某負(fù)責(zé)接待客戶、考察客戶及部分追債工作，黃某主要負(fù)責(zé)追債、公司財(cái)務(wù)管理等工作，李甲、周某參加放貸及追債工作，網(wǎng)絡(luò)被告人陳甲、廖某某、陳乙、方某某、宋某、李某某、李乙等人為業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)拉客戶、追債具體事務(wù)。自2014年6、7月起，被告人彭某某、黃某伙同被告人周某、李甲、陳甲、廖某某、陳乙、方某某、李某某、宋某、李乙等人依托寄賣行、投資公司，以暴力毆打、威脅恐嚇、非法拘禁等手段，實(shí)施搶劫、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，并將攫取非法經(jīng)濟(jì)利益的10%用于該組織的日常開支及為組織成員發(fā)放“油費(fèi)”、“看守費(fèi)”等，形成了以被告人彭某某、黃某為首要分子，被告人周某、陳甲、廖某某、方某某、陳乙、宋某、李某某、李甲、李乙為積極參加者的組織嚴(yán)密、層級(jí)分明的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)為攫取非法利益，實(shí)施了非法拘禁、搶劫、敲詐勒索等違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

（一）惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪事實(shí)

1.搶劫被害人陳某某的事實(shí)

被害人陳某某于2016年12月30日、2017年4月16日向被告人彭某某借款5000元人民幣，共計(jì)1萬元人民幣，月息1角，兩次借款均扣頭息500元人民幣，還利息至2017年8月。陳某某于2015年為其朋友胡某甲擔(dān)保向彭某某借款1萬元（未還）。因未及時(shí)還款，2017年10月11日9時(shí)許，被告人彭某某、黃某、陳甲等人將陳某某非法限制人身自由在利投公司至當(dāng)日20時(shí)許。陳甲等人采取毆打、威脅等手段向陳某某討債未果后，逼迫陳某某寫下一張5萬元的借條和一張5萬元的收條后，才允許陳某某離開。2018年1月22日，陳甲將陳某某起訴至渝水區(qū)人民法院，該院于2018年9月3日作出一審判決，判決陳某某償還陳甲本金5萬元及違約金2333元。2018年1月26日，渝水區(qū)人民法院作出（2018）贛0502民初744號(hào)民事裁定書，凍結(jié)陳某某65715元或查封、扣押其同等價(jià)值的財(cái)產(chǎn)，未實(shí)際執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）舉報(bào)材料、借條、民事判決書、檢驗(yàn)鑒定文書等書證；

（2）證人胡某甲的證言；

（3）被害人陳某某的陳述；

（4）同案人周某、方某某的供述；

（5）被告人彭某某、黃某、陳甲的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

2.敲詐勒索被害人胡某丁的事實(shí)

2016年9月4日，被害人胡某丁在朋友李某甲、周某某陪同下到利投公司借錢。被告人彭某某和胡某丁談妥借款事項(xiàng)后，由被告人黃某、廖某某向胡某丁提供2萬元人民幣借款，借條載明出借人系黃某，月息2角，違約金500元/天，扣頭息4000元人民幣、押金1000元人民幣后，胡某丁實(shí)際借款14800元人民幣。2016年11月29日16時(shí)許，廖某某等人將胡某丁強(qiáng)行帶至利投公司，讓胡某丁寫下一張1.2萬元人民幣利息借條后才放胡某丁離開。2016年12月5日17時(shí)許，廖某某、黃某等人將胡某丁扣押在利投公司。期間，廖某某等人對胡某丁采取了毆打、威脅等手段逼其還錢。當(dāng)晚，胡某丁打電話向朋友李某甲、弟弟胡某乙借錢，并告知兩人其被關(guān)在利投公司。李某甲電話聯(lián)系其朋友李某乙、敖某某、敖小寶、李某甲四人趕到利投公司了解情況。因胡某乙電話報(bào)警，民警出警后將胡某丁等人帶至派出所，李某甲等人亦離開了利投公司。胡某丁從派出所出來后，又被守在派出所外面的利投公司的人帶回至該公司。次日上午，李某乙、李某甲、敖某某等人又到利投公司為胡某丁擔(dān)保，胡某丁同意用其個(gè)人公積金賬戶的錢償還1.2萬元利息。10時(shí)許，黃某帶著胡某丁辦理提取公積金的申請手續(xù)后，才允許胡某丁回家。約一周后，李某乙與李某甲、周某某、胡某丁等人一起到利投公司幫胡某丁償還了2萬元人民幣本金，廖某某還向李某甲索取了200元人民幣辛苦費(fèi)。2016年12月23日，黃某將胡某丁公積金11900人民幣元取出，并收取其中1000元人民幣，將其中1萬元人民幣給了廖某某。黃某、廖某某未將1.2萬元人民幣利息借條還給胡某丁，并以該借條為由多次打電話向胡某丁追討1.2萬元人民幣，胡某丁被迫讓胡某乙拿出1.1萬元人民幣給廖某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警登記表、借條、取款記錄等書證；

