湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢刑檢一刑訴〔2020〕154號

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4308221985********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省張家界市桑植縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住湖南省長沙市雨花區(qū)**廣場**棟**單元。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4309211997********，漢族，大專文化，戶籍所在地及住所地湖南省益陽市資陽區(qū)**路**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；于2020年4月30日由該局取保候?qū)彙?/span>

劉某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4309031997********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地及住所地湖南省益陽市赫山區(qū)**街道**路**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；同日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、劉某甲、劉某乙涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

被告人彭某某從上線處得知可以通過出售工商營業(yè)執(zhí)照以及企業(yè)對公帳戶獲利，并通過咨詢得知有代辦公司可以代辦工商營業(yè)執(zhí)照后，與劉某甲商議共同操作販賣公司營業(yè)執(zhí)照及對公帳戶，從中牟利。自2019年11月至2020年1月，被告人彭某某聯(lián)系滕某某，劉某甲聯(lián)系劉某乙、蔡某某、湯某某，先后在湖北、益陽、長沙**公司并成功開設(shè)對公帳戶6套。被告人彭某某出售給上線5套，從中獲利30000余元，被告人彭某某明知上線利用對公帳戶用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)查，已有3家公司的對公帳戶被利用進(jìn)行電信詐騙犯罪活動(dòng)。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

被告人劉某甲在彭某某許諾給其報(bào)酬的情況下，于2019年12月、2020年1月，帶劉某乙、蔡某某、湯某某在湖北恩施、益陽、長沙**公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬號后，將其中4家公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶、公司印章等物交給彭某某，再由彭某某轉(zhuǎn)賣給上線。被告人劉某甲從中獲利40000余元。

被告人劉某乙在劉某甲承諾會(huì)給其報(bào)酬后，發(fā)送自己的身份證件信息給劉某甲，并于2019年12月初同劉某甲、彭某某一起前往湖北恩施**公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬號后，連同營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶、公司印章等物轉(zhuǎn)交給劉某甲，由劉某甲轉(zhuǎn)交給彭某某，再由彭某某轉(zhuǎn)賣給上線。被告人劉某乙沒有從中獲利。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙被抓獲歸案，劉某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人彭某某。公安機(jī)關(guān)扣押彭某某、劉某甲用于作案的電腦主機(jī)，U盾，銀行卡，電腦硬盤，手機(jī)等物品；扣押被告人彭某某人民幣30000元，扣押被告人劉某甲人民幣40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、扣押物品清單、扣押決定書、繳款書、微信交易明細(xì)、微信聊天記錄、涉案公司的工商登記資料及銀行交易流水、持卡主體查詢結(jié)果、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息等書證；2.證人蔡某某、劉某乙、湯某某、劉某丙、匡某某的證言；3.被告人彭某某、劉某甲、劉某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然注冊公司并出售營業(yè)執(zhí)照和對公帳戶，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一、四款，按其參與的全部犯罪處罰；被告人劉某乙起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人彭某某、劉某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人劉某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人彭某某，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人彭某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人劉某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；判處被告人劉某乙有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：徐玲

2020年9月21日

附件：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押在益陽市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1387378****；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1527479****。

2.案卷材料和證據(jù)４冊626頁，電子卷宗光盤１張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書２份。