湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人趙某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427321968********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地山西省運(yùn)城市平陸縣，住山西省運(yùn)城市平陸縣**鄉(xiāng)**村**組。1995年9月7日因犯盜竊罪被山西省侯馬市人民法院判處有期徒刑十五年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年6月11日寧鄉(xiāng)市公安局決定指定監(jiān)視居住，并于同日?qǐng)?zhí)行。2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月25日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年11月6日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人李太康，山西民友律師事務(wù)所律師。

被告人彭娟，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307251981********，漢族，大專文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**棟**室。2012年2月20日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月（所外執(zhí)行）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年6月11日由寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居住，并于同日?qǐng)?zhí)行。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人曾昕，上海市海華永泰（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所律師。

被告人葛潤省，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼4112021965********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地河南省三門峽市，住河南省三門峽市**區(qū)**路**街坊**樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人宋國杰，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼1408291983********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地山西省平陸縣**鎮(zhèn)**村**組，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**號(hào)**棟**室。2012年3月14日犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被安徽省合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2015年2月13日釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人劉尚、肖謙，湖南河清律師事務(wù)所律師。

被告人曹某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼1427241982********，漢族，初中文化，工作單位無，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省臨猗縣，住山西省臨猗縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人蔣某某，男，公民身份號(hào)碼4304251971********，1971年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省常寧市，住長(zhǎng)沙縣星沙街道**城**棟**室。2012年2月20日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月（所外執(zhí)行）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年7月5日由寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居住，并于同日?qǐng)?zhí)行。2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月25日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年11月6日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年1月22日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)?，由常寧市公安局?zhí)行。

被告人唐某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼4306231978********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地長(zhǎng)沙市雨花區(qū)，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**社區(qū)**街**棟**房。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人高紅梅、韓沖，湖南天楚律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，公民身份號(hào)碼1405811988********，1988年**月**日生，漢族，大學(xué)本科文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地陜西省西安市，住陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人李曉雅，山西君宜（高平）律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4112221994********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地河南省陜縣，住河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人喻紅兵，湖南嚴(yán)明律師事務(wù)所律師。

被告人彭某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼4307251985********，漢族，研究生文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**街道辦事處集體戶委**路**段**號(hào)**層，住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)五**期**房。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人胥劍峰，湖南清楓律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王錦文，上海市海華永泰（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所律師。

被告人康某某，女，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼6101021970********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路街道**號(hào)樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月23日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由上海市公安局楊浦分局?zhí)行。

被告人楊某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221964********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)，住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，公民身份號(hào)碼4307251981********，1981年**月**日生，漢族，中技文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**社區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，案發(fā)時(shí)住長(zhǎng)沙市岳麓街道**村**小區(qū)**單元**室。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。2019年9月20日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由常德市公安局德山分局?zhí)行。

被告人毛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證1427321994********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省平陸縣，住山西省平陸縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人曹某某，男，1989年**月**日生，公民身份證1427321989********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省平陸縣，住山西省平陸縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人賀寧陵，湖南嚴(yán)明律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301021980********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行。

辯護(hù)人羅軍、黃浩，上海市海華永泰（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證4301241968********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市，住湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年11月29日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛蓪庎l(xiāng)市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人王華，湖南金州律師事務(wù)所律師。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月22日、6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，被告人趙某某、葛潤省在河南省三門峽市注冊(cè)成立河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱沃聯(lián)沃公司），以沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城和會(huì)員服務(wù)中心為平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)；2018年6月，被告人彭娟以彭某乙（系被告人彭娟的父親）的名義在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)注冊(cè)成立長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱存愛公司），以實(shí)施傳銷為主要活動(dòng)。2018年下半年，被告人趙某某為緩解沃聯(lián)沃公司因傳銷帶來的資金兌付壓力，經(jīng)被告人宋國杰（系被告人趙某某的老鄉(xiāng)、被告人彭娟的朋友）出面聯(lián)絡(luò)，一方面由被告人宋國杰推薦介紹陳某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)，以技術(shù)外包方式為沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC虛擬數(shù)字貨幣項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱IAC幣項(xiàng)目），以沃聯(lián)沃會(huì)員為主體繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)；另一方面由被告人宋國杰居間介紹沃聯(lián)沃公司入股存愛公司成為股東，并號(hào)召、帶動(dòng)沃聯(lián)沃公司會(huì)員加入存愛公司開展傳銷活動(dòng)，使存愛公司傳銷組織得到迅速發(fā)展壯大。上述傳銷組織及活動(dòng)，波及河南、湖南、山西、陜西等多個(gè)省份，下線會(huì)員累計(jì)達(dá)10萬余人，傳銷金額累計(jì)近10億元（幣種如無說明均為人民幣，下同），嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。具體犯罪事實(shí)分述如下：

（一）河南沃聯(lián)沃公司網(wǎng)上商城和會(huì)員服務(wù)中心傳銷犯罪事實(shí)

2016年12月，河南沃聯(lián)沃公司成立，被告人趙某某、葛潤省各占股50%，其中被告人趙某某任董事長(zhǎng)并主要負(fù)責(zé)，被告人葛潤省任法人代表、總經(jīng)理。各相關(guān)被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職，其中被告人曹某某為市場(chǎng)部運(yùn)營總裁，被告人李某甲為董事長(zhǎng)助理，被告人毛某某為網(wǎng)絡(luò)APP技術(shù)開發(fā)人員，被告人張某甲為市場(chǎng)部銷售人員（后擔(dān)任存愛公司三門峽分公司經(jīng)理）。

該公司自成立以來以網(wǎng)上商城及線下服務(wù)中心為載體平臺(tái)，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城、推行手機(jī)APP、開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心、召開培訓(xùn)會(huì)議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機(jī)APP上注冊(cè)并充值成為會(huì)員，以不斷獲取違法利益，發(fā)展的會(huì)員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運(yùn)城市等多個(gè)省份多個(gè)城市開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心達(dá)九十余所。公司通過充值返還獎(jiǎng)勵(lì)和推薦他人分享獎(jiǎng)勵(lì)的方式，鼓勵(lì)和吸引客戶充值成為會(huì)員和介紹發(fā)展他人成為會(huì)員，對(duì)此設(shè)置了不同的獎(jiǎng)勵(lì)模式，具體規(guī)則如下：

靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)：客戶在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城充值（500元起步）成為會(huì)員后，公司贈(zèng)送與充值金額同額度的可用于在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城兌換有價(jià)值商品的積分，同時(shí)會(huì)員在充值后三個(gè)月內(nèi)可以分批次共計(jì)獲得會(huì)員充值金額120%的本金及利息返還（公司收取定額提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）。公司成立之初，會(huì)員發(fā)展其他人員充值沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城成為下線會(huì)員，可以獲得其發(fā)展的下線會(huì)員充值金額的7%作為分享獎(jiǎng)勵(lì),下線會(huì)員再發(fā)展下線會(huì)員，會(huì)員仍可以獲得再發(fā)展出來的會(huì)員的投資金額的3%作為分享獎(jiǎng)勵(lì)；后被告人趙某某等人為規(guī)避其涉嫌傳銷活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，將獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則改為會(huì)員推薦他人成為下線會(huì)員，公司獎(jiǎng)勵(lì)變更為下線會(huì)員充值金額的10%，再發(fā)展下線會(huì)員的不再給予獎(jiǎng)勵(lì)。至2019年4月，為緩解資金兌付壓力，推薦他人成為下線會(huì)員，公司將獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金變更為獎(jiǎng)勵(lì)網(wǎng)上商城積分。

團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)：沃聯(lián)沃公司為在傳銷活動(dòng)中提高其會(huì)員發(fā)展下線的積極性和影響力，設(shè)立了以會(huì)員服務(wù)中心為名義的傳銷團(tuán)隊(duì)，鼓勵(lì)發(fā)展下線獲取團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。具體操作方法是會(huì)員可以向公司市場(chǎng)部繳納2萬至10萬不等的加盟費(fèi)，在公司規(guī)定的區(qū)域內(nèi)開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心并負(fù)責(zé)管理該中心，職責(zé)是在其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展新會(huì)員和鼓勵(lì)老會(huì)員重復(fù)充值，該負(fù)責(zé)人的下線所有會(huì)員及服務(wù)中心區(qū)域范圍內(nèi)的會(huì)員由其負(fù)責(zé)日常的宣傳和動(dòng)員，負(fù)責(zé)人可以獲得該服務(wù)中心新發(fā)展會(huì)員充值金額的5%、下線會(huì)員重復(fù)投資額的0.5%作為獎(jiǎng)勵(lì)。

截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員52101人，累計(jì)會(huì)員層級(jí)達(dá)27層，累計(jì)接受會(huì)員充值為8.5359億元，公司收取手續(xù)費(fèi)4923.874029萬元，會(huì)員實(shí)際提現(xiàn)總額為7.8049741億元，服務(wù)中心提現(xiàn)為6300.875853萬元，會(huì)員損益額為1.978050176億元。

（二）長(zhǎng)沙存愛公司傳銷犯罪事實(shí)

2018年6月，長(zhǎng)沙存愛公司成立，該公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)于2018年7月份試運(yùn)行，以中國“一帶一路”、“中非合作”為宣傳背景，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”、“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會(huì)等途徑，設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)引誘他人繳納會(huì)員費(fèi)加入，大肆組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動(dòng)，以獲取違法利益。

具體傳銷模式為公司將標(biāo)價(jià)為15391元和28139元的兩種類型鉆石產(chǎn)品定為“爆款”產(chǎn)品（其中15391元類型的產(chǎn)品占實(shí)際傳銷數(shù)量的絕大多數(shù)）用于傳銷，采取下不保底上封底的方式設(shè)置了靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種機(jī)制：

靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)：交納A款15391元或B款28139元，購買任意一款鉆石后，即直接獲得該款產(chǎn)品10%的返現(xiàn)1539元或2813元。如果會(huì)員不發(fā)展下線，每月可以獲得公司當(dāng)月所有業(yè)績(jī)5%的分紅，但不超過1250元/月，返完為止；如果會(huì)員發(fā)展下線（本月至少分享1人購買鉆石），每月可以獲得公司當(dāng)月所有業(yè)績(jī)10%的分紅，但不超過2500元/月，返完為止。

動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)：（1）直推獎(jiǎng)，直接分享的第1-5份每份提成10%，第6-10份每份提成15%，第11-20份每份提成20%，第21份及以上的每份提成25%。（2）管理獎(jiǎng)，共設(shè)置普通會(huì)員、店長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、銷售總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、開店股東九個(gè)層級(jí)，獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則如下：直接分享3人且團(tuán)隊(duì)累計(jì)份數(shù)達(dá)12份的達(dá)到店長(zhǎng)級(jí)別，每月可獲得公司營業(yè)額4%、最高收益不超過5000元的獎(jiǎng)勵(lì)；直接分享4人且團(tuán)隊(duì)累計(jì)份數(shù)達(dá)25份的達(dá)到主管級(jí)別，每月可獲得公司營業(yè)額3%、最高收益不超過10000元的獎(jiǎng)勵(lì)；直接分享6人且團(tuán)隊(duì)累計(jì)份數(shù)達(dá)50份的達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過20000元的獎(jiǎng)勵(lì)；直接分享10人且團(tuán)隊(duì)累計(jì)份數(shù)達(dá)100份的達(dá)到總監(jiān)級(jí)別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過40000元的獎(jiǎng)勵(lì)；直接分享10人且三個(gè)部門分別滿30份、團(tuán)隊(duì)累計(jì)份數(shù)達(dá)300份的達(dá)到副總經(jīng)理級(jí)別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過80000元的獎(jiǎng)勵(lì)；?總經(jīng)理級(jí)別：直接分享10人且兩個(gè)部門達(dá)到300份、團(tuán)隊(duì)總份數(shù)達(dá)600份的達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，可獲公司當(dāng)月營業(yè)額2%、最高為80000元的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)一次性獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值50萬元或50萬的鉆石；直接分享10人、團(tuán)隊(duì)總份數(shù)達(dá)1000份（直接會(huì)員的最高銷售值只取300份）的達(dá)到開店股東級(jí)別，贈(zèng)送一家實(shí)體珠寶店且占股25%，保底每月10萬元工資，超過標(biāo)準(zhǔn)銷售額享受500元每份的銷售提成。

2018年11月份，被告人趙某某通過被告人宋國杰的居間介紹，達(dá)成與存愛公司的合作協(xié)議：以被告人趙某某自己注冊(cè)的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡(jiǎn)稱沃尚邦公司）的名義，向存愛公司注資1000萬元（資金來源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛公司49%的股份，被告人彭娟持有存愛公司49%的股份，被告人宋國杰以其妻周某某的名義持有公司2%的股份。合作成功之后，被告人趙某某等人引誘大量沃聯(lián)沃會(huì)員購買存愛產(chǎn)品成為存愛公司會(huì)員，設(shè)立三門峽、西安分公司及上海分公司，推出存愛APP第三方應(yīng)用程序，公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，會(huì)員數(shù)量從約200人增漲至1萬人左右。各相關(guān)被告人先后加入存愛公司任職，其中被告人宋國杰為總經(jīng)理，被告人唐某某為副總經(jīng)理，被告人蔣某某為產(chǎn)品部總監(jiān)，被告人毛某某為IT主管，被告人張某甲、李某甲、康某某分別擔(dān)任三門峽分公司、西安分公司、上海分公司經(jīng)理。