（2）證人李某乙、李某甲、周某某、敖某某、胡某乙、劉某甲的證言；

（3）被害人胡某丁的陳述；

（4）同案人方某某、宋某的供述；

（5）被告人黃某、彭某某、廖某某的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

3.非法拘禁被害人彭某甲的事實(shí)

2015年，被害人彭某甲向被告人彭某某、黃某、李甲、周某借款10萬元人民幣，月息7分，以一輛豐田汽車、手表、鉆戒作為抵押物，彭某甲的朋友潘某某系擔(dān)保人。2016年10月，因彭某甲未按時(shí)支付利息，黃某安排被告人廖某某、陳乙、李某某、宋某、方某某到潘某某的婚紗店鎖門，將潘某某帶至利投公司，以逼迫彭某甲還錢。彭某某、黃某等人讓潘某某打電話給彭某甲。當(dāng)天15時(shí)許，彭某甲從外地趕回新余后到利投公司被非法限制人身自由至次日23時(shí)許被派出所民警救出。期間，彭某某、黃某、李甲、周某均在公司，黃某安排宋某、方某某、陳乙、李某某、陳甲等人看守彭某甲，宋某打了彭某甲一巴掌，并將其推到在地。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人潘某某的證言；

（3）被害人彭某甲的陳述；

（4）被告人彭某某、黃某、宋某、方某某、陳乙、李某某、李甲、周某、廖某某、陳甲的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

4.非法拘禁被害人劉某戊的事實(shí)

2016年左右，被害人劉某戊向被告人彭某某、黃某分別借款5萬元人民幣、3萬元人民幣，月息8分，兩次扣頭息人民幣4000元人民幣、2400元人民幣。因未按時(shí)支付利息，2017年的一天17時(shí)，黃某將劉某戊叫至鴻利寄賣行非法限制其人身自由，并安排人員看守劉某戊，直至劉某戊的朋友來說情，彭某某才允許劉某戊于23時(shí)許離開。一段時(shí)間后的一天15時(shí)許，黃某又將劉某戊叫至鴻利寄賣行非法限制其人身自由，并安排被告人李某某、李乙等人看守劉某戊，直至劉某戊的親屬李某丙到利投公司為其擔(dān)保還款才允許劉某戊于23時(shí)許離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人李某丙的證言；

（3）被害人劉某戊的陳述；

（4）同案人方某某的供述；

（5）被告人的彭某某、黃某、李某某、李乙的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

5.非法拘禁被害人嚴(yán)某某的事實(shí)

2016年7月，被害人嚴(yán)某某向被告人黃某借款2萬元人民幣，月息8分，扣頭息2000元人民幣。因逾期未支付利息，2017年5月12日上午，黃某安排被告人陳乙將嚴(yán)某某帶至利投公司，被告人彭某某、黃某讓嚴(yán)某某還錢。當(dāng)天15時(shí)許，嚴(yán)某某的母親章某某得知嚴(yán)某某被關(guān)在利投公司后，拿了一條金項(xiàng)鏈到該公司抵債，雙方發(fā)生爭執(zhí)。被告人黃某、陳乙、李乙、李某某對嚴(yán)某某實(shí)施毆打，彭某某、周某、廖某某均在場。直至17時(shí)許群眾報(bào)警后，嚴(yán)某某才被公安民警解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、接處警記錄等書證；

（2）證人章某某的證言；

（3）被害人嚴(yán)某某的陳述；

（4）同案人方某某、宋某的供述；

（5）被告人黃某、彭某某、陳乙、李乙、周某、李某某、廖某某的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

6.非法拘禁被害人陶某乙的事實(shí)

2016年，被害人陶某乙在利投公司向廖某某借款2萬元人民幣，月息1.1角，陶某乙按期還利息7個(gè)月左右。后因未按時(shí)還利息，2017年1月3日15時(shí)許，被告人黃某安排被告人陳甲、廖某某、方某某等4人將陶某乙?guī)е晾豆竞蠓欠ㄏ拗破淙松碜杂伞｜S某、廖某某、陳甲、方某某看守陶某乙，黃某、陳甲辱罵陶某乙，陶某乙用水果刀割傷左手腕。其間陶某乙的兒子胡某丙多次報(bào)警，陶某乙先后兩次被民警帶至派出所，但從派出所出來后又被廖某某等人帶回利投公司至2017年1月5日下午15時(shí)許才將陶某乙放回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人陶某甲、胡某丙的證言；

