認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

膠檢公刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人彭某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290051992********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，戶籍地及住所地均為湖北省潛江市**街道**村**組。2014年7月23日因賭博被潛江市公安局行政拘留二日，2015年5月12日因賭博被潛江市公安局行政拘留三日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月4日被膠州市公安局刑事拘留，于2019年11月10日經(jīng)膠州市檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290051990********，漢族，初中文化，戶籍地及住所地均為湖北省潛江市**街道**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月16日被膠州市公安局刑事拘留，于2019年9月18日經(jīng)膠州市檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月17日退回補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月29日，王某甲在網(wǎng)上辦理貸款，對(duì)方以辦理貸款需要繳納保證金和手續(xù)費(fèi)為由，對(duì)王某甲實(shí)施詐騙。王某甲通過(guò)招商銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：肖某某，卡號(hào)：農(nóng)行62305207800********）轉(zhuǎn)賬20000元，向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭某甲，卡號(hào)62284807884********）轉(zhuǎn)賬14500元；通過(guò)平安銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭某乙，卡號(hào)62284807884********）轉(zhuǎn)賬5188.73元；通過(guò)其朋友陶某某的建設(shè)銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行銀行卡（戶主：黃某某，卡號(hào)62284807896********）轉(zhuǎn)賬5000元；通過(guò)其朋友張某某的工商銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：黃某某，卡號(hào)62284807896********）轉(zhuǎn)賬5000元。王某甲合計(jì)被詐騙人民幣49688.73元。

2019年6月30日，王某乙在網(wǎng)上辦理貸款，對(duì)方以辦理貸款需要銀行流水、繳納解凍費(fèi)用、辦理超級(jí)會(huì)員為由，對(duì)王某乙實(shí)施詐騙。王某乙通過(guò)支付寶分兩次向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：黃志強(qiáng)，卡號(hào)62284807896********）轉(zhuǎn)賬3000元；通過(guò)支付寶向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：肖某某，卡號(hào)62305207800********）轉(zhuǎn)賬3000元；通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭某乙，卡號(hào)62284807884********）轉(zhuǎn)賬1988元。

2019年6月29日，孫某某在網(wǎng)上辦理貸款，對(duì)方以辦理貸款需要手續(xù)費(fèi)為由，對(duì)孫某某實(shí)施詐騙。孫某某通過(guò)建設(shè)銀行卡向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭某乙，卡號(hào)62284807884********）轉(zhuǎn)賬2300元。

2019年6月30日，賈某某在網(wǎng)上辦理貸款，對(duì)方以辦理貸款需要手續(xù)費(fèi)為由，對(duì)賈某某實(shí)施詐騙。賈某某通過(guò)交通銀行卡分兩次向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭某乙，卡號(hào)62284807884********）轉(zhuǎn)賬3000元。

被告人彭某甲、肖某某明知打入銀行卡的錢(qián)款是贓款，共同實(shí)施掩飾隱瞞犯罪所得的行為。彭某某使用農(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：彭小虎，卡號(hào)：62284807884********）接收來(lái)路不明的贓款26976.73元。肖某某使用農(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：肖某某，卡號(hào)：62305207800********）接收來(lái)路不明的贓款23000元，使用農(nóng)業(yè)銀行卡（戶主：黃某某，卡號(hào)62284807896********）接收來(lái)路不明的贓款13000元.被告人彭某甲、肖某某合計(jì)掩飾、隱瞞犯罪所得62976.73元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案記錄、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)；常住人口基本信息;電話查詢記錄、行政處罰決定書(shū);扣押決定書(shū)及清單；接受證據(jù)材料清單、招商銀行賬戶歷史交易明細(xì)（王某甲）、平安銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)清單（王某甲）；陶某某提供的微信截圖三張、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)一張；張某某提供的微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬截圖三張；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單;農(nóng)業(yè)銀行提供的業(yè)務(wù)憑證、移動(dòng)電話變更查詢、銀行交易記錄、存取款交易記錄;情況說(shuō)明；王某乙開(kāi)戶信息及銀行流水；立案決定書(shū)復(fù)印件、賈某某開(kāi)戶信息及銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄；

孫某某微信截圖、開(kāi)戶信息和銀行流水等。

2、證人陶某某、張某某、王某甲、王某乙、孫某某、賈某某的證言。

3、被告人彭某甲、肖某某的供述和辯解。

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、肖某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲、肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議分別判處二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省膠州市人民法院

檢察員：張敏

2020年2月19日

附：

1．被告人彭某甲、肖某某現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

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