湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢刑檢刑訴〔2020〕103號

被告人彭某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4330301981********，苗族，靖州苗族侗族自治縣（以下簡稱靖州縣）人，中專文化程度，務(wù)工，住靖州縣渠陽鎮(zhèn)第三中學（戶籍所在地靖州縣渠陽鎮(zhèn)鶴山路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日被靖州縣公安局刑事拘留，2020年9月3日被靖州縣公安局取保候?qū)彛?020年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4330301981********，漢族，靖州縣人，初中文化程度，務(wù)工，住靖州縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月13日被靖州縣公安局刑事拘留，2020年9月3日被靖州縣公安局取保候?qū)彛?020年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由靖州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、被告人范某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人彭某甲、范某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某甲、范某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款罪

被告人彭某甲與其弟弟彭某乙（已判刑）等人經(jīng)營“書香華庭”工程項目，彭某乙負責整個項目的協(xié)調(diào)工作，彭某甲負責管賬。在項目開發(fā)中因資金周轉(zhuǎn)困難，彭某乙承諾以2-5%的月利率或年底分紅方式還本付息，以自己名義公開向社會公眾借款，吸收資金。2011年7月至2015年7月，彭某乙先后向16人吸收資金18筆共計人民幣695萬元。因支付高息后無法歸還，用部分開發(fā)的房屋進行抵扣。其中，被告人彭某甲參與向4人吸收資金4筆共計人民幣280萬元，數(shù)額巨大。具體情況如下：

1.2014年9月的一天，被告人彭某甲與彭某乙以2.5%的月利率向楊某某借款人民幣100萬元。

2.2014年11月4日，被告人彭某甲與彭某乙以2-5%的月利率向臧某某等人借款人民幣100萬元。

3.2015年上半年的一天，被告人彭某甲與彭某乙以年底分紅的名義向唐某某借款人民幣60萬元。

4.2015年6月的一天，被告人彭某甲與彭某乙以5%的月利率向周某某借款人民幣20萬元。

2020年8月13日，被告人彭某甲經(jīng)靖州縣公安民警電話傳喚后主動到案，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、借條、門面買賣協(xié)議書、電子銀行回單、銀行交易流水、情況說明等書證；2.證人臧某某、唐某某、楊某某、周某某、錢某甲的證言；3.被告人彭某甲及同案人彭某乙的供述與辯解；4.提取筆錄。

（二）非法拘禁罪

2015年7月，彭某乙因欠債外逃至懷化，債權(quán)人無法找到彭某乙便找被告人彭某甲，同時彭某乙也欠被告人范某某借款。為清理債務(wù)問題，2015年7月上旬的一天，被告人彭某甲邀約被告人范某某，與錢某丙等人一同前往懷化尋找彭某乙。當天21時許，被告人彭某甲、范某某在懷化一賓館門口發(fā)現(xiàn)彭某乙，彭某甲要求彭某乙回靖州，彭某乙不肯，彭某甲與范某某一人抓住彭某乙一只手，強行將彭某乙推上車，并在車上對彭某乙實施了毆打。第二天0時許回到靖州，被告人范某某與彭某甲將彭某乙限制在靖州縣衛(wèi)門口小區(qū)錢某乙租住的房間里，由范某某看守。第三天0時許，在錢某乙的幫助下，彭某乙從房間的防盜窗逃走。

2020年8月13日、2020年9月28日，被告人彭某甲、范某某先后經(jīng)靖州縣公安民警電話傳喚后主動到案，均如實供述非法拘禁的犯罪事實。

2020年11月10日，被告人彭某甲、范某某簽署認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、情況說明等書證；2.證人錢某乙、錢某丙、彭

某乙、梁某某的證言；3.被害人彭某乙的陳述；4被告人彭某甲、范某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗檢查、辨認、指認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲、范某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲與他人違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金人民幣280萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人彭某甲、范某某為索取債務(wù)非法拘禁他人達24小時以上，并具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人彭某甲、范某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人彭某甲起幫助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定。在非法拘禁共同犯罪中，被告人彭某甲、范某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人彭某甲、范某某均主動到案并如實供述其犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人彭某甲判決以前犯二罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、二、三款的規(guī)定。因被告人彭某甲具有非法吸收公眾存款人民幣280萬元、從犯、已清退所吸收資金、自首、認罪認罰的量刑情節(jié)，建議對其判處有期徒刑8個月，并處罰金；非法拘禁他人超過24小時、具有毆打情節(jié)、主犯、因家庭矛盾引發(fā)的犯罪、自首、認罪認罰的量刑情節(jié)，建議對其判處有期徒刑6個月，數(shù)罪并罰，建議判處有期徒刑1年，并處罰金，可宣告緩刑。因被告人范某某非法拘禁他人超過24小時、具有毆打情節(jié)、主犯、自首、認罪認罰的量刑情節(jié)，故建議對其判處有期徒刑7個月，緩刑1年。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院

副檢察長：明新春

檢察官助理：楊蓉

2020年11月17日

附件：

1.被告人彭某甲、范某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查案卷和證據(jù)材料3冊，檢察案卷1冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份；

4.證人（鑒定人）名單1份。