（3）被害人陶某乙的陳述；

（4）同案人陳乙的供述；

（5）被告人彭細(xì)保、黃某、廖某某、陳甲、方某某的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

7.非法拘禁被害人劉某己的事實(shí)

2015年，被害人劉某己為朋友蘭明紅擔(dān)保向鴻利寄賣行借款3000元人民幣，月息1角，扣頭息300元人民幣。后蘭明紅意外去世，借款未償還。2017年2月的一天中午，被告人黃某安排被告人廖某某等人到劉某己家將其帶至鴻利寄賣行，劉某己的女兒劉某乙（當(dāng)時(shí)8歲）跟隨劉某己來到該寄賣行。被告人彭某某、黃某要?jiǎng)⒛臣哼€錢，劉某己表示回去湊錢欲離開時(shí)，被告人陳乙、李乙當(dāng)著劉某乙的面對劉某己實(shí)施了毆打。黃某、彭某某、宋某、李乙、李甲、周某、陳乙、廖某某等人均在場，劉某乙被嚇哭，在保護(hù)劉某己過程中，劉某乙被打到了右手背。在劉某乙央求下，陳乙、李乙等人才停止毆打劉某己，于當(dāng)日17時(shí)許允許劉某己、劉某乙離開。

認(rèn)定上述的事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人劉某乙、傅某某、劉某丙、張某某的證言；

（3）被害人劉某己的陳述；

（4）被告人黃某、彭某某、宋某、李乙、李甲、周某、陳乙、廖某某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

8.非法拘禁被害人林某某的事實(shí)

2015年，被害人林某某向鴻利寄賣行借款5000元人民幣，月息1角，扣頭息500元人民幣。因未按時(shí)償還利息，一天9時(shí)許，被告人黃某在鴻利寄賣行對林某某實(shí)施了毆打、威脅、辱罵，并逼林某某下跪約30分鐘。11時(shí)30分許，在林某某的同事劉某丁答應(yīng)借錢給林某某后，被告人黃某等人才允許林某某離開。

認(rèn)定上述的事實(shí)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人劉某丁、簡某某、李某丁和的證言；

（3）被害人林某某的陳述；

（4）被告人黃某、彭某某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

9.非法拘禁被害人彭某乙的事實(shí)

2014年6、7月份，被害人彭某乙在鴻利寄賣行向被告人黃某、李甲借款5000元人民幣，月息1角，扣頭息500元人民幣。一天14時(shí)許，被告人黃某、陳乙等人在鴻利寄賣行要求彭某乙還款并不準(zhǔn)其離開，期間陳乙逼迫彭某乙下跪。當(dāng)天19時(shí)許，在彭某乙的親屬趕到鴻利寄賣行協(xié)商好還款后，才允許彭某乙離開。

認(rèn)定上述的事實(shí)證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）證人簡某某的證言；

（3）被害人彭某乙的供述和辯解；

（4）同案人李甲、周某的供述；

（5）被告人黃某、彭某某、陳乙的供述和辯解；

（6）辨認(rèn)筆錄。

10.非法拘禁被害人陸某某的事實(shí)

2014年11月左右，被害人陸某某向被告人黃某借款3000元人民幣，月息1角，扣除頭息300元人民幣。2016年8月的一天上午10時(shí)許，黃某等人將陸某某帶至利投公司，吳昆（在逃）等人對陸某某實(shí)施了毆打，直至次日8時(shí)許，陸某某在其朋友王某甲來寄賣行還錢后才被允許離開。

認(rèn)定上述的事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案的登記表；

（2）證人王某甲的證言；

（3）被害人陸某某的陳述；

（4）被告人黃某、彭某某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

11.非法拘禁被害人宋某某的事實(shí)

2015年3月20日，被害人宋某某在鴻利寄賣行向被告人彭某某借款2萬元人民幣，月息1角，扣頭息2000元，約定每月20日還利息2000元人民幣。因未按時(shí)支付利息，同年6月29日15時(shí)許，彭某某等人將宋某某帶至鴻利寄賣行，直至宋某某的母親到寄賣行答應(yīng)還錢，才于當(dāng)天18時(shí)許允許宋某某離開。期間，彭某某辱罵、毆打了宋某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警記錄、受案登記表等書證；

（2）被害人宋某某的陳述；

（3）被告人彭某某、黃某的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄。

12.非法拘禁被害人劉某庚的事實(shí)

