廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

深福檢刑訴〔2019〕451號(hào)?

被告人彭某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507821985********，漢族，大學(xué)本科，工作單位：深圳市**貿(mào)易有限公司的技術(shù)總監(jiān)，戶(hù)籍所在地福建省南平市**，暫住深圳市羅湖區(qū)**村**棟**單元**房。因盜竊嫌疑，于2018年11月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221983********，漢族，中專(zhuān)文化，工作單位：安徽省**公司,戶(hù)籍所在地安徽省合肥市廬江縣，在深無(wú)固定住所。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年11月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌盜竊罪、被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，被告人彭某甲入職被害公司深圳市**貿(mào)易有限公司并擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，同年10月，被告人彭某甲私自成立了“廣州**有限公司”并產(chǎn)生了從原公司撈一筆錢(qián)的想法，同年11月，被告人彭某甲與身在安徽省廬江縣的被告人馬某某協(xié)商，由彭某甲將一筆非法獲取的錢(qián)款轉(zhuǎn)至馬某某提供的銀行賬戶(hù)，而后由馬某某收取2-5個(gè)百分點(diǎn)，被告人馬某某在明知錢(qián)款系違法所得的情況下，積極為被告人彭某甲提供轉(zhuǎn)移資金的銀行賬戶(hù)。

2018年11月12日14時(shí)至19時(shí)許，被告人彭某甲利用其掌握的公司賬號(hào)和密碼，用其位于本市羅湖區(qū)**村**棟**單元**房家中的電腦登錄公司數(shù)據(jù)庫(kù)，而后通過(guò)修改數(shù)據(jù)，將公司平臺(tái)賬戶(hù)內(nèi)的人民幣96萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)至馬某某提供的兩個(gè)銀行賬號(hào)（戶(hù)名為夏某某，中國(guó)建設(shè)銀行6236********3345，匯入人民幣868800元；戶(hù)名為張某某，中國(guó)建設(shè)銀行6230********3916，匯入人民幣9.6萬(wàn)元），隨后，被告人馬某某又將夏某某賬戶(hù)的資金全部匯入孫某某的銀行賬戶(hù)（工商銀行6215********6048），被告人馬某某根據(jù)彭某甲的指示將孫某某賬戶(hù)內(nèi)的資金作進(jìn)一步的分流：匯入由姚某甲提供的銀行賬戶(hù)人民幣50萬(wàn)元（趙某，中國(guó)儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)6210********4790）；匯入賭博網(wǎng)站人民幣8萬(wàn)元；賬戶(hù)剩余人民幣288800元被凍結(jié)，后由姚某甲將趙某的銀行賬戶(hù)資金取現(xiàn)并購(gòu)買(mǎi)黃金首飾，又將所購(gòu)黃金首飾變賣(mài)折現(xiàn)，所得錢(qián)款（約人民幣34.3萬(wàn)元）均以匯款或者現(xiàn)金的方式交給彭某甲的姐姐彭某乙。被告人馬某某從中非法獲取人民幣6.6萬(wàn)元。

現(xiàn)另查明，孫某某賬戶(hù)被凍結(jié)的人民幣288800元、彭某乙處變現(xiàn)的贓款人民幣34.7萬(wàn)及由馬某某等人分贓的人民幣9.6萬(wàn)元已退還給被害人，此外，民警還在彭某乙處扣押了涉案的4個(gè)金手鐲。被告人彭某甲于2018年11月19日在上述被害公司被抓獲歸案，被告人馬某某于2018年11月22日在其所居住小區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)壹部、筆記本電腦貳部、手機(jī)柒部、優(yōu)盤(pán)陸個(gè)、金手鐲肆個(gè)；2.書(shū)證：被告人身份材料、前科劣跡查詢(xún)情況說(shuō)明、收繳物品清單、扣押清單、發(fā)還清單、扣押筆錄，抓獲經(jīng)過(guò)，張某某、夏某某、孫某某、趙某、彭某某銀行流水及交易明細(xì)清單，**銀樓出具的購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，手機(jī)通話(huà)記錄，被害公司出具的收據(jù)，照片說(shuō)明書(shū)；?3.證人證言：證人張某某、周某某、夏某某、孫某某、丁某、彭某某、姚某某、趙某的證言；4.被害人陳述：被害人占某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人彭某甲、馬某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所有關(guān)人員出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片和辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、馬某某無(wú)視國(guó)家法律，其中，被告人彭某甲以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定；被告人馬某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，二人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人彭某甲十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處馬某某三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察員：楊婷婷

2019年2月27日

附：

????1．被告人彭某甲、馬某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

　　4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。