截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員10408人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104層，總訂單數(shù)為9216條，其中已付款訂單9095條，商品份數(shù)9266份。自2018年6月至案發(fā)累計(jì)收入1.5827848229億元，支出1.3547903261億元，資金結(jié)余2279.944968萬元。

（三）河南沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC幣項(xiàng)目傳銷犯罪事實(shí)

2018年8?月，被告人趙某某通過被告人宋國杰的介紹認(rèn)識(shí)陳某某等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項(xiàng)目為名，面向沃聯(lián)沃會(huì)員及其他社會(huì)人員繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，以500萬元的總金額通過技術(shù)外包方式交給陳某某團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。

2018年10月至2019年4月期間，被告人趙某某安排被告人曹某某、李某甲等人負(fù)責(zé)具體實(shí)施IAC幣項(xiàng)目，多次組織河南沃聯(lián)沃會(huì)員開會(huì)宣傳IAC幣項(xiàng)目，并于當(dāng)年10月組織會(huì)員到馬來西亞開會(huì)啟動(dòng)該項(xiàng)目，對(duì)外宣稱IAC幣是被告人趙某某與英國啟信帝國公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個(gè)虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會(huì)員購買，同時(shí)對(duì)外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶不能再購買IAC數(shù)字貨幣，許諾會(huì)員到?2019年7月份IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。而當(dāng)客戶要購買IAC幣成為會(huì)員時(shí)，需在私募期內(nèi)由項(xiàng)目工作人員操作，用人民幣購買虛擬貨幣比特幣，再將比特幣交易至被告人趙某某持有的虛擬貨幣錢包地址，然后兌換成IAC幣，客戶只從IAC幣APP內(nèi)收取IAC幣。具體購買規(guī)則為：

一方面，為了消除沃聯(lián)沃公司的網(wǎng)上商城會(huì)員積分庫存和緩解兌付壓力，擬定沃聯(lián)沃會(huì)員可以使用公司積分兌換IAC幣，兌換比例為3000積分兌換1000個(gè)IAC幣。根據(jù)被告人趙某某的安排，被告人李某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系陳某某團(tuán)隊(duì)及其委派的技術(shù)人員，被告人曹某某負(fù)責(zé)督促河南沃聯(lián)沃公司市場(chǎng)部對(duì)各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及會(huì)員進(jìn)行宣傳。

一方面，為吸引人員參與IAC幣項(xiàng)目，規(guī)定根據(jù)客戶購買IAC幣的數(shù)量給予客戶不同的會(huì)員級(jí)別，不同級(jí)別的會(huì)員所能享受的福利和所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)不同，級(jí)別越高則獲得的IAC數(shù)字貨幣獎(jiǎng)勵(lì)越高，推薦他人成為IAC幣的會(huì)員級(jí)別越高，推薦人獲得的IAC幣獎(jiǎng)勵(lì)越高。會(huì)員層級(jí)由低至高分別為“社群合伙人”、“創(chuàng)世節(jié)點(diǎn)”、“超級(jí)合伙人”、“超級(jí)節(jié)點(diǎn)”，四類級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的成立條件及成立后所享受的會(huì)員福利：1.成為社群合伙人的條件：客戶用人民幣購買0.3個(gè)比特幣兌換成IAC幣。可獲得權(quán)益為對(duì)等價(jià)值的IAC幣（自行擬定1個(gè)IAC幣為0.1元），推薦他人成為節(jié)點(diǎn)、合伙人可以獲得公司給予相應(yīng)的IAC幣作為獎(jiǎng)勵(lì)，但是不能參與IAC幣項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)用分紅。2.成為創(chuàng)世節(jié)點(diǎn)的條件：客戶用人民幣購買1個(gè)比特幣兌換成IAC幣。可獲得權(quán)益為1.2倍等值的IAC幣，推薦他人成為節(jié)點(diǎn)、合伙人可以獲得相對(duì)應(yīng)的交易手續(xù)費(fèi)的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎(jiǎng)勵(lì)。3.成為超級(jí)合伙人的條件：客戶用人民幣購買5個(gè)比特幣兌換成IAC幣。可獲得權(quán)益為1.5倍等值IAC幣，推薦他人成為節(jié)點(diǎn)、合伙人可以獲得相對(duì)應(yīng)的交易手續(xù)費(fèi)的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎(jiǎng)勵(lì)。4.成為超級(jí)節(jié)點(diǎn)的條件：客戶用人民幣購買50個(gè)比特幣兌換成IAC幣。可獲得權(quán)益為2倍等值IAC幣，推薦他人成為節(jié)點(diǎn)、合伙人可以獲得相對(duì)應(yīng)的交易手續(xù)費(fèi)的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎(jiǎng)勵(lì)。

2019年4月，陳某某團(tuán)隊(duì)因無法按約定繼續(xù)開發(fā)運(yùn)作IAC幣而失聯(lián)，導(dǎo)致項(xiàng)目停止。截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC幣項(xiàng)目共計(jì)注冊(cè)會(huì)員58030個(gè)，層級(jí)總計(jì)13層，“非鎖倉IAC”數(shù)量為3.883251211億個(gè)，“鎖倉IAC”數(shù)量為5.087473935億個(gè)，其中實(shí)際持有IAC數(shù)字貨幣達(dá)1000枚以上人員為6680人，被告人趙某某共計(jì)收取IAC幣項(xiàng)目會(huì)員購買的比特幣達(dá)2080余枚，其中有1000余枚被被告人趙某某拋銷兌現(xiàn)，所得人民幣部分用于投資長(zhǎng)沙存愛公司及與長(zhǎng)沙存愛公司進(jìn)行資金結(jié)算，部分用于沃聯(lián)沃公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余比特幣被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

（四）各被告人在相關(guān)傳銷組織中的地位作用、涉案財(cái)物查封、扣押、凍結(jié)和到案情況

1.被告人趙某某系河南沃聯(lián)沃公司創(chuàng)立者之一，占股50%,公司成立后擔(dān)任董事長(zhǎng)，并作為實(shí)際控制人決定公司的所有決策，對(duì)以公司及子公司名義實(shí)施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)負(fù)責(zé)。被告人趙某某經(jīng)被告人宋國杰介紹后，由沃聯(lián)沃公司注資1000萬元，通過沃尚邦公司名義入股存愛公司，持有該公司49%的股份，大力宣傳、發(fā)動(dòng)沃聯(lián)沃會(huì)員加入存愛公司成為會(huì)員，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)并參與公司的傳銷活動(dòng)。被告人趙某某其沃聯(lián)沃公司個(gè)人會(huì)員名下有下線人數(shù)346人、下級(jí)層級(jí)8層，工資收入52萬元，在以IAC幣項(xiàng)目開展傳銷活動(dòng)中，個(gè)人名下持有2080.521615個(gè)比特幣；在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為開店股東，下線人數(shù)6875人、下線層級(jí)100層、銷售返利136.720974萬元，工資收入12.33萬元。

