廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1605號(hào)

被告人彭某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2223261966********，漢族，出生地為吉林省白城市，文化程度初中，戶籍地為吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**街**，現(xiàn)住廣東省佛山市順德區(qū)**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6222251979********，漢族，出生地為甘肅省高臺(tái)縣，文化程度初中，戶籍地為甘肅省高臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**小**號(hào)樓**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某乙、馮某某、武某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬(wàn)名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長(zhǎng)、副團(tuán)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級(jí)管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號(hào)**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來(lái)會(huì)獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)收錢并逐級(jí)上交總會(huì)。

被告人彭某某任中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)1-1團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)1-1團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)。被告人王某甲先任1-1團(tuán)三大隊(duì)統(tǒng)計(jì)，后接任同案人陳某某1-1團(tuán)總統(tǒng)計(jì)職務(wù)，負(fù)責(zé)非法集資款項(xiàng)的收取、上交。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：1-1團(tuán)向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣2，207，937.7元。

被告人彭某某于2019年3月14日在廣東省佛山市順德區(qū)大良街道**路**號(hào)被公安人員抓獲歸案。被告人王某甲于2019年3月17日在新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**小區(qū)門口被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、涉案銀行卡等物證（照片）。

2、《抓獲經(jīng)過(guò)》等書證。

3、被告人彭某某、王某甲的供述和辯解。

4、鑒定意見。

5、視聽資料。

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、王某甲無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、王某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：唐佳??

2019年12月31日

附：

1、被告人彭某某、王某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共10冊(cè)，光盤14張。

3、繳獲作案工具手機(jī)、銀行卡等物品現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。

4、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。