福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公刑訴〔2020〕86號

被告人彭某某，女，漢族，1976年**月**日出生，身份證號碼3522011976********，小學文化，個體戶，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月14日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、同年4月2日將本案退回寧德市公安局蕉城分局補充偵查，寧德市公安局蕉城分局于2020年4月29日補充偵查終結(jié)。期間，本院分別于2020年1月20日、同年3月18日、同年5月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月25日至2018年10月21日間，被告人彭某某以民間互助會的形式，先后發(fā)起人民幣（幣種，下同）500、1000元不等的標低的互助會共計28場，吸收彭某甲、陳某某、彭某乙等會員共計365人次入會，于2019年7月倒會。至案發(fā)，被告人彭某某吸收上述會員存款共計28509038元，造成報案的78名會員直接經(jīng)濟損失共計7054231元。

2019年9月14日19時許，被告人彭某某在福建省柘榮縣上橋路6號房內(nèi)被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.會單、會首及會員確認的已交會款計算表、中國建設(shè)銀行個人活期明細、寧德市公安局蕉城分局出具的抓獲經(jīng)過、被告人彭某某的戶籍證明等書證；

2.證人彭某甲、陳某某、彭某乙等人的證言；

3.被告人彭某某的供述和辯解；

4.福建德健會計師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項審核報告。

本院認為，被告人彭某某違反金融管理法規(guī)，以民間互助會的形式變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：李培欽

2020年6月12日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.卷宗12冊。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。___________?

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