2.被告人彭娟系長(zhǎng)沙存愛公司的創(chuàng)立者，公司成立后擔(dān)任總裁，負(fù)責(zé)存愛公司的全盤工作。被告人彭娟經(jīng)被告人宋國杰介紹，引入被告人趙某某的沃尚邦公司注資入股后，持有存愛公司49%的股份，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)公司的傳銷活動(dòng)，對(duì)以公司及分公司名義實(shí)施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)負(fù)責(zé)。在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為總經(jīng)理，下線人數(shù)10404人、下線層級(jí)102層、銷售返利88.705803萬元，工資收入15.1116萬元，在產(chǎn)品購進(jìn)中非法獲利約103萬元。

3.被告人葛潤省系河南沃聯(lián)沃公司的創(chuàng)立者之一，占股50%，公司成立后擔(dān)任法人代表、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，對(duì)以公司及子公司名義實(shí)施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)負(fù)責(zé)。被告人葛潤省其沃聯(lián)沃公司個(gè)人會(huì)員名下，有下線人數(shù)4501人、下級(jí)層數(shù)19層，工資收入48萬元；沃聯(lián)沃公司入股存愛公司后，積極參與存愛公司傳銷活動(dòng)，在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)3776人、下線層級(jí)87層、銷售返利21.056516萬元。

4.被告人宋國杰積極介紹河南沃聯(lián)沃公司與陳某某團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)IAC幣項(xiàng)目，在該傳銷活動(dòng)的實(shí)施和傳銷組織的擴(kuò)大中起關(guān)鍵作用；積極介紹沃聯(lián)沃公司入股長(zhǎng)沙存愛公司，入股成功之后擔(dān)任存愛公司總經(jīng)理，以其妻周某某的名義持有公司2%的股份，負(fù)責(zé)行政人事、運(yùn)營宣傳、財(cái)務(wù)審批等及兩方股東的聯(lián)絡(luò)等日常經(jīng)營管理工作，對(duì)其擔(dān)任總經(jīng)理以來以公司及分公司名義實(shí)施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)負(fù)責(zé)。其存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為總經(jīng)理，下線人數(shù)7736人、下線層級(jí)101層、銷售返利35.531096萬元，工資收入12.33萬元。

5.被告人曹某某在河南沃聯(lián)沃公司擔(dān)任市場(chǎng)部運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)發(fā)展和管理會(huì)員及會(huì)員服務(wù)中心，其沃聯(lián)沃公司的個(gè)人會(huì)員名下有下線人數(shù)14221人、下級(jí)層數(shù)21層，任職期間工資收入26萬元、獎(jiǎng)金收入3萬元。被告人曹某某根據(jù)被告人趙某某安排積極宣傳推廣IAC幣項(xiàng)目，個(gè)人在IAC幣項(xiàng)目中為超級(jí)節(jié)點(diǎn)級(jí)別會(huì)員，下級(jí)人數(shù)5.049萬人、下級(jí)層級(jí)11層，持有IAC幣共計(jì)6172.8503萬個(gè)，獲得3個(gè)比特幣的獎(jiǎng)勵(lì)。被告人曹某某在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為總經(jīng)理，下線人數(shù)2210人、下線層級(jí)59層、銷售返利21.08432萬元。

6.被告人蔣某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任產(chǎn)品部總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品購進(jìn)、品質(zhì)和技術(shù)把控等。其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)2999人、下線層級(jí)86層、銷售返利15.360767萬元，工資收入5.028279萬元，在產(chǎn)品購進(jìn)過程中非法獲利約120萬元?，F(xiàn)已主動(dòng)退繳違法所得30萬元。

7．被告人唐某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司企業(yè)規(guī)劃、新進(jìn)員工培訓(xùn)、商業(yè)路演、針對(duì)高級(jí)別會(huì)員的系統(tǒng)培訓(xùn)等工作。其存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為總經(jīng)理，下線人數(shù)7736人、下線層級(jí)101層，銷售返利86.33219萬元，工資收入8.298萬元。

8.被告人李某甲在河南沃聯(lián)沃公司擔(dān)任被告人趙某某的助理，根據(jù)其安排開展聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及日常運(yùn)營等工作，其沃聯(lián)沃公司的個(gè)人會(huì)員名下有下線人數(shù)1人、下級(jí)層數(shù)1層，工資收入10萬元。被告人李某甲根據(jù)被告人趙某某安排積極聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)IAC幣項(xiàng)目，個(gè)人在IAC幣項(xiàng)目中下級(jí)人數(shù)1042人、下級(jí)層數(shù)8層，持有IAC幣共計(jì)214.370982萬個(gè)。被告人李某甲在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任西安分公司負(fù)責(zé)人，其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為高級(jí)總監(jiān)，下線人數(shù)1197人、下線層級(jí)58層，銷售返利10.768303萬元，工資收入4.0288萬元。

9.?被告人張某甲在河南沃聯(lián)沃公司為市場(chǎng)部工作人員，主要負(fù)責(zé)會(huì)員的宣傳、發(fā)展和服務(wù)中心的聯(lián)系，其沃聯(lián)沃公司的個(gè)人會(huì)員名下有下級(jí)13人、下級(jí)層數(shù)3層，工資收入6萬元；IAC幣項(xiàng)目的個(gè)人會(huì)員名下有下級(jí)715人、下級(jí)層數(shù)6層，持有IAC幣49.470009萬個(gè)。被告人張某甲在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任三門峽分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營、會(huì)員推廣等工作；其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)1023人、下線層級(jí)57層，銷售返利14.715029萬元，工資收入5萬元。

10.?被告人彭某甲提供本人銀行卡作為長(zhǎng)沙存愛公司會(huì)員收款賬戶，協(xié)助被告人彭娟管理公司財(cái)務(wù)。其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)2323人、下線層級(jí)64層，銷售返利16.368703萬元。

11.被告人康某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任上海分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)上海分公司運(yùn)營、會(huì)員推廣等工作。其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為高級(jí)總監(jiān)，下線人數(shù)536人、下線層級(jí)37層，銷售返利23.099709萬元，工資收入4.913333萬元?，F(xiàn)已主動(dòng)退繳違法所得20萬元。

