上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢一部刑訴〔2020〕1395號

被告人彭某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3303811985********，漢族，高中文化，外賣員，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，暫住本區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3424251994********，漢族，高中文化，外賣員，戶籍在安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**幢**室，現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號樓**室。2020年4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某某于2020年3月，通過微信結(jié)識陌生網(wǎng)友，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪、需要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的情況下，仍招攬被告人鄧某某辦理銀行卡三套，連同自己的銀行卡二套，先后二次前往福建泉州等地，將上述銀行卡賬戶賣給他人使用，并獲得報(bào)酬。經(jīng)查，2020年3月間，被告人彭某某的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行賬戶支付結(jié)算流水為人民幣28萬余元；被告人鄧某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶支付結(jié)算流水為人民幣23萬余元。

被告人彭某某于2020年4月8日在住處被民警抓獲，被告人鄧某某于2020年4月7日經(jīng)民警電話通知到案；二名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人張某某的證言證實(shí)，其系被告人彭某某室友，2020年3月10日左右，被告人彭某某曾讓其辦銀行卡和U盾，用來給別人來路不明的錢走賬，后被告人彭某某前往福建。

2.證人鮑某甲、鮑某乙、李某某等二十三人的證言證實(shí)，其二十三人先后于2020年3月中下旬，經(jīng)他人電話聯(lián)系后，通過網(wǎng)絡(luò)平臺借款等方式，將錢款轉(zhuǎn)入被告人彭某某的農(nóng)業(yè)銀行或工商銀行賬戶內(nèi)，被騙金額共計(jì)人民幣285,982.1元。

3.證人高某某、雷某某、徐某某等十一人的證言證實(shí)，其十一人均于2020年3月14日，經(jīng)他人電話聯(lián)系后，通過上述方式將錢款轉(zhuǎn)入被告人鄧某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，被騙金額共計(jì)人民幣235,749元；其中高某某被騙地點(diǎn)在本區(qū)。

4.上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、農(nóng)行寶山支行提供的交易明細(xì)、工行寶山支行提供的交易明細(xì)證實(shí)，被告人彭某某、鄧某某于2020年3月間的銀行交易明細(xì)。

5.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》及制作的微信聊天記錄截圖證實(shí)，從被告人彭某某處扣押黑色榮耀手機(jī)一部，本人的銀行卡七張；從被告人鄧某某處扣押蘋果手機(jī)二部；從證人張某某處扣押VIVO手機(jī)一部；被告人彭某某、鄧某某于2020年3月間關(guān)于出售銀行卡、分贓的情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的《人口信息》及《辦案說明》證實(shí)，二名被告人的身份情況；被告人彭某某系被抓獲到案，被告人鄧某某系經(jīng)民警電話通知到案。

7.被告人彭某某、鄧某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、鄧某某對指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、鄧某某結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人彭某某如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議對被告人彭某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；建議對被告人鄧某某判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：夏陳婷

檢察官助理：黃京燁

2020年6月12日

附件：1.被告人彭某某、鄧某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷五冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

......?

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?