??浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2019〕1121號

被告人彭某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3623301982********，漢族，文化程度初中，黑熊公司股東，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月19日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5321281991********，漢族，文化程度初中，黑熊公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**村民委員會**號。因本案于2019年6月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，2019年8月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、趙某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年中旬，李翔（另案處理）、彭某某等人為謀取巨額不法利益，成立“黑熊”借貸公司，并雇傭被告人趙某甲，以借貸為名有組織地實施違法犯罪活動。李翔、被告人彭某某等人向被害人出借款項的同時，以“上門費”、“服務(wù)費”、“保證金”、“安裝GPS費用”等名義，讓被害人簽訂金額明顯虛高的借款合同，制造虛假資金流水，肆意認定被害人違約，并通過言語威脅、上門滋擾、扣押車輛等方式要求被害人支付虛高借款金額及“違約金”。以此形成以李翔為首要分子、被告人彭某某為骨干、被告人趙某甲為積極參加者的惡勢力犯罪集團。負責(zé)具體分述如下：

1.?2017年11月25日，被害人褚某某通過他人介紹，至本市拱墅區(qū)**大廈內(nèi)，向李翔、被告人彭某某等人以車輛抵押借款人民幣借款5萬，簽訂7萬虛高借條，扣除保證金、利息、GPS、中介費等費用，彭某某向其轉(zhuǎn)賬人民幣4.3萬元。后李翔以其二次借款違約為由，要求褚某某歸還欠款人民幣10萬元。2017年12月13日，被告人李翔、趙某甲等人在路上攔截被害人褚嘉瓏駕駛的車輛，褚某某報警。后在杭州市公安局江干區(qū)分局丁蘭派出所內(nèi)，被害人褚某某支付李翔人民幣5萬元后贖回車輛。被告人彭某某、趙某甲非法獲利人民幣0.7萬元。

2.?2017年10月5日，被害人俞某某通過他人介紹至本市拱墅區(qū)**酒店一樓大廳內(nèi)，向被告人李翔、彭某某等人借款，以車輛抵押借款人民幣3萬元，簽訂6萬虛高借條，后被告人彭仕瓔轉(zhuǎn)賬人民幣6萬元，制造4萬元虛假流水，被害人俞某某實際到手2萬元。后被告人李翔等人以被害人俞某某還款超期為由，要求其簽訂1.8萬元的借條作為違約金，要求俞某某每天還0.2萬元。俞某某陸續(xù)通過支付寶向李翔還款5.7萬元。至2017年11月初，因被害人俞某某無力支付，李翔以拖走車輛相威脅要求被害人俞某某支付4.7萬元違約金，后俞某某父親在本市江干區(qū)**小區(qū)門口代為支付人民幣2.4萬元給李翔后結(jié)清借款。被告人彭某某非法獲利人民幣6.1萬元。

3.?2017年10月7日，被害人林某甲至本市拱墅區(qū)360大廈內(nèi)，向被告人李翔、彭某某等人借款3萬元，扣除利息、安裝費、服務(wù)費、上門費、配備用鑰匙等費用實際到手人民幣2.1萬元，簽訂6萬虛高合同。后林某甲以支付寶轉(zhuǎn)賬還款時，李翔以財務(wù)下班為由讓其第二天到公司還款，第二天林某甲到其公司后，李翔以其逾期未還借款為由，讓其多還違約金，林某甲小姨張某某代其向李翔還款人民幣4.5萬元后結(jié)清借款。

后林某甲再次向李翔借款人民幣3萬元，扣除利息、安裝費、服務(wù)費、上門費等費用由彭某某實際打款人民幣2.3萬元，制造3.7萬元虛假流水。后李翔以違約為由要求林某甲歸還6萬元，并帶領(lǐng)被告人彭某某、彭某甲（另案處理）、被告人趙某甲至被害人林某甲家中要債，并與林某甲父親發(fā)生爭吵。后林某甲父親于2017年11月14日代為歸還李翔人民幣3萬元后結(jié)清借款。

被告人李翔、彭某某、趙某甲共計非法獲利人民幣3.1萬元。

4.?2017年10月31日，被害人趙某乙通過他人聯(lián)系李翔借款，后至本市拱墅區(qū)**大廈李翔公司以押房產(chǎn)證明等手續(xù)向李翔借款人民幣2萬元，簽4萬元借款合同，由彭某某轉(zhuǎn)賬4萬元，制造2萬元虛假流水，趙某某實際到手人民幣2萬元。后李翔以趙某某違約為由要求其歸還4萬元，否則不予歸還房產(chǎn)證明，趙某某報警。出警民警以經(jīng)濟糾紛建議協(xié)商處理，被害人趙某某最后支付寶轉(zhuǎn)賬給李翔0.4萬元將房產(chǎn)證明取回。被告人李翔、彭某某非法獲利人民幣0.4萬元。

5.?2017年11月3日，被害人汪某某通過他人介紹至本市拱墅區(qū)**大廈向李翔等人借款，以車輛抵押向?qū)Ψ浇杩?萬元，簽訂5萬虛高合同，扣除安裝費、上門費、GPS安裝費等費用后由彭某某實際打款2.47萬元。借款后第二天汪某某主動聯(lián)系李翔還款，李翔讓其第二天到公司還款，汪某某于2017年11月5日到拱墅區(qū)**大廈向李翔還款3.12萬元，還款后李翔以汪某某車輛開出杭州為由，繼續(xù)讓其還1.5萬元違約金才能解除合同。汪某某感覺被騙報警，民警以經(jīng)濟糾紛要雙方協(xié)商解決，李翔以拖車相威脅，汪某某被迫再次向李翔還款1.5萬元后結(jié)清借款。李翔、彭某某非法獲利人民幣2.15萬元。

6.?2017年11月26日，被害人徐某某通過他人介紹，至本市拱墅區(qū)**大廈內(nèi)向被告人李翔借款人民幣3萬元，扣除GPS安裝費、頭息、服務(wù)費等費用，由被告人彭某某向其實際轉(zhuǎn)賬2.54萬元。第一個月到期后，被告人李翔以被害人徐某某未能在當(dāng)日17時之前還款為由認定其違約并將其車輛開走，以賣車為威脅強迫被害人徐某某歸還本金及違約金共計6.7萬元，被害人徐某某被迫共計還款6.3萬元后結(jié)清借款并贖回車輛。被告人李翔、彭某某非法獲利人民幣3.76萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單及銀行轉(zhuǎn)賬明細、收條、110出警記錄、貸款合同、車輛抵押貸款合同、借條、支付寶、微信交易記錄截圖；

2.證人彭某乙、黃某某、單某某、褚某某、張某某、林某乙、唐某某、高某某的證言；

3.被害人褚某某、俞某某、林某甲、汪某某、徐某某、趙某乙的陳述；

4.被告人彭某某、趙某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人趙某甲對上述指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人彭某某伙同他人以非法占有為目的，以言語威脅、扣車、上門滋擾等暴力、脅迫方式強行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲以非法占有為目的，結(jié)伙以暴力、脅迫等方式強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、趙某甲伙同他人為共同實施惡勢力犯罪而組成較為穩(wěn)定的犯罪組織，是惡勢力犯罪集團，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條。被告人趙某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢?察?員：汪?翔

2019年10月28日

附：

????1.被告人彭某某、趙某甲均押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.具結(jié)書、量刑建議書各1份。