河南省衛(wèi)輝市人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)輝檢二部刑訴〔2019〕179號

　

　　被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4107811985********，漢族，高中畢業(yè)，河南***汽車銷售有限公司、河南省***汽車銷售有限公司實際控制人，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓***號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2019年6月28日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月25日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4107811975********，漢族，高中畢業(yè)，河南省***汽車銷售有限公司經(jīng)理，戶籍所在地河南省衛(wèi)輝市，住河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村*隊。因犯強奸罪，2006年7月24日被衛(wèi)輝市人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2019年5月23日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月27日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4107251996********，漢族，中專畢業(yè)，河南***汽車銷售有限公司業(yè)務員，戶籍所在地河南省原陽縣，住河南省原陽縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2019年8月8日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月12日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

本案由衛(wèi)輝市公安局偵查終結，衛(wèi)輝市公安局分別于2019年8月27日、2019年11月12日以被告人彭某某、楊某某、朱某某涉嫌合同詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月28日、2019年11月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年8月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某某、楊某某一案，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月26日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月26日補查重報；本院于2019年11月26日延長審查起訴期限半個月；2019年12月6日，本院對二案合并審查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2019年3月份開始，被告人彭某某和被告人楊某某商量，讓被告人彭某某自己實際控制的新鄭市***汽車銷售有限公司員工宣傳一成首付提車、二次融資和以租代購，不管黑白戶均可以提車，并給不符合以租代購條件客戶提供制作虛假銀行流水、假駕駛證的渠道，之后以客戶提供資料虛假為由，扣除客戶保證金；被告人彭某某安排自己實際控制的衛(wèi)輝市河南省***汽車銷售有限公司經(jīng)理楊某某具體負責簽訂合同、提車、扣除保證金事項，。

1、2019年4月19日，被告人彭某某帶著以租代購????????被害人郭某某來到衛(wèi)輝***汽車有限公司找到被告人楊某某，在被告人楊某某安排下被害人郭某某簽訂了以租代購合同，被害人郭某某交納了30000元保證金，并按照公司員工提供的渠道制作了假銀行流水。被害人郭某某將租到的豫A7****大眾邁騰車提走后，被告人彭某某安排被告人楊某某帶領盧某某、王某某、劉某杰開車尾隨著郭某某到鄭州，以郭某某提供虛假銀行流水違反合同為由將車扣走，并將郭某某交納的保證金30000元扣除。案發(fā)后將該30000元已返回被害人郭某某。

2、2019年4月29日，被告人朱某某給以租代購被害人劉某某提供了做虛假銀行流水和假駕駛證的渠道，被害人劉某某做好虛假銀行流水和假駕駛證后，于次日到衛(wèi)輝市***汽車銷售有限公司，在被告人楊某某安排下簽定了豫A1****凱迪拉克轎車以租代購合同，并交納了25000元保證金。2019年5月8日被害人劉某某到衛(wèi)輝市提車時，被告人彭某某在***汽車銷售有限公司辦公室以劉某某提供虛假銀行流水違反合同為由，只退給其交納的保證金7000元，剩余的18000元保證金扣除。案發(fā)后該18000元已返回被害人劉某某。

3、2019年4月25日，以租代購被害人于某某按照被告人朱某某提供的渠道做好虛假銀行流水后，在衛(wèi)輝市***汽車有限公司簽訂了豫A9****斯卡達明銳轎車以租代購合同，并交納保證金9000元及3700元月供。因被害人于某某沒有駕駛證，被告人朱某某又安排其做了虛假駕駛證，并交給被告人楊某某。后被告人楊某某以于某某提供虛假材料違反合同為由，只退給其交納的月供3700元，將其交納的9000元保證金扣除。?案發(fā)后該9000元已返還被害人于某某。

4、2019年4月10日，以租代購被害人鄧某某在被告人彭某某安排下辦理了虛假駕駛證，4月18日被害人鄧某某在衛(wèi)輝市和***汽車銷售有限公司簽訂了豫A1****凱迪拉克轎車的以租貸購合同，并交納了35000元保證金和首期月供6747元。后被告人楊某某以被害人鄧某某提供虛假駕駛證件違反合同為由，只退給其5700元，將某某交納的36000元保證金扣除。案發(fā)后該36000元已返還被害人。

5、2019年4月25日，河南駐馬店籍以租代購被害人李某龍按照被告人朱某某提供渠道做好虛假銀行流水，并交納定金2000元后。到衛(wèi)輝市***汽車銷售有限公司簽訂了凱迪拉克豫A1****轎車以租代購合同，并交納了23000元保證金。4月29日被害人李某龍來衛(wèi)輝提車時。被告人楊某某以李某龍?zhí)峁┨摷巽y行流水違反合同為由，退給李某龍4000元，剩余的21000元錢保證金扣除。案發(fā)后該21000元已返還被害人李某龍。

6、2019年5月15日湖北籍以租代購被害人李海某在新鄭市***汽車銷售有限公司交納2000元定金后，公司員工朱某某安排其到衛(wèi)輝市***汽車銷售有限公司簽訂合同，在該公司被告人彭某某安排簽訂了合同，并讓其交納保證金23000元。被告人彭某某懷疑到李海某是前來騙車之后，就開車帶李海某和與李海某同來的胡某某到城內(nèi)派出所，找到在派出所的被告人楊某某，被告人楊某某告知李海某其涉嫌合同詐騙，或讓刑警大隊將其抓走，或回***汽車銷售有限公司將簽訂合同取消，李海某因害怕就同意去公司解除合同。合同解除后，被告人彭某某退給李海某2000元，將剩余保證金23000元扣除。案發(fā)后該23000元已返還被害人李海某。

被告人彭某某于2019年6月28日主動到衛(wèi)輝市公安局投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，并退還被害人郭某某、劉某某、于某某、鄧某某、李某龍（河南駐馬店籍）、李海某（湖北籍）經(jīng)濟損失；被告人楊某某、朱某某到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、黨員證明、工作證明、前科證明、判決書、諒解書、合同、銀行明細等書證；

2、證人證言：證人盧某某、王某某、劉某杰等證人證言；

3、被害人的陳述：被害人郭某某、劉某某、于某某、鄧某某、李某龍（河南駐馬店籍）、李海某（湖北籍）的陳述

4、被告人的供述與辯解：被告人彭某某、楊某某、朱某某的供述與辯解；

5、辨認筆錄：郭某某、劉某某、于某某等人的辨認筆錄；

6、視聽資料：手機錄像、監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、楊某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、楊某某、朱某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某系有前科，根據(jù)法律規(guī)定依法應酌情從重處罰。本案系共同犯罪，在犯罪過程中被告人彭某某起主要作用，系主犯，被告人楊某某、朱某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，對于從犯應當從輕處罰；被告人彭某某主動到案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，且自愿認罪認罰，可以從輕處罰；被告人楊某某、朱某某到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人彭某某退還被害人經(jīng)濟損失，根據(jù)法律規(guī)定酌情從輕處罰。建議判處被告人彭某某有期徒刑一年至兩年，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑一年至兩年，并處罰金；判處被告人朱某某有期徒刑一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

衛(wèi)輝市人民法院　

檢察員：陳富貴

2019年12月11日　

附：

????1．被告人彭某某、楊某某、朱某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結書》3份。

4．視頻光盤4張。