安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕423號

被告人彭某某，男，1962年**月**日出生于江西省永新縣，公民身份號碼3624301962********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住江西省永新縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地址江西省永新縣**鎮(zhèn)**街**號）。曾因犯詐騙罪，于2012年6月26日被江西省永新縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期自2012年7月8日至2013年7月7日）；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，于2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，女，1964年**月**日出生于江西省永新縣，公民身份號碼3624301964********，漢族，文盲，無業(yè)，住江西省永新縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地址江西省永新縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，于2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、蔡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日決定將案件退回補(bǔ)充偵查，合肥市公安局蜀山分局于2020年5月15日重報；本院于2020年4月5日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年底，被告人彭某某經(jīng)他人介紹，來到合肥加入了以“連鎖經(jīng)營”為幌子的傳銷組織。該“連鎖經(jīng)營”活動以純虛擬的份額為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“五級三進(jìn)制”的上下層級關(guān)系，由上線人員對下線人員所繳納的資金按比例逐級瓜分；新加入者至少要繳納3800元購買一份額，方可取得多購買份額或發(fā)展下線人員的資格，自第二份開始每份為3300元，自己和下線人員購買的份額自下而上層層累加，并據(jù)此將成員分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理和老總五個級別，同時以所發(fā)展人員的數(shù)量作為成員獲取返利的依據(jù)。

被告人彭某某繳納費(fèi)用購買虛擬“份額”，加入上述傳銷組織。然后在本市蜀山區(qū)**小區(qū)、***小區(qū)等地，積極組織開展傳銷活動，直接發(fā)展了其妻子被告人蔡某某等人為其下線。彭某某、蔡某某又直接或者間接發(fā)展了盛某某、劉某甲、劉某乙、歐陽某甲、歐陽某乙、湯某某、肖某某（均已判刑）等人加入傳銷組織，并從中獲取返利。彭某某、蔡某某均曾在傳銷組織里從事組織、協(xié)調(diào)工作，分別于2013年6月和2013年底升任“老總”，負(fù)責(zé)對該傳銷組織進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理。

至2015年，被告人彭某某、蔡某某直接或者間接發(fā)展的下線傳銷人員均已超過30人，且層級在三級以上，非法獲利20余萬元。

2019年12月10日晚，被告人蔡某某、彭某某在江西省永新縣的居住處被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、刑事判決書、銀行賬戶交易記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等書證；2.證人盛某某、劉某甲、劉某乙等的證言；3.被告人彭某某、蔡某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、蔡某某為非法牟利，組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖經(jīng)營”為名的傳銷組織，要求加入者繳納費(fèi)用購買虛擬的“份額”以獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，組織內(nèi)部參與傳銷活動的人員在三十人以上且層級在三級以上，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在前罪緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，又犯新罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，撤銷緩刑，予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?官??黎??俊

2020年5月25日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所，被告人蔡某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《量刑建議書》六份。