上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2592號(hào)

被告人彭某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼:5104021963********，漢族，大專文化，戶籍地四川省攀枝花市**路**號(hào)**樓**號(hào)，原系**股權(quán)投資基金（上海**有限公司法定代表人、股東、總裁，上海**管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年2月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人委托的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月9日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)于同年8月6日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年6月至2013年7月間，王某某（已判決）先后伙同被告人彭某某等人以天津**有限公司、上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海**公司”）、安**（上海）股權(quán)投資基金有限公司、**股權(quán)投資基金（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，在上海、浙江、江蘇等地銷售** “股權(quán)基金”和“債權(quán)基金”，并通過開設(shè)門店，培訓(xùn)、招聘員工，采用隨機(jī)撥打電話、發(fā)放宣傳單、舉辦項(xiàng)目推介會(huì)等手段，以投資“生物柴油”項(xiàng)目、購(gòu)買擬上市公司股權(quán)名義，承諾年均15%至24%的高額回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾銷售基金，非法吸收資金人民幣（以下幣種同）1.2億余元。其中，被告人彭某某在任職期間，參與吸收資金89,404,709.50元。

2019年2月15日被告人彭某某被成都市公安局成華分局民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、同案關(guān)系人王某某、于某某、鄧某某、張某某、張某某、曹某某、王某某、李某某、王某某的供述，證實(shí)彭某某是**公司總裁、負(fù)責(zé)人以及**公司及其關(guān)聯(lián)公司實(shí)施非法吸收公眾存款的事實(shí)。

2、集資參與人夏某某、吳某某等人的證言及提供的書證證實(shí)，**公司、上海**公司等對(duì)外非法吸收公眾存款的事實(shí)以及各名集資參與人簽訂協(xié)議的過程、投資金額等情況。

3、**公司和上海**公司的工商登記資料，證實(shí)兩家公司均未獲得開展金融業(yè)務(wù)的許可以及被告人彭某某的任職情況。

4、上海市第一中級(jí)人民法院刑事判決書、上海市高級(jí)人民法院刑事裁定書、上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書，證實(shí)**公司實(shí)際控制人王某某因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被判處刑罰，副總裁張某某、王某某、公司顧問于某某等人因犯非法吸收公眾存款罪被判處刑罰，且上述判決已經(jīng)生效的事實(shí)。

5、上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書、補(bǔ)充司法鑒定意見書，證實(shí)**公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、被告人彭某某非法吸收公眾存款的金額情況。

6、上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人彭某某的身份情況。

7、成都市公安局成華分局出具的到案經(jīng)過情況說明，證實(shí)被告人彭某某的到案情況。

8、被告人彭某某的供述，證實(shí)其到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)始終未如實(shí)供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人彭某某否認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:楊震宇

2019年9月11日

附：

1、被告人彭某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告六冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。