12.被告人楊某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任公益顧問兼獨(dú)立董事，主要利用自己書法創(chuàng)作的影響力為公司進(jìn)行宣傳推廣。其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為高級(jí)總監(jiān)，下線人數(shù)2574人、下線層級(jí)53層，銷售返利21.876193萬元，工資收入3.2078萬元，為公司創(chuàng)作書法收入150.05萬元?，F(xiàn)已主動(dòng)退繳違法所得100萬元。

13.被告人鄭某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任出納，系公司財(cái)務(wù)的直接負(fù)責(zé)人之一。其在存愛公司的個(gè)人會(huì)員級(jí)別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)786人、下線層級(jí)41層，銷售返利23.978133萬元，工資收入3.0276萬元?，F(xiàn)已主動(dòng)退繳違法所得20萬元。

14.被告人毛某某在河南沃聯(lián)沃公司為技術(shù)部工作人員，負(fù)責(zé)公司APP和網(wǎng)絡(luò)商城的前臺(tái)搭建工作，在IAC幣項(xiàng)目中，受被告人趙某某委派學(xué)習(xí)管理IAC幣后臺(tái)數(shù)據(jù)，工資收入18萬元；其在IAC幣項(xiàng)目中的個(gè)人會(huì)員名下有下級(jí)16人、下級(jí)層數(shù)3層，持有IAC幣47.600189萬個(gè)。被告人毛某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任IT主管，主要負(fù)責(zé)存愛珠寶APP開發(fā)與管理；其個(gè)人在存愛公司的會(huì)員級(jí)別為高級(jí)總監(jiān)，下線人數(shù)731人、下線層級(jí)55層，銷售返利14.147786萬元，工資收入3.085392萬元。

15.被告人曹某某在長(zhǎng)沙存愛公司擔(dān)任會(huì)計(jì)，系公司財(cái)務(wù)的直接負(fù)責(zé)人之一。其個(gè)人在存愛公司的會(huì)員級(jí)別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)271人、下線層級(jí)42層，銷售返利7.551678萬元，工資收入3.581915萬元。

16．被告人張某乙通過被告人唐某某介紹成為長(zhǎng)沙存愛公司會(huì)員，積極參與公司傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線會(huì)員，接受公司安排的下線會(huì)員，個(gè)人會(huì)員級(jí)別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)1171人、下線層級(jí)47層，銷售返利40.469889萬元?，F(xiàn)已主動(dòng)退繳違法所得50萬元。

17．被告人王某某通過被告人唐某某介紹成為長(zhǎng)沙存愛公司會(huì)員，積極參與公司傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線會(huì)員，接受公司安排的下線會(huì)員，個(gè)人會(huì)員級(jí)別為高級(jí)總監(jiān)，下線人數(shù)139人、下線層級(jí)20層，銷售返利22.389186萬元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共計(jì)暫扣涉案資金、違法所得1.001253915億元、扣押被告人彭娟用存愛公司資金非法購買的瑪莎拉蒂轎車一輛（詳見涉案財(cái)物移送清單一）；共計(jì)凍結(jié)涉案資金1771.450354萬元（詳見涉案財(cái)物移送清單二）；共計(jì)查封并扣押長(zhǎng)沙存愛公司涉案爆款珠寶首飾類產(chǎn)品1606件（詳見涉案財(cái)物移送清單三）、非爆款珠寶首飾256件及未拆封疑似鉆石樣品8袋（詳見涉案財(cái)物移送清單四），扣押犯罪工具、物品等共計(jì)139項(xiàng)（詳見涉案財(cái)物移送清單五）。

2019年6月5日，被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月29日，被告人王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)分述如下：

（一）認(rèn)定河南沃聯(lián)沃公司網(wǎng)上商城和會(huì)員服務(wù)中心傳銷犯罪事實(shí)的證據(jù)

1.書證：調(diào)查報(bào)告、查封決定書、扣押決定書、扣押清單、報(bào)案資料、立案決定書、證明等；2.證人證言：證人楊某某、趙某某、田某某等148人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、葛潤省、曹某某、李某甲、張某甲、毛某某的供述和辯解；4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。

（二）認(rèn)定長(zhǎng)沙存愛公司傳銷犯罪事實(shí)的證據(jù)

1.書證：知情同意書、分紅協(xié)議書、POS機(jī)交易后臺(tái)數(shù)據(jù)、交易明細(xì)、權(quán)益合伙人協(xié)議書、提現(xiàn)明細(xì)、打款明細(xì)、企業(yè)登記基本情況、工商資料、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水明細(xì)、房屋租賃合同等；2.證人證言：證人彭某乙、衛(wèi)某某等149人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人彭娟、趙某某、宋國杰、葛潤省、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、勘驗(yàn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。

（三）認(rèn)定河南沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC幣項(xiàng)目傳銷犯罪事實(shí)的證據(jù)

1.書證：IAC變動(dòng)日志表、IAC提幣表、IAC釋放表、會(huì)員信息表、調(diào)取證據(jù)通知書、數(shù)字資產(chǎn)購買過程的說明等；2.證人證言：證人鄧某某、李某某等19人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、宋國杰、葛潤省、曹某某、李某甲、毛某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。

（四）認(rèn)定各被告人在相關(guān)傳銷組織中的地位作用、涉案財(cái)物查封、扣押、凍結(jié)和到案情況的證據(jù)

1.物證：涉案鉆石、車輛、電腦、手機(jī)、銀行卡及現(xiàn)金等；2.書證：戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、前科材料、到案經(jīng)過、銀行流水信息、查封決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單等；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究十七名被告人刑事責(zé)任。被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款；被告人曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋國杰被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：周??勇

檢察官助理：廖??偉

2020年6月9日

附件：

1.被告人彭娟現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人趙某某、葛潤省、宋國杰、曹某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、毛某某、曹某某現(xiàn)羈押在寧鄉(xiāng)市看守所。

2.被告人蔣某某（聯(lián)系電話：1910734****）、康某某（聯(lián)系電話：1356484****）、楊某某（聯(lián)系電話：1354966****）、鄭某某（聯(lián)系電話：1821611****）、張某乙（聯(lián)系電話：1360731****）、王某某（聯(lián)系電話：1350745****）均取保候?qū)徳诩摇?/span>

