湖南省寧鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

寧鄉(xiāng)縣院公訴刑訴〔2017〕367號(hào)

被告人彭某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼：430124197*********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2002年1月14日因犯詐騙罪被寧鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金六千元。2016年6月22日因涉嫌詐騙罪被寧鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留。2016年7月7日被寧鄉(xiāng)縣公安局決定監(jiān)視居住。2017年1月11日被本院決定取保候?qū)彛沼蓪庎l(xiāng)縣公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2017年1月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。2017年2月16日、4月25日，本院兩次決定將該案退回寧鄉(xiāng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2017年3月14日、5月26日重新移送審查起訴。期間本院于2017年2月3日、4月7日、6月19日三次決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年1月份，被告人彭某某想找賴某某借錢，因賴某某沒有錢借給被告人彭某某，賴某某遂介紹了黎某某和被告人彭某某認(rèn)識(shí)。被告人彭某某在認(rèn)識(shí)黎某某后，先后三次向黎某某借款共計(jì)45萬元，其中2015年1月30日借款15萬元，該15萬元由黎某某通過ATM轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入賴某某賬戶；2015年2月16日借款20萬元，由黎某某通過ATM轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)賬19萬至被告人彭某某銀行賬戶；2015年2月23日借款10萬元，由黎某某通過ATM轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入被告人彭某某賬戶。

2015年6月底的時(shí)候，被告人彭某某和賴某某找到黎某某，聲稱寧鄉(xiāng)縣交通局出了政策，要用電召車取締現(xiàn)有的黑的士，要黎某某和兩人一起合伙開展電召車項(xiàng)目，并商議“由三人各出資50萬元投資購買20輛小轎車；被告人彭某某為甲方，黎某某和賴某某為乙方，車輛購回后由乙方保管，甲方負(fù)責(zé)辦相關(guān)手續(xù)，對(duì)外承包后，承包人將承包款打入指定乙方的賬戶后，乙方再將車提給承包人；項(xiàng)目結(jié)束后甲方必須如數(shù)歸還乙方前期的投資，并付50萬元作為給乙方的回報(bào)”。而在此過程中，被告人彭某某未向?qū)庎l(xiāng)縣交通局遞交開展電召車項(xiàng)目的書面申請(qǐng)，更未經(jīng)寧鄉(xiāng)縣交通局審批同意開展電召車項(xiàng)目。2015年6月29日，被告人彭某某以及賴某某、黎某某來到寧鄉(xiāng)車仕佳汽車貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“車仕佳公司”）商談購車事項(xiàng)，被告人彭某某要黎某某去交購車訂金，黎某某于是到銀行匯款，而被告人彭某某以及賴某某則以和車行簽購車合同的名義留在“車仕佳公司”。當(dāng)天12時(shí)15分許，黎某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶向“車仕佳公司”負(fù)責(zé)人吳某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入購金訂金50萬元。黎某某轉(zhuǎn)賬后回到“車仕佳公司”，吳某某開具了收取50萬元購車訂金的收據(jù)給黎某某，并稱一個(gè)月之內(nèi)提車。此時(shí)被告人彭某某以及賴某某已經(jīng)離開，且黎某某當(dāng)時(shí)未看到三人之前擬定的且其本人尚未簽字的協(xié)議，黎某某遂通過電話告知賴某某其已交納購車定金。在黎某某離開“車仕佳公司”后，被告人彭某某又回到“車仕佳公司”，提出要解除《汽車銷售合同》，并要“車仕佳公司”將黎某某所交的50萬元購車訂金退給他?！败囀思压尽必?fù)責(zé)人吳某某等人則提出被告人彭某某須歸還之前所欠的十余萬欠款方能退款，被告人彭某某同意了。當(dāng)天13時(shí)34分許，吳某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬31.9萬元至被告人彭某某銀行賬戶。被告人彭某某在私自要求“車仕佳公司”退還并收取黎某某所交的購車訂金后，還要求吳某某等人不要將其退款一事告知黎某某等人。

