廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1605號

被告人彭某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2223261966********，漢族，出生地為吉林省白城市，文化程度初中，戶籍地為吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**街**，現(xiàn)住廣東省佛山市順德區(qū)**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6222251979********，漢族，出生地為甘肅省高臺縣，文化程度初中，戶籍地為甘肅省高臺縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**小**號樓**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機關(guān)補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某乙、馮某某、武某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會，由譚某某擔任會長，下設(shè)十多個團隊發(fā)展成上萬名會員，每個團設(shè)團長、副團長、總統(tǒng)計、統(tǒng)計、團教導員、團督察等職務(wù)，以大團、小團、大隊、小隊等進行層級管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準扶貧”項目，以每個會員將來會獲得巨額扶貧款項為誘餌，將不特定的社會公眾拉進微信群進行非法集資，由團隊各級統(tǒng)計收錢并逐級上交總會。

被告人彭某某任中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會1-1團團長，負責1-1團非法集資項目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)。被告人王某甲先任1-1團三大隊統(tǒng)計，后接任同案人陳某某1-1團總統(tǒng)計職務(wù)，負責非法集資款項的收取、上交。經(jīng)司法會計鑒定：1-1團向社會公眾非法集資金額合計人民幣2，207，937.7元。

被告人彭某某于2019年3月14日在廣東省佛山市順德區(qū)大良街道**路**號被公安人員抓獲歸案。被告人王某甲于2019年3月17日在新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**小區(qū)門口被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、涉案銀行卡等物證（照片）。

2、《抓獲經(jīng)過》等書證。

3、被告人彭某某、王某甲的供述和辯解。

4、鑒定意見。

5、視聽資料。

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人彭某某、王某甲無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人彭某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、王某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：唐佳??

2019年12月31日

附：

1、被告人彭某某、王某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共10冊，光盤14張。

3、繳獲作案工具手機、銀行卡等物品現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請依法判處。

4、量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書隨案移送。