3.證人、鑒定人名單各一份，案卷材料123冊(cè)，硬盤兩個(gè)、光盤六張。

4.相關(guān)涉案財(cái)物詳見移送清單一至五。

涉案財(cái)物移送清單一：暫扣涉案資金、車輛和違法所得一覽表

序號(hào)	被告人	金額	備注
1	趙某某	80576491.5元	趙某某比特幣處置暫扣資金，處置資金進(jìn)入內(nèi)勤民警平安銀行賬戶內(nèi)再轉(zhuǎn)入寧鄉(xiāng)市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。
2	彭某甲	16000000元	從彭某甲提供給長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣，其中彭某甲長(zhǎng)沙銀行xxxx3賬戶內(nèi)5200000元，彭某甲興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)10300000元，興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)500000元。
3	鄭某某	416600元	從鄭某某提供給長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣,其中鄭某某長(zhǎng)沙銀行xxxx8賬戶內(nèi)376600元，興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)40000元。
4	彭某甲	415300元	從彭某甲提供給長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣，彭某甲長(zhǎng)沙銀行xxxx3賬戶。
5	長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司	517000元	從長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司銀行賬戶暫扣，長(zhǎng)沙銀行賬戶800312635508011。
6	康某某	200000元	退繳違法所得
7	張某乙	500000元	退繳違法所得
8	楊某某	1000000元	退繳違法所得
9	蔣某某	300000元	退繳違法所得
10	鄭某某	200000元	退繳違法所得
11	彭娟	瑪莎拉蒂轎車1臺(tái)	違法所得購買

涉案財(cái)物移送清單二：凍結(jié)涉案賬戶及凍結(jié)金額一覽表

戶主	卡號(hào)/賬號(hào)	賬戶余額（元）	銀行名稱
何友明	xxxx1	1487101.26	長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
曹某某	xxxx1	70300.96	長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
李某甲	xxxx0	329896.81	中國建設(shè)銀行
蘇玉勤	xxxx2	256533.46	中國建設(shè)銀行
唐亞	xxxx2	2260100	中國工商銀行
趙某某	xxxx2	202316.29	中國工商銀行
蘇玉勤	xxxx3	218941.23	中國工商銀行
三門峽烏班吉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)	xxxx2	6058619.63	中國工商銀行
河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司	xxxx3	730212.37	中國工商銀行
三門峽沃尚邦科技發(fā)展有限公司	xxxx3	87163.67	中國工商銀行
彭娟	6217922671173350的子帳戶	1620843.18	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
彭娟	xxxx3	8493.7	中國銀行
彭娟	xxxx8	152785.87	長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
鄭某某	xxxx5	83340.25	中國工商銀行
黎明	xxxx8	4147854.86	平安銀行
總計(jì)金額：17714503.54元

涉案財(cái)物移送清單三：扣押涉案爆款珠寶首飾類產(chǎn)品一覽表

編號(hào)	品種	材質(zhì)	樣式	數(shù)量	標(biāo)簽單價(jià)（元）	合計(jì)	扣押地點(diǎn)
3	疑似鉆戒、鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	98個(gè)	15391	106	西安分公司扣押
			戒指	4個(gè)	30782
			套鏈	4套	15391
4	疑似鉆石耳釘	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	耳釘	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
5	疑似1克拉鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	3條	無	3	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
6	疑似1克拉鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	12個(gè)	1個(gè)標(biāo)價(jià)10737元，其余無標(biāo)價(jià)	12	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
7	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆	戒指	7個(gè)	3個(gè)標(biāo)價(jià)15391元，其余無標(biāo)價(jià)	7	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
8	疑似鉆石手鏈、套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆	手鏈	12條	無	14	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
		AU750金/18K金+疑似鑲鉆（40分）	套鏈	1套	28139		長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
		AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆	套鏈	1套	無		長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
9	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	4套	3套標(biāo)價(jià)15391元，其余無標(biāo)價(jià)	4	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
10	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
11	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
12	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
13	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
14	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	14套標(biāo)價(jià)15391，其余無標(biāo)價(jià)	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
15	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	20套	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
16	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
17	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
18	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
19	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
20	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	20個(gè)	無	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
21	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	16個(gè)	8個(gè)標(biāo)價(jià)15391元，1個(gè)標(biāo)價(jià)30782元，其余無標(biāo)價(jià)	16	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
22	疑似鉆戒、鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（50）	戒指	40個(gè)	無	40	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
		疑似鑲鉆（50分）	戒指	9個(gè)	無	9	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
		AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	4套	1個(gè)標(biāo)價(jià)28139元，1個(gè)標(biāo)價(jià)30782元，其余無標(biāo)價(jià)	4	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
29-56	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	552個(gè)	55中18個(gè)標(biāo)價(jià)15391元，56中12個(gè)標(biāo)價(jià)15391元，其余未標(biāo)價(jià)	552	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
60	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	1個(gè)	15391	5	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
	疑似鉆石耳飾	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	耳飾	4個(gè)（2副）	無		長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
61	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	套鏈	10套	無	13	張俊嬋處扣押,三門峽分公司
	疑似鉆石耳釘	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	耳釘	2個(gè)	無
	疑似彩鉆套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（60分）	套鏈	1套	無
62	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	戒指	48個(gè)	無	58
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	戒指	5個(gè)	15391
	疑似紅寶石戒指	疑似紅寶石	戒指	1個(gè)	30782
	疑似紅寶石戒指	AU750金/18K金+疑似紅寶石	戒指	1個(gè)	無
	疑似鉆戒（黃色）	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	2個(gè)	無
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	1個(gè)	230865
64	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	戒指	79個(gè)	1個(gè)15391元，其余無標(biāo)價(jià)	79	賈蓉處扣押，三門峽分公司
65	疑似鉆石鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	戒指	15個(gè)	15391	17	宋圓園處扣押，三門峽分公司
	疑似鉆石耳釘	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	耳釘	2個(gè)	無
66	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	54	1個(gè)15391元，其余無標(biāo)價(jià)	54	賈蓉處扣押，三門峽分公司
67	疑似鉆戒男款	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（20分）	戒指	45個(gè)	無	77	宋圓園處扣押，三門峽分公司
	疑似鉆戒女款	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分）	戒指		無
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	13個(gè)	15391
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（40分）	戒指	9個(gè)	無標(biāo)價(jià)
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（50分）	戒指	4個(gè)	2個(gè)標(biāo)價(jià)30782，其余無標(biāo)價(jià)
	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	1個(gè)	無
	疑似鉆石耳飾	AU750金/18K金+疑似鑲鉆（60分）	耳飾	1副（2個(gè)）	無
	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	3個(gè)	30782
68	疑似鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	22個(gè)	無	22	宋圓園處扣押，三門峽分公司
	疑似寶石戒指	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	11個(gè)	無	11
	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	7套	無	7
	疑似鉆石手鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	手鏈	1條	無	1
	疑似寶石吊墜	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	吊墜	5個(gè)	無	5
	疑似鉆石耳飾	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	耳飾	3副（6個(gè)）	無	6
69	疑似鉆石手鐲	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	手鐲	1個(gè)	61564	1	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
	疑似銀色耳環(huán)	疑似海藍(lán)寶石	耳環(huán)	1副（2個(gè)）	61564	2	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
	疑似銀行手鏈	疑似鉆石	手鏈	2條	一條為46173元，一條為76955元	2	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
70	疑似鉆石項(xiàng)鏈	疑似鉆石	項(xiàng)鏈	43	26條15391元，10條28139元，3條107737元，2條92346元，2條61564元	43	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
71	疑似鉆戒	疑似鉆石	戒指	142個(gè)	15391	142	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
72	疑似鉆戒	疑似鉆石	戒指	20個(gè)	28139	20	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
73	疑似鉆戒	疑似鉆石	戒指	11個(gè)	230865/384775/307820/2個(gè)46173、 61564/76955/3個(gè)92346、15391	11	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
74	疑似鉆戒	疑似鉆石	戒指	15個(gè)	14個(gè)標(biāo)價(jià)為107737元，一個(gè)無標(biāo)價(jià)	15	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
75	疑似鉆石耳飾	疑似鉆石	耳飾	6副（12個(gè)）	15391/28139/307820/61564	8	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
共計(jì)扣押1606件