2017年左右，被害人劉某庚在鴻利寄賣行向彭某某借款3萬元人民幣，月息1角，押金2000元人民幣，扣頭息3000元人民幣，向被告人周某借款2萬元人民幣。因逾期一個(gè)星期未支付利息，一天14時(shí)許，劉某庚被周某叫至鴻利寄賣行，周某讓劉某庚蹲在地上半個(gè)小時(shí)左右，讓劉某庚還錢。17時(shí)許，劉某庚的父母還了周某3.3萬元人民幣。周某又以還有2萬元人民幣未還為由再次將劉某庚帶至渝工學(xué)院斜對面的一個(gè)公司，直至次日凌晨劉某庚的舅舅為其擔(dān)保還錢后，才讓劉某庚離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）受案登記表；

（2）被害人劉某庚的陳述；

（3）被告人周某、彭某某、黃某的供述和辯解；

（4）辨認(rèn)筆錄。

（二）被告人周某個(gè)人犯罪事實(shí)

2014年1月24日凌晨，被告人周某為幫王某乙（另案處理）向被害人彭某丙的兒子王春明追索擔(dān)保債務(wù)，伙同王某乙、吳昆、陳凱、羅凡（均另案處理）來到位于新余市渝水區(qū)**村委**村的彭某丙家中，將彭某丙家一樓卷簾門、木門踢壞后強(qiáng)行闖入彭某丙家二樓，向王春明及其家人索債。直至彭某丙報(bào)警，民警到現(xiàn)場后才離開彭某丙家。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警記錄、受案登記表等書證；

（2）證人毛某某、趙某某、王某乙的證言；

（3）被害人彭某丙、王某丙的陳述；

（4）被告人周某的供述和辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某、李甲、宋某、李乙、李某某、陳乙、方某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、黃某、陳甲、廖某某、周某、陳乙、方某某、李某某、宋某、李甲、李乙在共同犯罪中形成較為固定的犯罪組織，經(jīng)常糾集在一起，在新余市市區(qū)內(nèi)多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人彭某某、黃某是犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人廖某某、周某、李甲、宋某、李乙、李某某、陳乙、方某某是犯罪集團(tuán)的積極參與者。被告人彭某某、黃某、陳甲以非法占有為目的，以暴力、威脅手段非法獲取他人財(cái)物共計(jì)人民幣30000元（未遂）；被告人彭某某、黃某、廖某某以威脅手段向他人勒索現(xiàn)金11100元人民幣；被告人彭某某、黃某、陳甲、廖某某、周某、陳乙、方某某、李某某、宋某、李甲、李乙非法剝奪他人人身自由，其中彭某某、黃某參與非法拘禁犯罪10次，廖某某參與非法拘禁罪4次，周某、陳乙參與非法拘禁犯罪4次，李乙、李某某參與非法拘禁犯罪3次，陳甲、方某某、李甲、宋某參與非法拘禁犯罪2次；被告人周某為索債非法侵入他人住宅1次。

被告人彭某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百七十四條、第二百三十八條第一款，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；

被告人黃某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百七十四條、第二百三十八條第一款，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；

被告人陳甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百三十八條第一款，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；

被告人廖某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法入侵住宅罪追究其刑事責(zé)任；

被告人陳乙、方某某、宋某、李某某、李甲、李乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人彭某某、黃某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一至三款規(guī)定的情節(jié)；被告人陳甲、廖某某、周某、陳乙、方某某、宋某、李某某、李甲、李乙具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款規(guī)定的情節(jié)。被告人周某、方某某、李甲同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。被告人彭某某、黃某、陳甲、廖某某、周某具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié)，被告人黃某、彭某某、陳甲具有《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定的情節(jié)；被告人周某、李甲、宋某、李乙、李某某、陳乙、方某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。

被告人彭某某、黃某、陳甲、廖某某、周某、陳乙、方某某、李某某、宋某、李甲、李乙自2014年至2017年期間，通過高利放貸攫取非法利益100余萬元人民幣。其中彭某某、黃某獲攫取的非法利益在30萬以上人民幣；周某、李甲攫取的非法利益在10萬元以上人民幣，陳甲、廖某某、陳乙、方某某、李某某、宋某、李乙攫取的非法利益在3萬元以上人民幣，應(yīng)當(dāng)依法追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：章翠紅

檢察員：劉玉娟

2020年6月20日

附件：

1.被告人彭某某、黃某、陳甲、周某、陳乙、方某某、宋某、李某某、李甲、李乙現(xiàn)被羈押于新余市看守所。被告人廖某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍拾肆冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份。

4.隨案移送扣押、凍結(jié)款物清單壹份。

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