江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2018〕1292號

被告人彭某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼5002381988********，漢族，高中文化，**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司員工，住南京市秦淮區(qū)**里**號**室（戶籍地：重慶市巫溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人彭某曾因犯搶劫罪,于2013年6月3日被判處有期徒刑兩年四個(gè)月，并處罰金三千元人民幣。2014年10月21日刑滿釋放。被告人彭某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年12月22日被判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，服刑期間被民警從江蘇溧陽監(jiān)獄解回再偵。被告人彭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某，男，1955年**月**日生，居民身份證號碼3306021955********，漢族，初中文化，**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司員工，住浙江省紹興市越城區(qū)**路**號**室。被告人柯某曾因犯信用卡詐騙、妨害信用卡管理罪,于2012年6月5日被合并判處有期徒刑四年十個(gè)月并處罰金。2015年8月22日刑滿釋放。被告人柯某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年12月22日被判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，服刑期間被民警從江蘇溧陽監(jiān)獄解回再偵。被告人柯某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙桂珍，女，1945年**月**日生，居民身份證號碼3201061945********，漢族，初中文化，**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司負(fù)責(zé)人，住南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**單元**室。被告人趙桂珍曾因犯非法吸收公眾存款罪,于2016年12月22日被判處有期徒刑三年、緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。被告人趙桂珍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候?qū)彛?018年6月2日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王蓉，女，1962年**月**日生，居民身份證號碼3201141962********，漢族，初中文化，**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司員工，住南京市玄武區(qū)**村**幢**室。被告人王蓉曾因犯非法吸收公眾存款罪,于2016年12月22日被判處有期徒刑三年、緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。被告人王蓉因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候?qū)彛?018年6月2日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人范雅琴，女，1953年**月**日生，居民身份證號碼3201061953********，漢族，高中，企業(yè)工作人員，**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司員工，住南京市秦淮區(qū)**巷**號**室（戶籍地：本市玄武區(qū)**寓**幢**室）。被告人范雅琴曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年12月22日被判處有期徒刑三年、緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。被告人范雅琴因涉嫌非法吸收公眾存款罪，因病于2017年11月15日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?018年6月2日經(jīng)本院決定對其參與取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人彭某、柯某、趙桂珍、王蓉、范雅琴涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知5名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了5名被告人，聽取了投資參與人訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年7月16日、2018年10月1日將本案二次退回偵查部門補(bǔ)充偵查，2018年8月16日、2018年11月1日偵查部門二次重新移送審查起訴。2018年7月1日、2018年9月16日、2018年12月1日，本案分別三次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月底，被告人柯某、趙桂珍、王蓉、彭某、范雅琴經(jīng)考察后，共同商議在南京注冊成立開設(shè)**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司（以下簡稱**南京分公司），利潤均分、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。該公司成立后，以非法吸收公眾存款為主要活動(dòng)，被告人趙桂珍與其他四名被告人各自負(fù)責(zé)公司的全面工作以及財(cái)務(wù)、市場工作。

2015 年12 月以來，上述五名被告人以**公司南京分公司名義，宣講“富民就業(yè)工程”，承諾每天連本帶息收益1%，投資期限200 天，到期收益加本金共計(jì)200%。以給付介紹費(fèi)500、1000元等形式，鼓動(dòng)投資人以口口相傳的方式宣傳、介紹社會(huì)公眾到**公司南京分公司投資。

2016 年12 月22 日，趙桂珍、王蓉、范雅琴、彭某和柯某均以非法吸收公眾存款罪被南京鼓樓區(qū)人民法院判處有徒刑。該案判決之后至今，陸續(xù)又有數(shù)百人來公安機(jī)關(guān)報(bào)警?，F(xiàn)經(jīng)審計(jì)，“**經(jīng)貿(mào)有限公司南京分公司案”第二批報(bào)案的集資參與人符合審計(jì)要求的共316名，投入本金1,059.00萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共296名，相應(yīng)差額為616.20萬元。

2017年8月19日，民警將在緩刑執(zhí)行期間的被告人趙桂珍、王蓉、范雅琴傳喚到案，并于2018年4月28日將被告人彭某、柯某從溧陽監(jiān)獄解回再偵。到案后，上述五名被告人如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.5名被告人的身份證明，刑事判決書，釋放證明書，受案登記表，案發(fā)、到案經(jīng)過，南京市公安局扣押、發(fā)還物品文件清單，勞動(dòng)合同，收據(jù)，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，租賃合同，工商登記資料，記賬名冊，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，銀行賬戶交易明細(xì)，審計(jì)報(bào)告等書證；

2.投資參與人高某某、徐某某、李某某等人的陳述；

3.5名被告人的供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局出具的搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人彭某和柯某、趙桂珍、王蓉、范雅琴非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五名被告人判決宣告后刑法執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人趙桂珍、王蓉、范雅琴在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十一條、六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人彭某、柯某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：徐燕群

2018年12月15日

附：

1.被告人彭某、柯某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，其他三人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲ㄚw桂珍：1595193****，王蓉：1377664****，范雅琴：1338208****）；

2.全部案卷材料共十七冊。