涉案財(cái)物移送清單四：扣押涉案非爆款珠寶首飾類產(chǎn)品一覽表

編號(hào)	品種	材質(zhì)	樣式	數(shù)量	標(biāo)簽單價(jià)（元）	合計(jì)	扣押地點(diǎn)
1	禮品	銀飾項(xiàng)鏈加疑似蜜蠟吊墜	項(xiàng)鏈	4條	無標(biāo)價(jià)	19	上海分公司扣押
			耳釘	10個(gè)
			戒指	5個(gè)
2	樣品	疑似銅鑲鋯石	戒指	30個(gè)	無價(jià)值	30	上海分公司扣押
23-28	疑似情侶鉆戒	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	戒指	109個(gè)	無標(biāo)價(jià)，非A、B爆款	109	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
61	疑似項(xiàng)鏈	彩金項(xiàng)鏈	項(xiàng)鏈	12條	無	14	張俊嬋處扣押,三門峽分公司
	疑似鉆石套鏈	AU750金/18K金+疑似鑲鉆	套鏈	2套	2980
63	蜜蠟掛件	蜜蠟	吊墜	23個(gè)		29	宋圓園處收繳，三門峽分公司
			手鏈	4條
			項(xiàng)鏈	1條
			長(zhǎng)命鎖	1個(gè)
70	疑似鉆石項(xiàng)鏈	疑似鉆石	項(xiàng)鏈	19條	價(jià)格分別為3939/4200/7797/2340/7425/5052/2340/4092/6270/5610/7260/2397/4167/3948/5940/3981/2373、5940/3132	22	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
	疑似鉆石項(xiàng)鏈	疑似鉆石	項(xiàng)鏈	3	1條5940元項(xiàng)鏈，1條2373元，1條60705元		長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
73	疑似鉆戒	疑似鉆石	戒指	29個(gè)	3760/2900/2個(gè)3750、2155/1536/2個(gè)5250、3170/2566/4785/3452/2396/1909/2469/1740/3283/1778/3980/2860/3491/4923/4914/3290/3309/5484/3672/3470/5009	29	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
75	疑似鉆石耳飾	疑似鉆石	耳飾	6副（12個(gè)）	8819/9381	4	長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
第5箱	樣品	鋯石樣品	8袋	無標(biāo)價(jià)	扣押原樣封存，存愛公司扣押，被告人蔣某某供述該物品為陳列展示品，無實(shí)際交易價(jià)值		長(zhǎng)沙存愛公司本部扣押
共計(jì)扣押256件及8袋未拆封展示品

