安慶市大觀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人彭某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428211963********，漢族，大專文化，中共黨員，案發(fā)時(shí)系北京**資本管理有限公司安慶分公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司安慶分公司”）負(fù)責(zé)人，出生地安徽省安慶市，戶籍地同現(xiàn)住址安慶市迎江區(qū)**道**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年9月10日被安慶市公安局大觀公安分局取保候?qū)彛?019年7月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安慶市公安局大觀公安分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間兩次退回補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月8日，經(jīng)安慶市工商局批準(zhǔn)，被告人彭某某在北京**資本管理有限公司安徽分公司負(fù)責(zé)人曹某某（另案處理）的委任下，在安慶市大觀區(qū)**小區(qū)**樓**樓**室，成立北京**公司安慶分公司，并先后招聘了前保險(xiǎn)公司的同事劉某甲任該公司內(nèi)勤，前保險(xiǎn)公司同事張某甲任該公司副總經(jīng)理，前保險(xiǎn)公司同事方某某、葉某甲、劉某乙、陳某某等人成為該公司的業(yè)務(wù)總監(jiān)，并在經(jīng)營過程中先后聘用徐某某、吳某甲、楊某某、葉某乙等人成為該公司的兼職業(yè)務(wù)員。

2015年9月至2018年7月，被告人彭某某等人在未經(jīng)金融部門批準(zhǔn)下，以高額利息為餌，采取打電話、口口宣傳、座談培訓(xùn)會(huì)等手段向社會(huì)公開宣傳，積極推銷北京**資本管理有限公司以“月月盈”、“雙季金”、“年滿金”、“季滿金”、“月滿金”為名義的理財(cái)產(chǎn)品，通過線上、線下相結(jié)合的方式向不特定公眾吸收公眾存款。

經(jīng)鑒定，自2015年9月23日至2018年8月14日期間，該公司共向218人非法吸收公眾存款57257077.13元，造成資金損失30297498.01元。

2018年9月10日，被告人彭某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問。

2018年9月12日，公安機(jī)關(guān)查封彭某某與徐某某共有的、位于安慶市皖江大道安慶**小區(qū)**幢**單元**室**房產(chǎn)一套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、戶籍證明、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書等書證；

2.證人劉某甲、吳某乙、張某乙等人的證言；

3.被告人彭某某的供述與辯解；

4.鑒定意見（附光盤叁張）。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安慶市大觀區(qū)人民法院

檢察員　　陳芳圓

2020年2月4日

附：

1.被告人彭某某取保候?qū)彽赝幼〉?，?lián)系號(hào)碼1386518****；

2.偵查卷貳拾貳冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)，光盤叁張。