江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚廣檢刑訴〔2020〕402號　

　　被告人彭某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼4404021995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍地：廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號**單元**室）。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

被告人甘某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4304061990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市雁峰區(qū)**村**組。被告人甘某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

被告人王某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4102211998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省開封市**鄉(xiāng)**村**街**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

被告人鐘某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4404021984********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號（戶籍地：廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**房）。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

被告人劉某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼4404021980********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**號**幢**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

本案由揚州市公安局廣陵分局偵查終結，以被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底至2020年5月期間，被告人彭某某、甘某某及江某某（另案處理）等人在上線“阿標”的招募下，先后糾集被告人王某某、鐘某某、劉某某等人，通過尋找商戶提供資金支付結算賬戶，再以美元等方式將“阿標”銀行卡內的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得予以套現(xiàn)。其中，被告人彭某某負責招募、安排團伙成員尋找套現(xiàn)商戶、向“阿標”提供資金支付結算賬戶等；被告人甘某某負責財務管理、現(xiàn)場收取套現(xiàn)資金、安排團伙成員取回現(xiàn)金等；被告人王某某負責聯(lián)系套現(xiàn)商戶；被告人鐘某某負責清點所套取的現(xiàn)金、看管保險柜等；被告人劉某某負責取回、清點所套取的現(xiàn)金以及將上述現(xiàn)金送交上線。現(xiàn)查明，2020年4月23日至24日期間，被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某等人明知“阿標”所提供的賬戶內現(xiàn)金系實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，仍為其提供資金支付結算賬戶，并將賬戶內從揚州市廣陵區(qū)、連云港市海州區(qū)等地被害人陸某某、朱某某等人處所騙得的詐騙款套現(xiàn)共計人民幣48萬元、美金13.05萬元。

另查明，被告人彭某某、甘某某、鐘某某、劉某某每月領取固定工資人民幣0.9萬元，每日領取補助0.01萬元；被告人王某某按套現(xiàn)金額的1‰收取好處費。至2020年5月，被告人彭某某、甘某某分別非法獲利人民幣6萬元左右；被告人王某某非法獲利人民幣8萬元左右；被告人鐘某某非法獲利人民幣2.5萬元左右；被告人劉某某非法獲利人民幣1.3萬元左右。

案發(fā)后，被告人彭某某、王某某如實供述了自己的犯罪事實；被告人甘某某、鐘某某、劉某某在被告人彭某某的規(guī)勸下，主動投案并如實供述了自己的犯罪事實；被告人彭某某已退出贓款人民幣6萬元；被告人甘某某已退出贓款人民幣6萬元；被告人王某某已退出贓款人民幣4萬元；被告人鐘某某已退出贓款人民幣5萬元；被告人劉某某已退出贓款人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.揚州市公安局廣陵分局出具被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某的戶籍資料、轉賬記錄等書證；

2.證人馬某某的證言；

3.被害人陸某某、朱某某的陳述；?

4.同案人江某某的交代；

5.被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某的供述與辯解；

6.揚州市公安局廣陵分局出具的辨認筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，仍為他人提供非本人身份證明開設的資金支付結算賬戶后，又幫助其套現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人彭某某、甘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王某某、鐘某某、劉某某在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、王某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人甘某某、鐘某某、劉某某主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某某協(xié)助司法機關抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院　

檢察官：尹莉萍

檢察官助理：蘇勝男

2020年10月27日　

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)被取保候審于廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號**單元**室；被告人甘某某現(xiàn)被取保候審于湖南省衡陽市雁峰區(qū)**村**組；被告人王某某現(xiàn)被取保候審于河南省開封市**鄉(xiāng)**村**街**號；被告人鐘某某現(xiàn)被取保候審于廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號；被告人劉某某現(xiàn)被取保候審于廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**號**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結書》五份。

4.《量刑建議書》十五份。