涉案財(cái)物移送清單五：扣押涉案的犯罪工具、物品一覽表

序號(hào)	被告人	物品名稱	數(shù)量	詳情、備注
1	彭娟	收錢吧POS無線終端	4	產(chǎn)品型號(hào)AP20
2	彭娟	新大陸無線POS終端	2個(gè)	紅色
3	彭娟	PAX有線POS終端	1	產(chǎn)品型號(hào)S58
4	彭娟	收錢碼牌	7個(gè)	塑料材質(zhì)
5	彭娟	聯(lián)想臺(tái)式電腦	1臺(tái)	產(chǎn)品部1號(hào)，銀色一體式電腦
6	彭娟	聯(lián)想臺(tái)式電腦	1臺(tái)	存愛產(chǎn)品部2號(hào)，銀色一體式電腦
7	彭娟	存愛公司產(chǎn)品部印章	1	存愛產(chǎn)品部印章
8	彭娟	微醫(yī)集團(tuán)印章	1	存愛產(chǎn)品部：微醫(yī)一集團(tuán)（浙江）有限公司
9	彭娟	電腦主機(jī)	1	黑色電腦主機(jī)、位置：存愛財(cái)務(wù)室靠里、編號(hào)財(cái)務(wù)室（一）
10	彭娟	電腦主機(jī)	1	黑色主機(jī)，編號(hào)存愛財(cái)務(wù)室（二）
11	彭娟	聯(lián)想臺(tái)式電腦	1	銀色一體式電腦，存愛公司一樓產(chǎn)品部大辦公室
12	彭娟	聯(lián)想臺(tái)式電腦	1臺(tái)	銀色一體式電腦，存愛公司財(cái)務(wù)部
13	彭娟	電腦主機(jī)	1臺(tái)	黑色主機(jī)，一樓大辦公室
14	彭娟	電腦主機(jī)	1臺(tái)	黑色主機(jī)，存愛公司財(cái)務(wù)部
15	彭娟	筆記本電腦	1臺(tái)	銀色聯(lián)想筆記本電腦，存愛公司財(cái)務(wù)部
16	彭娟	存愛公司財(cái)務(wù)公章	4個(gè)
17	彭娟	存愛公司發(fā)票公章	2個(gè)
18	彭娟	手機(jī)	1臺(tái)	黑色華為porsche design手機(jī)
19	彭娟	印章	8個(gè)	存愛珠寶有限公司及其分公司公章7個(gè)，彭某乙私賬1個(gè)
20	彭娟	移動(dòng)硬盤	1	黑色移動(dòng)硬盤
21	彭娟	浦發(fā)銀行卡	1	6217922671173350
22	彭娟	交通銀行卡	1	xxxx6
23	彭娟	交通銀行卡	1	6222520250686348
24	彭娟	光大銀行卡	1	6226623001070600
25	彭娟	渣打銀行卡	1	6217403030560678
26	彭娟	渣打銀行卡	1	6229483038145050
27	彭娟	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx8
28	彭娟	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx5
29	彭娟	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx2
30	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	6221682916185825
31	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	xxxx9
32	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	xxxx6
33	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	xxxx5
34	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	xxxx3
35	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	4340621630266587
36	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	4340621630250417
37	彭娟	建設(shè)銀行卡	1	xxxx1
38	彭娟	中國銀行卡	1	xxxx3
39	彭娟	中國銀行卡	1	xxxx5
40	彭娟	中國銀行卡	1	xxxx7
41	彭娟	民生銀行卡	1	6216912001986051
42	彭娟	平安銀行卡	1	xxxx9
43	西安分公司	pos機(jī)	1個(gè)
44	西安分公司	電腦主機(jī)	1臺(tái)
45	曹某某	手機(jī)	1	華為
46	曹某某	手機(jī)	1	華為
47	曹某某	手機(jī)	1	華為
48	曹某某	疑似鉆石戒指	1	男式SAVELVOE，有帶燈盒子
49	曹某某	工商銀行	1	xxxx9
50	曹某某	工商銀行	1	xxxx9
51	曹某某	廣發(fā)銀行	1	6258091693945318
52	曹某某	廣發(fā)銀行	1	xxxx1
53	曹某某	建設(shè)銀行	1	xxxx6
54	曹某某	華夏銀行	1	6226381004252804
55	曹某某	農(nóng)業(yè)銀行	1	xxxx2
56	曹某某	筆記本1	1	印有MAX字樣
57	曹某某	8400元	暫扣資金
58	趙某某	美元	4700
59	趙某某	手機(jī)	1	華為黑色手機(jī)
60	趙某某	手機(jī)	1	黑色華為智能手機(jī)（比特幣賬戶）
61	趙某某	工商銀行卡	1	xxxx0
62	趙某某	工商銀行卡	1	xxxx7
63	趙某某	工商銀行卡	1	4135190017966150
64	趙某某	工商銀行卡	1	6229100020620399
65	趙某某	工商銀行卡	1	xxxx2
66	趙某某	工商銀行卡	1	xxxx7
67	趙某某	郵政銀行卡	1	xxxx6
68	趙某某	Standard Chartered?Priority銀聯(lián)卡	1	6229483002321727
69	趙某某	長(zhǎng)沙銀行	1	xxxx5
70	趙某某	20000元	暫扣資金
71	趙某某	5.20494237個(gè)	比特幣
72	鄭某某	長(zhǎng)沙銀行U盾	1	序號(hào)9001996790，存愛公司財(cái)務(wù)使用
73	鄭某某	長(zhǎng)沙銀行U盾	1	序號(hào)bcsnet1120030998，存愛公司財(cái)務(wù)使用
74	鄭某某	長(zhǎng)沙銀行U盾	1	序號(hào)bcsnet1120159708，存愛公司財(cái)務(wù)使用
75	鄭某某	長(zhǎng)沙銀行U盾	1	序號(hào)bcsnet1120058999，存愛公司財(cái)務(wù)使用
76	鄭某某	u盤	1	kingston，有藍(lán)色標(biāo)簽紙（上注明財(cái)務(wù)1）
77	鄭某某	u盤	1	kingston，有藍(lán)色標(biāo)簽紙（上注明財(cái)務(wù)2）
78	鄭某某	u盤	1	kingston，有紅色標(biāo)簽紙（上注明備注）
79	彭某甲	蘋果7P	1	MEID:35863907355114，蘋果手機(jī)
80	張某甲	手機(jī)	1	藍(lán)色華為
81	宋國杰	手機(jī)	1	蘋果
82	宋國杰	手機(jī)	1	蘋果
83	曹某某	興業(yè)銀行卡	1	xxxx
84	曹某某	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx1
85	曹某某	建設(shè)銀行卡	1	xxxx
86	曹某某	農(nóng)業(yè)銀行卡	1	xxxx8
87	曹某某	交通銀行	1	xxxx6
88	曹某某	交通銀行	1	5528531484784034
89	曹某某	工商銀行卡	1	xxxx1
90	曹某某	筆記本電腦	1	ID:2018AJ1171，品牌HP
91	曹某某	手機(jī)	1	oppo手機(jī)
92	曹某某	手機(jī)	1	vivo手機(jī)
93	李某甲	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx2
94	李某甲	建設(shè)銀行卡	1	xxxx0
95	李某甲	中信銀行卡	1	4033920053313641
96	李某甲	交通銀行卡	1	4581240840382684
97	李某甲	興業(yè)銀行卡	1	6259628424278102
98	李某甲	興業(yè)銀行卡	1	5199320027687104
99	李某甲	廣發(fā)銀行卡	1	xxxx8
100	李某甲	廣發(fā)銀行卡	1	6258101664342542
101	李某甲	手機(jī)	1	黑色VIVO
102	李某甲	手機(jī)	1	黑色NEX
103	李某甲	U盤	1	銀色
104	毛某某	手機(jī)	1	M2X3品牌
105	毛某某	筆記本電腦	1	品牌thinkpad
106	毛某某	中信銀行卡	1	4033910036003401
107	毛某某	招商銀行卡	1	6225768685635933
108	毛某某	工商銀行卡	1	xxxx8
109	毛某某	工商銀行卡	1	xxxx7
110	毛某某	長(zhǎng)沙銀行卡	1	xxxx
111	毛某某	平安銀行卡	1	4835368203893932
112	毛某某	興業(yè)銀行卡	1	6250842330803114
113	毛某某	華夏銀行卡	1	6259690026219793
114	毛某某	廣發(fā)銀行卡	1	6258101675137188
115	唐某某	存折	1	農(nóng)村商業(yè)銀行，81010600039271442
116	唐某某	手機(jī)	1	IMEI號(hào)：863078046290336
117	唐某某	手機(jī)	1	IMEI號(hào)：359165074106111
118	唐某某	光大銀行卡	1	4816990002403242
119	唐某某	交通銀行卡	1	5229640642380635
120	唐某某	福祥便民卡	1	xxxx1
121	唐某某	招商銀行卡	1	4391880503238217
122	唐某某	廣發(fā)銀行卡	1	6225581410138585
123	唐某某	平安銀行卡	1	xxxx9
124	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	4895920340720894
125	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	6227075700685585
126	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	xxxx8
127	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	6227080226595763
128	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	xxxx7
129	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	6227080810745972
130	唐某某	建設(shè)銀行卡	1	6214992928989919
131	葛潤省	手機(jī)	1	vivo手機(jī)
132	葛潤省	手機(jī)	1	華為手機(jī)
133	葛潤省	手機(jī)	1	華為手機(jī)
134	葛潤省	建設(shè)銀行卡	1	4367455131475035
135	葛潤省	建設(shè)銀行卡	1	6214662540040629
136	葛潤省	建設(shè)銀行卡	1	xxxx8
137	葛潤省	工商銀行卡	1	xxxx5
138	葛潤省	工商銀行卡	1	xxxx3
139	葛潤省	工商銀行卡	1	xxxx0
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