上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8980號

被告人彭某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4303811990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年9月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月11日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4303811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年9月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月22日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4303811986********，漢族，高中文化，燒烤×員工，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年8月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月28日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、周某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某某、周某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月期間，上游犯罪人員以推薦股票、分析股票走勢等方式取得被害人信任后，通過編造“機構(gòu)通道購買股票、打新股100%中簽”等理由要求被害人下載“**”APP并轉(zhuǎn)賬錢款的方式騙取錢款，被害人游某某、劉某某等人分別在上海市浦東新區(qū)、天津市河西區(qū)的家中被騙轉(zhuǎn)賬錢款。被告人彭某某、周某某、李某某等人明知是犯罪所得，為獲取提成返利，以提供保證金、銀行卡并至銀行ATM機刷卡取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。

2020年7月5日，被害人游某某、劉某某等人將人民幣10余萬元被騙錢款轉(zhuǎn)賬至鶴壁市**商貿(mào)有限公司賬戶，隨后該款轉(zhuǎn)入劉某某的銀行賬戶，再分別轉(zhuǎn)入由被告人彭某某、周某某、李某某等人提供的彭某某、周某某、譚某某的三個銀行卡賬戶，再由被告人隨機拆分至其共同持有的各類銀行卡后至銀行ATM機刷卡取現(xiàn)。嗣后，被告人將分別提取的現(xiàn)金集中統(tǒng)一交給上游犯罪人員后一同獲取提成返利。

2020年8月24日，被告人李某某被抓獲歸案；同年9月8日，被告人彭某某被抓獲歸案；同年9月21日，被告人周某某主動投案。其三人到案后，在本院審查起訴階段如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人彭某某、周某某、李某某及同案關(guān)系人楊某某、夏某某的供述，相關(guān)辨認(rèn)筆錄等，證實上述犯罪事實。

2.被害人游某某、劉某某等人的陳述，相關(guān)QQ、微信賬戶信息、聊天記錄，銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證實其分別被他人以上述方式騙取錢款等事實。

3.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄（附光盤），資金流水圖等，證實涉案資金的來源及去向?？梢姡?020年7月5日，被害人游某某、劉某某等人將人民幣10余萬元被騙錢款轉(zhuǎn)賬至鶴壁市**商貿(mào)有限公司賬戶，隨后該款轉(zhuǎn)入戶名為劉某某的銀行賬戶，再分別轉(zhuǎn)入戶名為彭某某、周某某、譚某某的三個銀行卡賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至各類銀行卡后通過銀行ATM機全部刷卡取現(xiàn)。

4.上海市公安局浦東分局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，銀行ATM機取款錄像及截圖，相關(guān)道路監(jiān)控視頻及截圖等，證實被告人彭某某、李某某、譚某某等人2020年7月5日在銀行ATM機刷卡取現(xiàn)的情況。

5.上海市公安局浦東分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等，證實被告人彭某某的移動電話二部及其車內(nèi)的銀行卡、POS機等物，被告人李某某的移動電話一部及銀行卡等物，被告人周某某的移動電話一部，均已扣押在案。

6.上海市公安局浦東分局受案登記表、案發(fā)及抓獲經(jīng)過等，證實本案案發(fā)經(jīng)過及被告人彭某某、周某某、李某某的到案情況。

7.上海市公安局浦東分局出具的戶籍資料等，證實被告人彭某某、周某某、李某某的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某某、周某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、周某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、周某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某、周某某、李某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人彭某某、周某某、李某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，比照主犯減輕處罰。被告人彭某某、周某某、李某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官：曹旭紅

檢察官助理：沈倩

2020年11月27日

附：

1.被告人彭某某（1**/2090****）、周某某（1**/2090****）、李某某（1**/2090****）現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各3份。

5.隨案移送清單1份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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