2015年7月3日，被告人彭某某以及賴某某又找到黎某某，被告人彭某某稱其經(jīng)營的“君達(dá)運(yùn)輸公司”還有一些退伍軍人、殘疾軍人要辭退并買斷，需要支付40萬元，并提出要黎某某出這40萬元。黎某某剛開始不同意，但被告人彭某某以及賴某某反復(fù)做黎某某的思想工作，并提出由賴某某、唐戰(zhàn)波作擔(dān)保，黎某某才同意。2015年7月4日，黎某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶向賴某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入40萬元，賴某某隨后又通過其湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶向唐戰(zhàn)波的司機(jī)喻意清的銀行賬戶轉(zhuǎn)入40萬元，后唐戰(zhàn)波從中拿了20萬元交給被告人彭某某。2015年7月底，黎某某和賴某某多次到“車仕佳公司”詢問情況，“車仕佳公司”負(fù)責(zé)人均按照被告人彭某某之前的交待，謊稱“所交的50萬元訂金還在、車子還沒到須再等一段時(shí)間”。后在“車仕佳公司”承諾交車的期限到了以后，“車仕佳公司”負(fù)責(zé)人才將被告人彭某某已拿走購車訂金一事告知黎某某。此后，黎某某多次聯(lián)系被告人彭某某退錢，但被告人彭某某均以各種理由推脫；而被告人彭某某在未實(shí)際開展電召車業(yè)務(wù)的情況下，至今未歸還從黎某某處騙得的90萬元。

2、2015年3月份，被告人彭某某因個(gè)人資金緊張，想向楊某某借錢，被告人彭某某遂找到楊某某，謊稱“其一親戚因患病需要借錢、且其親戚有一輛小車可以作為抵押，另外還可以支付三分的利息，并稱可以由其自己出具借條作擔(dān)?！?，以此提出向楊某某借錢，楊某某稱須先看一下小車再說。被告人彭某某隨后聯(lián)系了長沙美玲汽車租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美玲公司”）工作人員李某某，謊稱“領(lǐng)導(dǎo)要用車”，提出要在“美玲公司”租輛好車，李某某答應(yīng)了被告人彭某某。2015年3月29日，被告人彭某某與“美玲公司”的李某某簽訂了“美玲租車連鎖自駕專用合同”，被告人彭某某以19000元每月的租賃價(jià)格從“美玲公司”租賃了一輛車牌為浙JJ****的奔馳E260小車，約定租車時(shí)間一個(gè)月，被告人彭某某當(dāng)時(shí)支付了一個(gè)月的租金以及16000元押金。被告人彭某某在租到該奔馳小車后，于當(dāng)天晚上約楊某某看車，并提出向楊某某借30萬元，楊某某答應(yīng)了被告人彭某某。2015年3月30日，被告人彭某某與楊某某在寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)水晶酈城小區(qū)門口見面，因楊某某只籌到27萬元，楊某某將該27萬元交給被告人彭某某，被告人彭某某將其租賃并已拆除了GPS裝置的奔馳小車交給楊某某，并以自己的名義向楊某某出具借條，且在借條上注明以浙JJ****小車作抵。被告人彭某某在從楊某某處拿到錢后，先后支付了三個(gè)月利息給楊某某，并向“美玲公司”支付了三個(gè)月的租車租金。因被告人彭某某未支付2015年7月的租車費(fèi)用，且聯(lián)系不上被告人彭某某，“美玲公司”遂于2015年8月3日將楊某某停放在寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)綠地中央花園小區(qū)地下車庫的奔馳小車強(qiáng)制收回。

楊某某在發(fā)現(xiàn)被告人彭某某抵押給其的奔馳小車系從租車公司租的車后，于2015年9月份找到了被告人彭某某，被告人彭某某請(qǐng)求楊某某不要報(bào)案，并于幾天后還了1萬元給楊某某，并承諾在2015年年底前還清所借的錢，但被告人彭某某未按約定還錢，楊某某遂于2016年5月24日向?qū)庎l(xiāng)縣公安局報(bào)案。案發(fā)后，被告人彭某某又先后支付了57000余元給楊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、銀行賬戶交易記錄、個(gè)人業(yè)務(wù)存款憑證、銀行賬戶交易流水清單、借條、機(jī)動(dòng)車查詢信息表、美玲租車連鎖自駕專用合同、刑事判決書等相關(guān)書證；辨認(rèn)筆錄；被害人黎某某、楊某某陳述；證人賴某某、吳某某、胡命軍、周某乙、李某某、洪某某、周某甲等證人證言；被告人彭某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)縣人民法院

????????????????????????????????檢察員：周乾宇

2017年7月4日???

附：

1、被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1587483****）。

2、證人名單一份，全部案卷材料五冊(cè)。

3、量刑建議書一份。